SLV BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SLV BELGIUM
Dénomination : SLV BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 479.137.933

Publication

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.02.2014, NGL 28.02.2014 14057-0407-037
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.02.2013, NGL 06.03.2013 13059-0252-042
18/12/2012
ÿþMod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IY II 1UI 01fl I I 1111

*12203170+

Ondernemingsnr : 0479.137.933 Benaming

(volurt) : LTB L1GHT

(verkort)

~t, ~~. ~" r í ~.

~ t'~(` 1r)1I/~f&y1I rÇ'1r(

I Ilvi.~~i1k'.'.{fli

Brr, 4 7 DEC. 2012

Griffie ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 429

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 4 december 2012, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap LTB LIGHT te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

1. NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf 4/12/2012,

te wijziging als volgt :

"SLV BELGIUM"

De vergadering beslist daarom HUIDIG ARTIKEL 1 DER STATUTEN, te wijzigen, zodat het enkel nog zal

luiden als volgt

"Artikel 1 Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

aanneemt onder de naam SLV BELGIUM."

2. BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering benoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar: KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Louis Vercammen.

De aanstelling heeft betrekking op de boekjaren afgesloten op 31 december 2012, 31 december 2013 en 31 december 2014.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "And3 Accountants en Belastingconsulenten", [ondernemingsnummer : 0418.390.001], met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 91 bus 1, vertegenwoordigd door onder meer de Heer Thyssen Wim, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen.

Voor ontledend uittreksel.

WIM DE SMEDT, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, coördinatie der statuten

Op de Laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Le" " roegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

26/03/2012
ÿþ Mad Ward t1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

#ieorg:;kel fer gele van de îlEchtfitin~t von Koophandel ie Antwerpen, op

1 IF HU 2012

Griffie

U1IU 1I 11111 U I IU1I I I

*12062461*

i

$ipagen bij lletBelgistlt StagtSblâirz-26/0312012 - Annexes du 1Vioniteur belge

Orldernemingsnr : 0479.137.933

Benaming

(voluit) : LTB LIGHT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem - Herentalsebaan 429

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - STATUTENWIJZIGING

Tekst : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering opgemaakt door notaris Wim De Smedt te

Wommelgem op 23 december 2011, geregistreerd, blijkt dat de NV LTB LIGHT, te 2160 Wommelgem,

Herentalsebaan 429, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

"AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam of

gedematerialiseerde effecten,

De vergadering beslist daarom HUIDIG ARTIKEL 7 DER STATUTEN, in verband met de VORM VAN

DE AANDELEN te wijzigen, zodat het zal luiden als volgt

"Artikel 7 :

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de

aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen,

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten,

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3, Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4, De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen,

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling, in het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven " op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5, De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

54 De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, Ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de

overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager og rekening van de overnemer,

2, De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

1.2. De vergadering beslist vervolgens HUIDIG ARTIKEL 25 DER STATUTEN omtrent de BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt : "Artikel 25. -- Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een

buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

1,3. De vergadering beslist eveneens HUIDIG ARTIKEL 27 DER STATUTEN omtrent de TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 27.  Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen ;

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

1.4. De vergadering beslist ten slotte aan het HUIDIG ARTIKEL 16 DER STATUTEN omtrent de

BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt :

"Artikel 16.  bevoegdheid van de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

INLEVERING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders de aandelen die zij hebben gedeponeerd om tot deze vergadering te worden toegelaten, zoals hoger vernield, aan de raad van bestuur afgestaan om te worden vernietigd.

Zij verzoeken de raad van bestuur deze aandelen om te zetten in aandelen op naam, deze in te schrijven in een aandelenregister, en van deze inschrijving een certificaat af te leveren,

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, samengesteld zoals hoger vermeld, erkent de door de aandeelhouders aangeboden aandelen aan toonder te hebben ontvangen, waarover deze akte als kwijting zal dienen.

Het betreft de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, zodat thans geen aandelen aan toonder meer in omloop zijn. De aangeboden aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, op naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden, hetwelk in de aanhef

4

Vóor-gehouden aan het Belgisch Staatsblad

van deze akte is vermeld. Het afschrift van onderhavige akte zal bijgevolg voor de aandeelhouder dienst doen als certificaat van inschrijving van dat aantal aandelen op zijn naam in het aandelenregister.

Vervolgens gaat de raad van bestuur over tot de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder. STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen. VOLMACHTEN

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "And3 Accountants en Belastingconsulenten", [ondernemingsnummer : 0418.390.0011, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 91 bus 1, vertegenwoordigd door de Heer Thyssen Wim, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de Administratie van de B.T,W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;

- coördinatie van de statuten.

Wim DE SMEDT Notaris

Annexes dü Môniteur bide

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.02.2012, NGL 07.03.2012 12058-0384-020
13/05/2011
ÿþMed 2-t



LRe In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ehergolegd fer grif;,<z t'n~°û tv~r~ lloopherrhG ro Arit7,1 ~Zil, e9

Griffie ~ 3 MEI 1011

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



*110723]9`

Ondernemingsnr : 0479137933

Benaming

(voluit) : LTB Light

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Herentalsebaan 429 - 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 8 februari 2011:

"Bij éénparigheid van stemmen wordt het ontslag als bestuurder, ingediend op 8 februari 2011 door de heer Kris Van Puyvelde, de heer Frank Boschman en de heer Philip Takx, aanvaard. In hun plaats wordt de heer Sergej Wunder als derde bestuurder benoemd, voor een periode van zes jaar, die aanvaardt. Tot slot worden de overige twee bestuurders, SLV Elektronik GmbH, vertegenwoordigd door de heer Markus Dreihues en India BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jens Aertgeerts, herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Tevens wordt de heer Philip Takx ontslagen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 8 februari 2011 "

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 8 februari 2011:

"En overgaande tot de agenda wordt, met éénparigheid van stemmen, besloten SLV Elektronik GmbH, vertegenwoordigd door de heer Markus Dreihues, aan te stelten tot voorzitter van de Raad van Bestuur en India BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jens Aertgeerts, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap."

Er wordt gemeld dat SLV Lichteffekte sinds 29.02.2008 van benaming is gewijzigd, nl. SLV Elektronik. Tevens wordt gemeld dat de heer Anton Stumpf als vaste vertegenwoordiger van SLV Elektronik werd ontslagen op 24.06.2008.

Vanaf 24.06.2008 werd de heer Markus Dreihues , wonende te Duitsland, 40883 Ratingen, A.M. Rolandstrasse 22c aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

India BVBA

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Jens Aertgeerts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.02.2011, NGL 02.03.2011 11051-0204-019
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.02.2015, NGL 10.03.2015 15060-0299-038
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 04.05.2010 10110-0030-019
14/04/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MuE Ward 11.1

ID.)» : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie

.

Ondernemingsnr : 0479137933

Benaming

(voluit) : SLV Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Herentalsebaan 429 - 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Jaarlijkse Algemene Vergadering dd. 24 februari 2015:

"De vergadering herbenoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Louis Vercammen. De aanstelling (herbenoeming) heeft betrekking op de boekjaren afgesloten op 31 december 2015, 31 december 2016 en 31 december 2017"

India BVBA Gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door Jens Aertgeerts

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

l

111111 iQIUIII CIV

*15053733*

m

15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 08.05.2009 09143-0073-019
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 01.07.2008 08350-0346-018
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 27.06.2007 07298-0330-017
11/01/2007 : MEA015933
10/01/2007 : MEA015933
29/06/2006 : MEA015933
04/07/2005 : MEA015933
07/07/2004 : MEA015933
06/01/2003 : MEA015933

Coordonnées
SLV BELGIUM

Adresse
HERENTALSEBAAN 429 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande