27/05/2014
ÿþm o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b i e t
B e s t a
I I
* 1 4 1 0 7 4 7 4 *
A n t w e l É J e n
1 6 M O 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O r d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 1 9 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E L 1 N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
- h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n S e n e c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k S t a u t , w o n e n d e t e T o r f v e l d 4 0 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B e l g i ë , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e r n i e u w d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n C h a t C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H a n s V a n E r u m , w o n e n d e t e R a l i n g e n 1 2 2 , 9 9 4 0 E v e r g e m , B e l g i ë , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e r n i e u w d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n L i b e r i B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e r t V a n L o c o , w o n e n d e t e F r e s i a l a a n 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e l g i ë , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e r n i e u w d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n M a m a d o o V e n t u r e s B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R u d y K r o o n , w o n e n d e t e Z w a l u w e n w e g 2 4 , 1 2 6 1 G J B l a r i c u m , N e d e r l a n d , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e r n i e u w d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d e e n p a r i g , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t o e v e r t r o u w d a a n R o e c k e n s & C o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y R o e c k e n s
C H A T C O N S U L T B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D E H E E R H . V A N E R U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E g : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2014
ÿþ( M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 9 1 2 3
I V I I I I I I I
l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 J U N I 2 0 1 4
a G e f t ê n t w e r p e n
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 1 9 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E L I N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
V e r h o g i n g v a n h e t b e d r a g v o o r v o l m a c h t d r a g e r s o p c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O n a a r É É N M I L J O E N E U R O .
D e b e s t u u r d e r s m o g e n v o l g e n d e m a c h t e n a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n :
- o p f i n a n c i e e l g e b i e d a l l e s o m m e n g e l d i g v o l d o e n , a l l e c h e q u e s u i t g e v e n e n v o l d o e n , a l l e s t o r t i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n d o e n , a l l e w i s s e l s o n d e r t e k e n e n e n r u g t e k e n e n , h e t a l e v e n w e l s l e c h t s t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n É É N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) p e r v e r r i c h t i n g .
- o p c o m m e r c i e e l g e b i e d h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n É É N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) p e r v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13396-0506-044
28/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k 1 3 ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( J l n ! ! k ' ' ~ ~ i ) ? í i e c l C C u i n i i ;
V a r / A 1 4 ; f G i p a n , o p
5 3 0 2 1
' . 1
G r i f f i e
1 1 1 l l l l 1 1 1 I I I l I l l l I I l i i I I l l l l l 1 I
* 1 3 0 1 6 0 f f i *
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r v . _ _ . _ . _ _ _ . _ . . . _ . . . _ _ . _ _ . _ . . _ . . _ _ _ _ _ . _ _ . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 9 . 4 1 9 . 9 2 6
B e n a m i n g ( v o l a r t ) : S E C U R E L I N K
' ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e i g e m , U i l e n b a a n 8 0
O n d e r w e r p a k t e : V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i i
i B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e i b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 2 J A N 2 0 1 3 b o e k 1 7 2 b l a d 5 v a k 8 o n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S " , d a t , i n g e v o l g e d e i i
; i m a c h t i g i n g d a a r t o e v e r l e e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e r d v a s t g e s t e l d :
1 . d a t i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n t w i n t i g ( 2 0 ) w a r r a n t s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n ; E T W E E D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ; ( E 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J r ' b N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n T W I N T I G i , ( 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i i
d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , . i
D e w a r r a n t h o u d e r s h e b b e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e w e t e n ; ; v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( E 5 . 6 7 3 , 0 7 ) p e r a a n d e e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n i d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S .
2 . d a t d i e n t e n g e v o l g e d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r w e r d b e s l o t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i i j i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n . ; ; H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S H O N D E R D T W I N T I G ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
3 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g w a a r d e e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n . ; H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 1 1 1 . 3 6 1 , 4 0 ) , ; ; w e r d g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , w e l k e r e k e n i n g i n . d e z e l f d e m a t e a I s h e t j i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . I n g e v o l g e d e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g w e r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n l , , ; d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
ü B i j g e v o l g w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t , j " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n Z E S H O N D E R D T W I N T I G ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
5 . W i j z i g i n g v a n e t W a r r a n t e n º%l a n D e c o m p a r a n t v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n o g t e a c t e r e n d a t r a a d v a n b e s t u u r o p z e v e n t i e n d e c e m b e r ' ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f u n a n i e m b e s l i s t h e e f t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 . 3 , d e r d e l i d , e e r s t e z i n v a n h e t ; ' ; W a r r a n t e n p l a n , m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e e n b i j k o m e n d e u i t o e f e n p e r i o d e t e l ;
, ; v o o r z i e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l 8 . 2 . 1 v a n h e t W a r r a n t e n p l a n v a n a f d i e d a t u m t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" 8 . 2 . 1 u i t o e f e n b a a r h e i d v a n d e W a r r a n t s :
E e n W a r r a n t z a l u i t o e f e n b a a r w o r d e n d o o r d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r :
- O f w e l , t e n v r o e g s t e 5 j a a r m i n é é n k a l e n d e r d a g v o l g e n d o p h e t k a l e n d e r j a a r v a n A a n b o d v a n d e W a r r a n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e i
I Z e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- O f w e l , v o o r a f g a a n d a a n d e E x i t - v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a n n e e r d e z e E x i t - v e r k o o p
p l a a t s v i n d t v o o r a f g a a n d a a n h e t v o o r n o e m d e t i j d s t i p v a n 5 j a a r m i n é é n k a l e n d e r d a g v o l g e n d o p h e t
k a l e n d e r j a a r v a n A a n b o d ;
- O f w e l , v o o r a f g a a n d a a n e e n i n d i r e c t e w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p ( ' I n d i r e c t e
C o n t r o l e w i j z i g i n g ' } , w a n n e e r d e z e I n d i r e c t e C o n t r o l e w i j z i g i n g p l a a t s v i n d t v o o r a f g a a n d a a n h e t v o o r n o e m d e
t i j d s t i p v a n 5 j a a r m i n é é n k a l e n d e r d a g v o l g e n d o p h e t k a l e n d e r j a a r v a n A a n b o d " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
g e c o o r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2013
ÿþY
1 M o d W o r d 7 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i M i l l i i l U V I ~ I I V ~ I I I N I V I I I n
* 1 3 0 0 8 A 5 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 1 9 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E L I N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
I . D e v e n n o o t s c h a p d e e l t m e e d a t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . , w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , a a n g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n e n e n t i t e i t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- J o r i s R o m e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e u w e n l a a n 8 ;
- I n d u f i n N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 D 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( r e c h t s g e b i e d L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 , 0 0 3 . 6 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s R o m e ; e n
- G u y W y g a e r t s B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o v e n b o s s t r a a t 4 5 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( r e c h t s g e b i e d L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 7 9 3 . 5 9 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y W y g a e r t s , w o n e n d e t e B o v e n b o s s t r a a t 4 5 , 3 0 5 3 H a a s r o d e .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B i j g e v o l g z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e z e b e s l u i t e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
- M a m a d o o V e n t u r e s B . V . , v a s t v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r d e h e e r R u d y K r o o n ;
- L i b e r i B V B A ; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V a n L o c o ;
- S e n e c o n B V B A ; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k S t a u t ] ; e n
- C h a t C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n E r u m ] ;
- J o r i s R o m e ;
- I n d u f i n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s R o m e ; e n
- G u y W y g a e r t s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y W y g a e r t s .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V o o r - E s t h e r G o l d s c h m i d t
b e h o u d e n L a s t h e b b e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0026-034
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11298-0308-034
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10314-0036-033
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 10.06.2009 09218-0325-015
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.02.2008, NGL 25.06.2008 08297-0002-015
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 31.08.2007 07665-0013-014
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.05.2006, NGL 31.07.2006 06584-5354-015
30/06/2015
ÿþ" " " " " 1 1 A . , 1 1 1
t a i g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 . 1 0 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 1 9 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E L I N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i l e n b a a n 8 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
M a l i C o n s u l t i n g b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r D e H e e r J o V a n d e r S c h u e r e n m a g v o l g e n d e m a c h t a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n :
o p f i n a n c i e e l g e b i e d a l l e s o m m e n g e l d i g v o l d o e n , a l l e c h e q u e s u i t g é v e n e n v o l d o e n , a l l e s t o r t i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n d o e n , a l l e w i s s e l s o n d e r t e k e n e n e n r u g t e k e n e n , h e t a l ; e v e n w e l s l e c h t s t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) p e r v e r r i c h t i n g .
- o p c o m m e r c i e e l g e b i e d h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) p e r v e r r i c h t i n g ,
e c e l k e t e f f i k . f f l P e v e r i f e ( 1 § t i l 1 4 t f f l i l k f f l e s i i l e i t f i f f l p d i e i e t t f i l t i e ï i t f f e e t
t i t 5 t h e r i e t a J E \ g e l ' a E r d e r e S e e ( t s a e f f l e s d i e S i k t e e r e s « t t e i e f L = ï e m m i d e r d e i t t t e
18/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.05.2005, NGL 17.11.2005 05863-2307-015
21/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 14.05.2004, NGL 20.09.2004 04653-4190-013
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.07.2015, NGL 30.07.2015 15375-0480-042
07/02/2003 : ANA074159