SITA RECYCLING SERVICES, AFGEKORT : SRS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SITA RECYCLING SERVICES, AFGEKORT : SRS
Dénomination : SITA RECYCLING SERVICES, AFGEKORT : SRS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 420.660.591

Publication

21/05/2014
ÿþmoa Wotd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie V

RECHTBANk VAN. KQDPHANDEL

1 2 MEI 201/1

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

I III 11111 U IIl 1fl

" 14103856*

Neergelegd ter griffie van de

otiRo.~ s-9,/

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) : S1TA RECYCLING SERVICES

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LILSEDIJK 19 - 2340 BEERSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANPASSING FINANCIËLE BEVOEGDHEDEN - RVB van 11 FEBRUARI 2014

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit van haar aanwezige leden om de financiële handtekeningsbevoegdheden zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013, te annuleren met ingang vanaf deze vergadering en deze te vervangen door de hiernavolgende bevoegdheden;

Mandatarissen :

1.Marc Devogele, Bestuurder

2.Reinier Peek, Bestuurder

3.Philippe Tychon

4.Erik De Muynck

5.Gerard Van Hal

6. Daniel Portier

7,Astrid Mertens

8. Tom Lauwers

a) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 100.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,6,7, 8 gezamenlijk handelend twee aan twee

b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 100.000 EUR en lager of gelijk aan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door;

1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8.

c) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 500.000 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of

- 1,2,3,4 gezamenlijk handelend met 5 of 6.

d) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen, ongeacht het bedrag, het onderwerp of de aard, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee.



behouden aad Met* Belgisch Staatsblad



e) Voor alle verrichtingen via electronic banking, incasso domiciliëringen, zal de vennootschap rechtsgeldig



vertegenwoordigd zijn door

-1,2,3,4,5,6,8, afzonderlijk handelend.

Alle andere bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 werden toegekend, blijven van kracht,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Marc Devogele Bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de, perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0260-037
03/12/2013
ÿþMod wolti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 NOV. 2013

TUOUT

Dé-Millier,

Ondernemingsnr : 0920.. cep 5Y-1

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LILSEDIJK 19 - 2340 BEERSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB van 21 oktober 2013

De bestuurders beslissen bij unanimiteit om alle voorheen toegekende bevoegdheden met ingang vanaf deze vergadering te annuleren en deze te vervangen door een nieuwe delegatie van bevoegdheden.

1.Voor wat betreft de betalingen:

Groep 1 Groep 2 :

1.Erik De Muynck 5. Gerard Van Hal

2.Ellen Joncheere 6. Daniel Portier

3.Philippe Tychon 7, Joseph Schmets

4.de bestuurders 8. Viviane Etienne

a) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 100.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8

b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 100.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee met 5,6,7.

c) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee, welke ook het bedrag, het onderwerp of de aard is. B. Voor wat betreft de administratieve verrichtingen:

De bestuurders, de heren Tom LAUWERS, Patrick VAN BOGAERT, Marc LEYSEN en mevrouwen Bieke BEECKMAN, Isabel ADONS, Annick SCHOENMAEKERS, Bénédicte VERMEULEN, Patricia CORREWIJN, Katrien DEDAPPER, Christiane MERTENS, elk afzonderlijk optredend, zijn gemachtigd onder hun enkele handtekening, alle briefwisseling te ontvangen, verzekerde objecten te ontvangen, aangetekende of andere waarden en postmandaten, kwijtingen, dagvaardingen, kredietbrieven te innen.

Deze personen mogen alle goederen die op naam van de vennootschap toekomen per spoorweg of andere transportmaatschappijen afhalen of ontvangen, een geldige kwijting geven en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, enz. ontvangen die bestemd zijn voor de vennootschap dcor hun organismen. Zij mogen elke formaliteit bij de post, telegraaf en telefoon en douane vervullen.

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Voc behoi aan Belg Staat

i

ni ui~~oawia~iow

*131 075

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

-t xt-Voore» behouden aan het Belgisch Staatsblad

C. Alle documenten in het kader van overheidsopdrachten worden rechtsgeldig ondertekend door :



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge - de bestuurders of mevrouw Annick MARTIN of de heer Marc DE SMEDT, gezamenlijk handelend twee aan twee of

- één van hen samen met een bestuurder, mevrouw Annick MARTIN, de heren Benoït REMACLE, Koen VAN DEN BRANDE, Bram VAN DEYCK of Christian SCHOUPPE.

D. Alle administratie in het kader van de belastingen, RSZ en BTW wordt rechtsgeldig ondertekend door :

- voor financiële documenten in het kader van de belastingen en de BTW : de gezamenlijke handtekening van de heer Gerard VAN HAL en de heer Tom LAUWERS.

- voor alle documenten HR in het kader van de RSZ en belastingen: de gezamenlijke handtekening van de heer Joseph SCHMETS en een administratief bediende van de personeelsdienst,

Marc Devogele

Bestuurder



Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2013
ÿþMotl Wied 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter griffie van de 1_ 1~ECATBk VAN KOOPHANDEL

0 8 AU6. 2013

TURNHOUT

Der, f iiffier,

be

a

Bc

Sta





Ondernemingsnr : 0420.660.591

Benaming

(voluit) : S1TA RECYCLING SERVICES

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lilsedijk nummer 19 te 2340 Beerse

(volledig adres)

Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SITA ARCHIVES" DOOR OVERNAME DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SITA RECYCLING SERVICES" - KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING DER STATUTEN - MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Lilsedijk 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Turnhout) onder nummer 0420.660.591. Hierna ook de "overnemende vennootschap" genoemd, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op achtentwintig juni tweeduizend dertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twaalf juli nadien, boek 46 blad 72 vak 16, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur ai. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Goedkeuring van de verslagen

A. Het verslag opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, vennoot, bedrijfsrevisor, de dato 24 juni 2013, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt :

"Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de vennootschap S1TA RECYCLING SERVICES NV onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van SITA ARCHIVES NV. Het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Wij achten het nuttig eraan te herinneren dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng, net als voor de bepaling van de aan de tegenpartij toegekende vergoeding.

Ingevolge de controles die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren achten wij volgende conclusies te kunnen formuleren:

*De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale voorwaarden van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

*De waarderingsmethode weerhouden door de Raden van Bestuur van S1TA ARCHIVES NV en SITA RECYCLING SERVICES NV is de externe expertise welke de marktwaarde van de onroerende goederen van Sita Archives NV weergeeft. We zijn van mening dat de waarderingsmethode zoals bepaald door de Raad van Bestuur bedrijfseconomisch verantwoord is en door de Raden van Bestuur bepaald is op ¬ 938.555.

*Overeenkomstig artikel 80 juncto 78 §4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, dient het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd worden met ¬ 350.559,81 waarvan ¬ 148.136,10 kapitaal en ¬ 202.423,71 overige vermogensbestanddelen van het eigen vermogen. Deze kapitaalverhoging geeft aanleiding tot uitgifte van 345 nieuwe aandelen, met een fractiewaarde van ¬ 429138. De Raad van Bestuur stelt voor het Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal te verhogen met ¬ 350.559,81 om zodoende van de mogelijkheid gebruik te maken de fractiewaarde van Sita Waste Services NV niet te behouden en geen kapitaalcorrectie op te nemen waarbij dus geen uitgiftepremie dient opgenomen te worden. Deze positie is niet tegenstrijdig met het advies 200916 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Het bedrag van Sita Archives NV onttrokken aan de overgedragen winst (¬ 350.559,81) wordt zodoende toegewezen aan het kapitaal van Sita Recycling Services NV.

*Op basis van bovenstaande zijn wij van mening dat de methode leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de aan de tegenpartij uit te geven aandelen, zodanig dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen « fairness opinion » is.

Diegem, 24 juni 2013.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba

commissaris, vertegenwoordigd door

Vincent Etienne, Vennoot. »

B. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato zes mei tweeduizend en dertien, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de commissaris.

Tweede besluit : aanvaarding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "SITA ARCHIVES"

De vergadering besluit de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "SITA ARCHIVES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat nummer 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder nummer 0422.140.634, overeenkomstig artikel 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door overdracht aan deze vennootschap (zijnde SITA RECYCLING SERVICES) van een deel van haar vermogen, hetzij de onroerende goederen die eigendom zijn van SITA ARCHIVES alsook alle activa en passiva die daaraan verbonden zijn, en dit op basis van de marktwaarde van de afgesplitste vermogen per eenendertig maart tweeduizend dertien en van de marktwaarde van één aandeel in de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES" per eenendertig maart tweeduizend dertien, op voorwaarde dat deze vennootschap als vergoeding voor deze overdracht driehonderd vijfenveertig (345) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, die vanaf één januari tweeduizend dertien in de winst delen, toekent aan de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap, hetzij een ruilverhouding van 1,38 nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES" voor 1 aandeel van de gesplitste vennootschap, te aanvaarden.

In het kader van deze partiële splitsing wordt geen enkele opleg in geld'toegekend.

De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de naamloze vennootschap "SITA ARCHIVES" in het kader van de zogenaamde "onroerende goederen" activiteiten boekhoudkundig als voor rekening van de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES" zullen beschouwd worden, is vastgesteld op een januari tweeduizend dertien, om nul uur.

Derde besluit: beschrijving van de op één januari tweeduizend dertien, om nul uur, overgedragen activa en passive, die de "Onroerende goederen" activiteiten uitmaken

De heer Laurent DEJEMEPPE, gemandateerde van de naamloze vennootschap "SITA ARCHIVES" verklaart dat, in overeenstemming met het splitsingsvoorstel, de op één januari tweeduizend dertien, om nul uur, overgedragen activa en passiva, die de "onroerende goederen" activiteiten" uitmaken, vast te stellen zoals uitvoerig beschreven in de bovenvermelde splitsingsstaat, tegen de waarde die ze op 31 maart 2013, hadden in de boekhouding van de naamloze vennootschap "SITA ARCHIVES", overeenkomstig de artikelen 78 en 80 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

De partiële splitsing zal inwerkingtreden met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf één januari 2013. De netto boekwaarde van de activa en passiva van de "onroerende goederen" activiteiten, zoals weergegeven in de balans van de gesplitste vennootschap per 31 december 2013.

Vierde beslissing: kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist ten gevolge van de partiële splitsing, het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd vijftig duizend vijfhonderd negenenvijftig euro eenentachtig cent (¬ 350.559,81), om het te brengen van acht miljoen driehonderd en zes duizend zevenhonderd zevenentachtig euro zeven cent (¬ 8.306.787,07) tot acht miljoen zeshonderd zevenenvijftig duizend driehonderd zesenveertig euro achtentachtig cent (¬ 8.657.346,88), met uitgifte van driehonderd vijfenveertig (345) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst vanaf één januari tweeduizend dertien.

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te akteren dat de kapitaalsverhoging waarvan sprake in de agenda voltrokken is en dat tenslotte het maatschappelijk kapitaal

+.,' ea.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

thans wordt vastgesteld op acht miljoen zeshonderd zevenenvijftig duizend driehonderd zesenveertig euro achtentachtig cent (¬ 8.657.346,88), vertegenwoordigd door negentien duizend vijfhonderd en tien aandelen (19.510).

Vijfde beslissing; wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde het in overeenstemming te brengen

met de genomen beslissingen, zoals volgt:

Artikel 5- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AARD VAN DE AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen zeshonderd zevenenvijftig duizend driehonderd zesenveertig euro achtentachtig cent (¬ 8.657.346,88), Het wordt vertegenwoordigd door negentien duizend vijfhonderd en tien (19.510) aandelen op naam.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, bijlage, gecoordineerde

statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2013
ÿþ `~ ,1727-4.Z. ~ ~ Mad Werd 11.1

~.~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 8 Aug. 2013

TU N HO UT

DWrg n'I ler,

111111 *13129958"

Vç beht aar Belt Staal

i

Ondernerningsnr : 0420.660.591

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lilsedijk nummer 19 te 2340 Beerse

(volledig adres)

Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SITA PAPER" DOOR OVERNAME DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SITA RECYCLING SERVICES" KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING DER STATUTEN - MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Lilsedijk 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Turnhout) onder nummer 0420.660.591. Hierna ook de "overnemende vennootschap" genoemd, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op achtentwintig juni tweeduizend dertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twaalf juli nadien, boek 46 blad 72 vak 14, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft

Eerste beslissing

Goedkeuring van de verslagen

A. Het verslag opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, vennoot, bedrijfsrevisor, de dato 24 juni 2013, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt :

"Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de vennootschap SITA RECYCLING SERVICES NV onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van SITA PAPER NV. Het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Wij achten het nuttig eraan te herinneren dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng, net als voor de bepaling van de aan de tegenpartij toegekende vergoeding.

Ingevolge de controles die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren achten wij volgende conclusies te kunnen formuleren:

*De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale voorwaarden van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

*De waarderingsmethode weerhouden door de Raden van Bestuur van SITA PAPER NV en SITA RECYCLING SERVICES NV is de externe expertise welke de marktwaarde van de onroerende goederen van Sita Paper NV weergeeft. We zijn van mening dat de waarderingsmethode zoals bepaald door de Raad van Bestuur bedrijfseconomisch verantwoord is en door de Raden van Bestuur bepaald is op ¬ 2.739.302, behalve dat de schulden ten opzichte van Sita Waste Services voor ¬ 306.067,41 niet in mindering gebracht werd van de gehanteerde marktwaarde.

*Overeenkomstig artikel 80 juncto 78 §4van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, dient het eigen _ vermogen van de vennootschap verhoogd worden met ¬ 509.652A8 waarvan E431.956 28 kapitaal en ¬ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 e-- ~

, ._ ' 1,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

77.696,20 uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging geeft aanleiding tot uitgifte van 1.006 nieuwe aandelen, met een fractiewaarde van ¬ 429,38, De Raad van Bestuur stelt voor het kapitaal te verhogen met een bedrag van ¬ 509.852,48 om zodoende van de mogelijkheid gebruik te maken de fractiewaarde van Sita Waste Services NV niet te behouden en geen kapitaalcorrectie op te nemen en waarbij dus geen uitgiftepremie dient opgenomen te worden. Deze positie is niet tegenstrijdig met het advies 2009/6 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. De bedragen van Sita Paper NV onttrokken aan de wettelijke reserves (¬ 35.941,90) aan de belastingvrije reserves (¬ 118.915,64) en aan de overgedragen winst (¬ 4.794,94) worden zodoende toegewezen aan het kapitaal van Sita Recycling Services NV,

"Op basis van bovenstaande zijn wij van mening dat de methode leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de aan de tegenpartij uit te geven aandelen, zodanig dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen « faimess opinion » is.

Diegem, 24 juni 2013,

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba

commissaris, vertegenwoordigd door

Vincent Etienne, Vennoot. »

B, Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato zes mei tweeduizend en dertien, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de commissaris.

Tweede besluit : aanvaarding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "SITA PAPER"

De vergadering besluit de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "SITA PAPER", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Industrieweg nummer 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Kortrijk) onder nummer 0419.955.065, overeenkomstig artikel 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door overdracht aan deze vennootschap (zijnde SITA RECYCLING SERVICES) van een deel van haar vermogen, hetzij de onroerende goederen die eigendom zijn van SITA PAPER alsook alle activa en passiva die daaraan verbonden zijn, en dit op basis van de marktwaarde van de afgesplitste vermogen per eenendertig maart tweeduizend dertien en van de marktwaarde van één aandeel in de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES" per eenendertig maart tweeduizend dertien, op voorwaarde dat deze vennootschap als vergoeding voor deze overdracht duizend zes (1.006) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, die vanaf één januari tweeduizend dertien in de winst delen, toekent aan de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap, hetzij een ruilverhouding van 0,606 nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES" voor 1 aandeel van de gesplitste vennootschap, te aanvaarden.

In het kader van deze partiële splitsing wordt geen enkele opleg in geld toegekend.

De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de naamloze vennootschap "SITA PAPER" in het kader van de zogenaamde "onroerende goederen" activiteiten boekhoudkundig als voor rekening van de naamloze vennootschap "SITA RECYCLING SERVICES" zullen beschouwd worden, is vastgesteld op een januari tweeduizend dertien, om nul uur,

Derde besluit: beschrijving van de op één januari tweeduizend dertien, om nul uur, overgedragen activa en passiva, die de "Onroerende goederen"activiteiten uitmaken

De heer Laurent DEJEMEPPE, gemandateerde van de naamloze vennootschap "SITA PAPER" verklaart dat, in overeenstemming met het splitsingsvoorstel, de op één januari tweeduizend dertien, om nul uur, overgedragen activa en passiva, die de `onroerende goederen" activiteiten" uitmaken, vast te stellen zoals uitvoerig beschreven in de bovenvermelde splitsingsstaat, tegen de waarde die ze op 31 maart 2013, hadden in de boekhouding van de naamloze vennootschap "SITA PAPER", overeenkomstig de artikelen 78 en 80 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

De partiële splitsing zal inwerkingtreden met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf één januari 2013. De netto boekwaarde van de activa en passiva van de "onroerende goederen" activiteiten, zoals weergegeven in de balans van de gesplitste vennootschap per 31 december 2013.

Vierde beslissing: kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist ten gevolge van de partiële splitsing, het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderd negen duizend zeshonderd tweeënvijftig euro achtenveertig cent (¬ 509.652,48), om het te brengen van zeven miljoen zevenhonderd zevenennegentigduizend honderd vierendertig euro en negenenvijftig eurocent (¬ 7,797,134,59) tot acht miljoen driehonderd en zes duizend zevenhonderd zevenentachtig euro zeven cent (¬ 8.306.787,07), met uitgifte van duizend zes (1.006) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst vanaf één januari tweeduizend dertien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te akteren dat de kapitaalsverhoging waarvan sprake in de agenda voltrokken is en dat tenslotte het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op acht miljoen driehonderd en zes duizend zevenhonderd zevenentachtig euro zeven cent (E 8.306.787,07), vertegenwoordigd door negentien duizend honderd vijfenzestig aandelen (19.165) aandelen.

Vijfde beslissing: wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde het in overeenstemming te brengen

met de genomen beslissingen, zoals volgt;

Artikel 5- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AARD VAN DE AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderd en zes duizend zevenhonderd

zevenentachtig euro zeven cent (¬ 8.306.787,07).

Het wordt vertegenwoordigd door negentien duizend honderd vijfenzestig aandelen (19.165) op naam.

BEVOEGDHEDEN VOOR ADMINISTRATIEVE DOELEINDEN

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden voor de uitvoering op operationeel en administratief vlak van de hiervoor genomen besluiten, alsook aan de ondergetekende notaris voor het opstellen en neerleggen van een gecoördineerde versie van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, stedenbouwkundig uittreksel

inlichtingenformulier.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 31.07.2013 13380-0565-038
22/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc 'IIH

behc

aar

Belt

Staal





Ondernemingsnr: 0. U 20.6b 05-5 -1

Benaming

(voluit) : SITA RECYCLING SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LILSEDIJK 19 - 2340 BEERSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : MEDEDELING SPLITSINGSVOORSTEL - RVB van 6 MEI 2013

Mededeling van het voorstel van partiële splitsing van de NV SITA Paper, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 64, en van de NV SITA Archives, met'maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat 13, ten voordele van de NV S1TA Recycling Services.

Philippe Tychon

Bijzonder gevolg machtigde

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 KOOPHANffle-URNHOUT

Be ,grager----

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

" 10 MEI 2013

20/08/2012
ÿþMod Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_ FES;

GRIFFIE RECHTSANK VAN

0 $ AUG. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT' DedffillWr,

Y *iaias~sa*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LILSEDIJK 19 - 2340 BEERSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDAAT COMMISSARIS - GAV van 11 juni 2012

Het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, eindigt op deze vergadering.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

Marc Devogele

Bestuurder

© 11 /0 . C(' .. s~.~

SITA RECYCLING SERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 16.07.2012 12306-0246-047
16/02/2012 : TU046620
04/01/2012 : TU046620
07/09/2011 : TU046620
19/07/2011 : TU046620
14/07/2011 : TU046620
27/05/2011 : TU046620
25/02/2011 : TU046620
09/02/2011 : TU046620
23/07/2010 : TU046620
30/04/2010 : TU046620
23/11/2009 : TU046620
23/11/2009 : TU046620
05/10/2009 : TU046620
22/07/2009 : TU046620
27/02/2009 : TU046620
25/07/2008 : TU046620
13/11/2007 : TU046620
19/10/2007 : TU046620
10/09/2007 : TU046620
27/06/2007 : TU046620
05/01/2007 : TU046620
05/01/2007 : TU046620
30/06/2006 : TU046620
22/11/2005 : TU046620
01/08/2005 : TU046620
15/07/2005 : TU046620
31/03/2005 : TU046620
05/11/2004 : TU046620
10/08/2004 : TU046620
29/07/2004 : TU046620
22/06/2004 : TU046620
22/06/2004 : TU046620
28/04/2004 : TU046620
28/04/2004 : TU046620
29/03/2004 : TU046620
25/02/2004 : TU046620
25/02/2004 : TU046620
19/02/2004 : TU046620
06/02/2004 : TU046620
06/02/2004 : TU046620
29/01/2004 : TU046620
29/01/2004 : TU046620
17/12/2003 : TU046620
17/11/2003 : TU046620
12/08/2003 : TU046620
12/08/2003 : TU046620
26/06/2003 : TU046620
16/06/2003 : TU046620
08/05/2003 : TU046620
05/05/2003 : TU046620
05/05/2003 : TU046620
18/04/2003 : TU046620
24/01/2003 : TU046620
21/01/2003 : TU046620
21/01/2003 : TU046620
31/12/2002 : TU046620
16/10/2002 : TU046620
16/10/2002 : TU046620
09/09/2002 : TU046620
09/09/2002 : TU046620
22/08/2002 : TU046620
19/07/2002 : TU046620
25/12/2001 : TU046620
17/11/2001 : TU046620
12/09/2001 : TU046620
06/09/2001 : TU046620
06/09/2001 : TU046620
05/07/2000 : TU046620
27/06/2000 : TU046620
22/04/2000 : TU046620
07/03/2000 : TU046620
07/03/2000 : TU046620
25/01/2000 : TU046620
22/12/1999 : TU046620
16/10/1997 : TU46620
09/08/1995 : TU46620
09/12/1993 : TU46620
29/09/1992 : TU46620
29/09/1992 : TU46620
26/10/1990 : TU46620
10/10/1990 : TU46620
09/05/1989 : TU46620
01/01/1989 : TU46620
28/05/1988 : TU46620
01/01/1988 : TU46620
01/01/1986 : TU46620

Coordonnées
SITA RECYCLING SERVICES, AFGEKORT : SRS

Adresse
LILSEDIJK 19 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande