02/04/2014
ÿþ m o d
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 u
N a e l g c i e g d t e r 0 * , , . a n d c P e c h t t e i n t ' v e n K o o p h a n d e i ; ; ? M ; . ' . r G " m , 9 r l r o p
" - Y
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 0 1 . 9 7 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p e n t e k C o m p a n y
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L , C O O R D I N A T I E S T A T U T E N , ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S e n G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , é é n r e n v o o i , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 1 8 2 , b l a d 2 0 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) I . M I C H I E L S E N , a d v i s e u r , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P E N T E K C O M P A N Y , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G D O E L
1 . d e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r i e z i n g e n u i t l e g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e r e d e n e n o m o v e r t e l g a a n t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ;
2 . d e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w e l k e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n ;
; ; 3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n a a n h e t d o e l :
" A a n e n v e r k o o p v a n a u t o ' s , t w e e - e n d r i e w i e l e r s , b o t e n , v l i e g t u i g e n , h e l i k o p t e r s , r a k e t t e n , d r o n e s , r o b o t t e n , a l l e :
s o o r t e n v o e r t u i g e n .
V e r h u u r v a n a u t o ' s , t w e e - e n d r i e w i e l e r s , b o t e n , v l i e g t u i g e n , h e l i k o p t e r s , r a k e t t e n , d r o n e s , r o b o t t e n , a l l e s o o r t e n :
v o e r t u i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e ;
p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ;
h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n a f h e d e n :
- D e h e e r J a c k i e S p e n s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2 ,
- - D e h e e r C e n g i z T e k i n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2 ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k , G é r a r d s t r a a t 2 , B 7 W B E 0 4 7 8 . 5 3 1 . 5 8 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r ;
t ; 0 4 7 8 . 5 3 1 . 5 8 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C e n g i z T e k i n , v o o r n o e m d .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
V I E R D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G / B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
A a n s l u i t e n d i s m e t e e n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , w e l k e b e s l o t e n h e e f t d e h e e r C e n g i z T e k i n , e n d e ;
h e e r J a c k i e S p e n s , b e i d e n v o o r n o e m d , r e s p e c t i e v e l i j k t e h e r b e n o e m e n e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
H u n m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2012
ÿþ4 " m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I i 1 I l l I I I I H I I I I I I V I s I t l
* 1 2 0 1 9 4 4 4 *
G r t i F f i i e 9 J A N 2 0 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 0 1 . 9 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p e n t e k C o m p a n y
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M , W I J Z I G I N G A R T I K E L S 6 , 2 4 E N 2 5 V A N D E S T A T U T E N , C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 2 , b l a d 1 4 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P E N T E K C O M P A N Y , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , d o c h t h a n s n i e t g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ;
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 , 2 4 E N 2 5 V A N D E S T A T U T E N
I n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l s 6 , 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l s :
" A r t i k e l 6 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n .
E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w a r d e n .
A R T I K E L 2 4 .
O m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
A R T I K E L 2 5 .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d e n n e e r g e l e g d . "
D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n { e n a b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g