02/10/2014
ÿþF
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 S E P . 2 0 1 4
a F d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 5 6 7 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L P E R T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n e g e m s t e e n w e g 3 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a l m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n W i j n e g e m s t e e n w e g 3 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l n a a r B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
' s G r a v e n w e z e l , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e h e e r P i m H e i j n e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - "
" 4 , . ) 1 9 c e 6
~ " ; ~ ~ ~ ~ ~
1 1 . V 1 1 1
i l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 6 7 . 5 6 8
B e n a m i n g
' ( v o l u i t ) : S A L P E R T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 8 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n K e r k s t r a a t 1 8 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l n a a r W i j n e g e m s t e e n w e g 3 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
' s G r a v e n w e z e l , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r P i m H e i j n e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.10.2013, NGL 30.10.2013 13642-0592-013
14/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.11.2012, NGL 12.11.2012 12635-0073-013
19/01/2012
ÿþ . 1 ~ - ~ , - t . , ~ n n o d 2 . 0
~ ` ~ ~ " o r d e
i ' ; -
f ' J : ! ~ " i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I I I I I I I I I I S I N I A N A
* 1 2 0 1 7 4 2 1 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ ' . " . . d t l r l o s
R e a h t b a n , s % , e , ; . _ . " , 1 ~ 3 : ~ ~ . ~ i ~ l p ~ n
O P . - - _ _ _ _ 0 1 . 4 1 4 1 1 4 - 4 4 . .
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 5 6 7 3 6 8
I 3 e n a n t i n g
( v o l u i t ) : S A L P E R T O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 8 t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e
D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I I , d a t d e z e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
A i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n n e e r g e l e g d t e r z i t t i n g , w o r d e n
o n m i d d e l l i j k i n h e t b i j z i j n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e m e l d i n g
" V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z o a l s
v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
- D e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l z e s , w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r g e h o u d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n a a n n o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n , d e v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d e t e r m e n " h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r " t e v e r v a n g e n d o o r " h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r " .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t
n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g t e h e r n i e u w e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r H E I J N E N P i m , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , B e l g i s c h e v e r b l i j f s k a a r t E E G - o n d e r d a a n N Z B 3 7 9
4 8 7 1 N . N . 7 5 . 0 4 . 1 2 - 3 0 9 . 6 1 , t h a n s w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) K e r k s t r a a t 2 0 , e n
- m e v r o u w R I J C K A E R T F l e u r , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e S i n g a p o r e o p 1 4 n o v e m b e r
1 9 7 4 , N e d e r l a n d s p a s p o o r t N K 2 7 1 9 5 5 4 / - B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 1 1 . 1 4 - 3 6 2 . 7 3 , w o n e n d e t e
2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , K e r k s t r a a t 2 0 ,
D i e a l l e n d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f
r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e r g e l i j k e o p d r a c h t .
D e o p d r a c h t g e l d t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , o n v e r m i n d e r d l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r g e h o u d e n , a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- d e h e e r H E I J N E N P i m , v o o r n o e m d ,
D i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f
r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e r g e l i j k e o p d r a c h t .
D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , o n v e r m i n d e r d l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
: - O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d C i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v o &
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 18.05.2011 11114-0247-013
06/04/2011
ÿþM e d ? . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x ± d s Y e . ~ . F ~ A A - A . p .
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a l s b l a c
1
* 1 1 0 5 1 6 3 0 *
N e e v e e g d t e r g i f t j e v e e d e l t e d g b e n t v e n 1 4 0 1 t e n d a l t e M t w e r p e r
o p 1 5 M U I ' t i l
D e ! M i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 5 6 7 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L P E R T O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 8 - 2 9 7 0 ' s - G R A V E N W E Z E L - S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 0 9 , w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
d e h e e r P l m H E I J N E N , K e r k s t r a a t 2 0 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l - S c h i l d e
m e v r o u w F l e u r R I J C K A E R T , K e r k s t r a a t 2 0 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l - S c h i l d e
D e z e h e r b e n o e m i n g i s g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 5 . D e m a n d a t e n w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . Z i j h e b b e n b e i d e n h e t m a n d a a t a a n v a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e i n d i v i d u e l e V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
D e h e e r P i m H E I J N E N b l i j f t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n L e n a e r t s H e r e m a n s & C o C V B A , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 4 t e 2 6 0 0 B e r c h e m e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n m e v r o u w V a n H o v e G r a c e e n m e v r o u w V a n L o o y R i t a , o m e l k a f z o n d e r l i j k , m e t ` , r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n h u i d i g e a l s v a n t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e ' v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m t n g s l o k e t t e n e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
' s - G r a v e n w e z e l , 9 n o v e m b e r 2 0 0 9
" P i m H E I J N E N ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.10.2010, NGL 15.10.2010 10579-0038-014
12/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.11.2009, NGL 10.11.2009 09847-0394-014
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.10.2008, NGL 09.10.2008 08777-0143-013
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.09.2007, NGL 04.10.2007 07763-0099-012
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.09.2006, NGL 19.09.2006 06787-1546-012
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.11.2005, NGL 14.12.2005 05896-0297-012