19/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i e T e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 7 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S E G A R D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o o l s v e l d l a a n 1 6 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , B l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 8 b l a d 8 6 v a k 0 5 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r , b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O S E G A R D E N " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) D o e l s w i j z i g i n g :
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n d o o r d e o n d e r p u n t t w e e ( 2 ) v a n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t d o e l l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
* G r o o t h a n d e l i n w e e f s e l s , s t o f f e n e n f o u m i t u r e n
* G r o o t h a n d e l i n g a r e n
* G r o o t h a n d e l i n w e e f s e l s e n s t o f f e n
* G r o o t h a n d e l i n f o u m i t u r e n : n a a i g a r e n , b a n d , l i n t , e n z .
* D e t a i l h a n d e l i n n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n n i e t o v e r h e e r s e n
* K l e i n h a n d e l i n g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d v a n g o e d e r e n w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n n i e t
o v e r h e e r s e n , z o a l s k l e d i n g , m e u b e l e n , a p p a r a t e n , i j z e r w a r e n , c o s m e t i c a , s i e r r a d e n , s p e e l g o e d , e n z o m e e r
* K l e i n h a n d e l i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k z o a l s r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n ,
v i d e o w e e r g a v e t o e s t e l l e n , v i d e o c a m e r a ' s , h i f i m a t e r i a a l , e n z o m e e r
* D e t a i l h a n d e l i n h u i s h o u d t e x t i e l e n b e d d e n g o e d i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
* D e t a i l h a n d e l i n b r e i g a r e n s , h a n d w e r k e n e n f o u m i t u r e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
* D e t a i l h a n d e l i n o v e r i g t e x t i e l i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
* K l e i n h a n d e l i n o v e r g o r d i j n e n
* K l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n
* K l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n
* D e t a i l h a n d e l i n g l a s - , p o r s e l e i n - e n a a r d e w e r k e n i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
* K l e i n h a n d e l i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , m e s s e n m a k e r s w e r k , v a a t w e r k , a a r d e w e r k , p o r s e l e i n e n
g l a s w e r k
* K l e i n h a n d e l i n a r t i k e l e n v a n h o u t , k u r k o f v l e c h t w e r k
* G e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n g e s c h e n k e n m . b . t . d e w o n i n g i n r i c h t i n g
* K l e i n h a n d e l i n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , n . e . g .
* D e t a i l h a n d e l i n s p e l l e n e n s p e e l g o e d i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
* K l e i n h a n d e l i n s p e l l e n e n s p e e l g o e d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
* D e t a i l h a n d e l i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s z o a l s o n d e r m e e r h a n d t a s s e n , s i e r j u w e l e n ,
f a n t a s i e j u w e l e n , u u r w e r k e n
" K l e i n h a n d e l i n h o e d e n , h a n d s c h o e n e n , d a s s e n , c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s , e n z o m e e r
* K l e i n h a n d e l i n s c h o e i s e l
* K l e i n h a n d e l i n r e u k w e r k e n c o s m e t i c a
* K l e i n h a n d e l i n t o i l e t a r t i k e l e n
- R u w b o u w
- S t u k a d o o r , c e m e n t e e r - e n d e k v l o e r a c t i v i t e i t e n
- T e g e l - , m a r m e r e n n a t u u r s t e e n a c t i v i t e i t e n
- D a k d e k k e r e n w a t e r d i c h t m a k e n
- A l g e m e e n s c h r i j n w e r k
- P l a a t s e n / h e r s t e l l e n v a n s c h r i j n w e r k g l a z e n m a k e r
- E i n d a f w e r k i n g ( s c h i l d e r e n e n b e h a n g e n )
- I n s t a l l a t i e ( C V , K l i m a a t , g a s e n s a n i t a i r )
- E l e k t r o t e c h n i e k
- A l g e m e e n a a n n e m e r
E v e n e e n s o o k v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a
- R e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e
- R e s t a u r a n t s g e s p e c i a l i s e e r d i n d e o r g a n i s a t i e v a n g a s t r o n o m i s c h e w e e k e n d s , e x o t i s c h e e e t h u i z e n , e n z .
- V e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n : s n e l b u f f e t t e n ( s n a c k b a r s ,
s a n d w i c h b a r s , e n z )
- K l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s
- O r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n z .
- O v e r i g e e e t g e l e g e n h e d e n
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f
a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t
h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t - A r t i k e l 3 : D e i n h o u d e l i j k e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e o n d e r p u n t 2 v a n d e a g e n d a o p g e n o m e n t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l u i d t a l s v o o r m e l d .
3 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r G u s t a a f L e o p o l d C a r o l u s J o s e p h u s S C H R E P P E R S , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l ,
W a t e r i n g s t r a a t 9 9 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- d e h e e r M i c h a ë l Y o n g L e i Z H O U , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , K o o l s v e l d l a a n 1 6 0 , m e t
i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4
- m e v r o u w X i u q i n C H E N , k o k k i n , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , K o o l s v e l d l a a n 1 6 0 , m e t i n g a n g v a n a f 1
o k t o b e r 2 0 1 4
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d e n z i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r M i n g c u n Z H O U , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 1 1 0
W i j n e g e m , K o o l s v e l d l a a n 1 6 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p t h a n s w a a r n e e m t o f z o u i n d e t o e k o m s t z o u w a a r n e m e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) M a c h t e n :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
' A c c o u n t a n t s &