20/03/2014
ÿþr m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I V I V V ~ V I A
* 1 9 0 6 4 5 5 9
V i b e h i a a i B e u l S t a a
1 A i
i
A
N E E R G E L E G D
0 T - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E R i i r i l i P A N K v a n
K O O p H A N D t e M E C H % F i à 6
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 8 1 , 5 7 4
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R V F Q M C o n s u l t
( v e r k o r t ) : .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
t ! Z e t e l : R o g g e v e l d e n s t r a a t 3 9 L
2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e l e )
l i O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t , S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) o p 2 6 f e b r u a r i : 2 0 1 4 o m 1 0 , 0 0 u u r , n e e r g e l e g d v b ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e ;
e .
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n :
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n i ; p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o : L I ( 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s / o v e r g e d r a g e n w i n s t .
T W E E D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ' W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n . v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
I N S C H R I J V I N G - V o l s t o r t i n g
i ; I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o o r n o e m d e h e e r R u d i V e e k h o v e n d i e v e r k l a a r t a l l e ; , l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n : i v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t i i t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s : i i w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e i i z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i i d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e ; v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d :
e u r o ( ¬ 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 7 4 4 0 4 0 7 1 5 1 3 5 ; ; i b i j h e t a g e n t s c h a p v a n d e K B C B a n k t e B e r t e m , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g
a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r :
v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
' i D E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
i d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p z e v e r i e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
. ~ ` . - ( ,
V o o r -
" b e h o u u e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( ¬ 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ' w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n .
V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 a ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
» H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n o m s c h r i j v i n g v a n d e h i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n t e v o e g e n .
V I J F D E B E S L U I T V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e v e n n o o t s c h a p R u d i S w i n g s B V B A m e t z e t e l t e 3 0 6 0 B e r t e m , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 1 ( 0 4 3 5 , 1 2 0 . 8 1 8 ) e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e m a c h t e n o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t e n b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e + D o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
Z E S D E B E S L U I T M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : n o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) .
S a m e n m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g