02/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 3 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 I I I
N e e r n A l e m d l e r g r i f f i e v a r ) d é
e c h t b a n k e r s f , ~ U j i j a r t e l A n t w e r p e n
D a G t i f f i o r
G r i f f i e
i l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n e g , 5 0
2 1 1 0 W 1 , I N E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B a v - n a a m s _ w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - s t a t u t e n w i z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
; ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e z e s t i e n u u r ,
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " C O M A S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5 1 R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l S m i t s , n o t a r i s t e B o r g e r h o u t - A n t w e r p e n , d e d a t o i j 0 9 j a n u a r i 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 2 0 8 - 5 .
E e r s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 1 0 7 - 1 8 7 .
T w e e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 1 1 3 - 9 4 .
D e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 m e i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l v a n 1 5 j u n i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 6 1 5 - 4 7 ,
i I V i e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 1 j u n i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 6 9 1 5 .
V i j f d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n ; v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 7 6 2 2 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o v e r g e b r a c h t n a a r ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t
1
i ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n v o l s t o r t .
B E S L U I T E N '
1 . E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k n a a m :
i j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P R O
M E M O R I E L E U V E N " , i n h e t k o r t " P M L " .
i 2 , T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n , z o d o e n d e h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l l u i d e n :
c F " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e
v a n d e z e , a i l e v e r r i c h t i n g e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ~ t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
d e o p r i c h t i n g , h e t b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n s t u d e n t e n r e s i d e n t i e s , w o o n - e n / o f z o r g c e n t r a , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e ! i n v e r b a n d s t a a n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d d o o r k o o p - v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n a n d e r e d a a r m e e v e r b o n d e n r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e s t u d e n t e n s e c t o r e n d e z o r g s e c t o r , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n d e w e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s s e c t o r , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h u u r d e r s e n i n w o n e n d e n , a l s m e d e a a n i n s t e l l i n g e n e n i n i t i a t i e v e n v o o r s t u d e r e n d e n , b e j a a r d e n e n z o r g b e h o e f t i g e n .
h e t o p s t e l l e n e n h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n s t u d i e s , d a t a v e r z a m e l i n g , a n a l y s e s e n h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n i n d e z e s e c t o r e n .
h e t b e v o r d e r e n v a n d e e x p a n s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n v e s t e r i n g e n , i n b r e n g , h e t
v e r w e r v e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t a a n h o u d e n e r v a n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w a a r n e m e n e n / o f d e e l n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
h e t i n e x p l o i t a t i e g e v e n v a n g o e d e r e n , w e l k e t o t h a a r p a t r i m o n i u m b e h o r e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , h a n d e l s m e r k e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t : t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
d e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l d e v a n h a a r d o e l .
d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n a l s m e d e h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n z e k e r n i e t - b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
3 . D e r d e B e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 , V i e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 , 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m : " P R O M E M O R I E L E U V E N " , i n h e t k o r t " P M L " . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e , a l l e v e r r i c h t i n g e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
d e o p r i c h t i n g , h e t b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n s t u d e n t e n r e s i d e n t i e s , w o o n - e n / o f z o r g c e n t r a , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d d o o r k o o p - v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n a n d e r e d a a r m e e v e r b o n d e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a i l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e s t u d e n t e n s e c t o r e n d e z o r g s e c t o r , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n d e w e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s s e c t o r , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h u u r d e r s e n i n w o n e n d e n , a l s m e d e a a n i n s t e l l i n g e n e n i n i t i a t i e v e n v o o r s t u d e r e n d e n , b e j a a r d e n e n z o r g b e h o e f t i g e n .
h e t o p s t e l l e n e n h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n s t u d i e s , d a t a v e r z a m e l i n g , a n a l y s e s e n h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n i n d e z e s e c t o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e e x p a n s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n v e s t e r i n g e n , i n b r e n g , h e t v e r w e r v e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t a a n h o u d e n e r v a n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w a a r n e m e n e n / o f d e e l n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . h e t i n e x p l o i t a t i e g e v e n v a n g o e d e r e n , w e l k e t o t h a a r p a t r i m o n i u m b e h o r e n .
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , h a n d e l s m e r k e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t : t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
d e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l d e v a n h a a r d o e l .
d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n a l s m e d e h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n z e k e r n i e t - b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e t . "
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 6 5 0 s t e ) i e d e r , "
5 . V i i f d e b e s l u i t - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t e s t e m m e n m e t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , d e h e e r D e B i e J o h a n , v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t
" D I E M A s " n v , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" F U N D A P " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m ,
' s - G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 / R P R A n t w e r p e n , e n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e B i e J o h a n , v o o r n o e m d , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
6 . Z e s d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . Z e v e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t t o t w i i z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i l d e K r u i s o u r i t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n G e e r t V a n d e n b e r g h e , z a a k v o e r d e r v a n K T & G b v b a , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H a l t e b a a n 4 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W A d m i n i s t r a t i e d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e b e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/05/2015
ÿþT t .
L . ~ ~ ~ . 1 - ? _ ~ '
A 1 o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R o c b t b a n ~ t i t a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 0 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
I l l ' * 1 5 0 6 8 3 7 4 *
1 1 1 1 1
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n
é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e e m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : P r o M e m o r i e L e u v e n
P M L
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l d . d . 2 4 1 0 3 1 2 0 1 5
V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n P r o M e m o r i e N V , G o e d e H e r d e r L e u v e n N V e n R e g i n a M u n d i L e u v e n N V
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
P r o M e m o r i e L e u v e n N V , G o e d e H e r d e r L e u v e n N V e n R e g i n a M u n d i L e u v e n N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n G o e d e H e r d e r L e u v e n N V e n R e g i n a M u n d i L e u v e n N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p P r o M e m o r i e L e u v e n N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n P r o M e m o r i e L e u v e n N V , G o e d e H e r d e r L e u v e n N V e n R e g i n a M u n d i L e u v e n N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B e h o e f t e v a n B e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n h e b b e n ;
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z a l w o r d e n ;
- d o o r d e f u s i e s d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u l l e n w a r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r
e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d ;
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u i l e n w o r d e n .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o M e m o r i e L e u v e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l - n a m e v a n d e z e , a l l e v e r r i c h t i n g e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e o p r i c h t i n g , h e t b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n s t u d e n t e n r e s i d e n t i e s , w o o n - e n / o f z o r g c e n t r a , a l s = m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d d o o r k o o p - v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n a n d e r e d a a r m e e v e r b o n d e n r e c h t s 4 h a n d e l i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e s t u d e n t e n - s e c t o r e n d e z o r g s e c t o r , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n d e w e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s s e c t o r , i n d e r u i m s t z i n v a n h e t w o o r d , a a n h u u r d e r s e n i n w o n e n d e n , a l s m e d e a a n i n s t e l l i n g e n e n i n i t i a t i e v e n v o o i s t u d e r e n d e n , b e j a a r d e n e n z o r g b e h o e f t i g e n .
- h e t o p s t e l l e n e n h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n s t u d i e s , d a t a v e r z a m e l i n g , a n a l y s e s e n h e t u i t v o e r e r f v a n m a r k t o n d e r z o e k e n i n d e z e s e c t o r e n .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e e x p a n s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n v e s t e r i n g e n , i n b r e n g , h e t v e r w e n - v e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t a a n h o u d e n e r v a n i n v e n n o o t s c h a p p e n e r o n d e r n e m i n g e n .
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w a a r n e m e n e n / o f d e e l n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
h e t i n e x p l o i t a t i e g e v e n v a n g o e d e r e n , w e l k e t o t h a a r p a t r i m o n i u m b e h o r e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , h a n d e l s m e r k e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t : t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o j o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r 4 d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e i g e h e e l o f g e d e e l d e v a n h a a r d o e l .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r 1 n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n a l s m e d e h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n z e k e r n i e t - b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a l h a a r d o e l . "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
D i e m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
F u n d a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
- B i m a c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 I 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ;
Z i j w o r d t h i e r n a d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G o e d e H e r d e r L e u v e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 I 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 3 6 . 3 8 8 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r v e r b e t e r i n g s w e r k e n t e l a t e n u i t v o e r e n , d e v e r h u r i n g e n d e l e a s i n g v a n d e r g e l i j k e g o e d e r e n , d e v e r l e n i n g v a n e r f p a c h t e n , r e c h t v a n o p s t a l o f o v e r e e n k o m s t e n e r f p a c h t e n e n r e c h t v a n o p s t a l a f s l u i t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f s t a n d v e r l e n e n o f v e r w e r v i n g v a n r e c h t v a n n a t r e k k i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n s t a n d t e h o u d e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n o f o n d e r h o u d e n ;
- d e a c t i v i t e i t v a n m a k e l a a r e n p r o m o t o r o n r o e r e n d e g o e d e r e n b i j d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p e r v a n ;
- o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n r a a d g e v e r b i j :
- v e r h u r i n g , v e r k o o p , e r f p a c h t , o p s t a l e n l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t o p s t e l l e n v a n s t u d i e s e n u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n i n d e o n r o e r e n d e s e c t o r . - h e t o p m a k e n v a n s c h a t t i n g s v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f ï n - v e s t e r i n g .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , e x p e r t i s e s , s t u d i e s u i t v o e r e n e n v e r s l a g e n a f l e v e r e n , v o o r z o v e r d e z e d i e n s t e n a a n p e r s o n e n w o r d e n v e r l e e n d o f a a n g e b o d e n d i e z e l f u i t s l u i t e n d b e r o e p s h a l v e o p t r e d e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t i n e x p l o i t a t i e g e v e n v a n g o e d e r e n , w e l k e t o t h a a r p a t r i m o n i u m b e h o r e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
D i e m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
F u n d a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e r n , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
B i m a c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ; P r o M e m o r i e L e u v e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l - s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e g i n a M u n d i L e u v e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 3 6 . 2 8 9 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r v e r b e t e r i n g s w e r k e n t e l a t e n u i t v o e r e n , d e v e r h u r i n g e n d e l e a s i n g v a n d e r g e l i j k e g o e d e r e n , d e v e r l e n i n g v a n e r f p a c h t e n , r e c h t v a n o p s t a l o f o v e r e e n k o m s t e n e r f p a c h t e n e n r e c h t v a n à p s t a l a f s l u i t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f s t a n d v e r l e n e n o f v e r w e r - v i n g v a n r e c h t v a n n a t r e k k i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n s t a n d t e h o u d e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n o f o n d e r h o u d e n ;
- d e a k t i v i t e i t v a n m a k e l a a r e n p r o m o t o r o n r o e r e n d e g o e d e r e n b i j d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p e r v a n ;
- o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n r a a d g e v e r b i j :
- v e r h u r i n g , v e r k o o p , e r f p a c h t , o p s t a l e n l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t o p s t e l l e n v a n s t u d i e s e n u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n i n d e o n r o e r e n d e s e c t o r . - h e t o p m a k e n v a n s c h a t t i n g s v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , e x p e r t i s e s , s t u d i e s u i t v o e r e n e n v e r s l a g e n a f l e v e r e n , v o o r z o v e r d e z e d i e n s t e n a a n p e r s o n e n w o r d e n v e r l e e n d o f a a n g e b o d e n d i e z e l f u i t s l u i t e n d b e r o e p s h a l v e o p t r e d e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t i n e x p l o i t a t i e g e v e n v a n g o e d e r e n , w e l k e t o t h a a r p a t r i m o n i u m b e h o r e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
D i e m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
F u n d a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
B i m a c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ; P r o M e m o r i e L e u v e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l - s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
V e n n o o t s c h a p p e n 2 e n 3 w o r d e n h i e r n a d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d .
P r o M e m o r i e L e u v e n N V z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n G o e d e H e r d e r L e u v e n N V e n R e g i n a M u n d i L e u v e n N V .
2 . W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
2 . 1 . A l g e m e e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n v a n m e n i n g d a t e e n w a a r d e r i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a i s m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e m o e t w o r d e n w e e r h o u d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n P r o M e m o r i e L e u v e n N V b e d r a a g t E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
1 / 6 5 0 5 t ` v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n G o e d e H e r d e r L e u v e n N V b e d r a a g t E U R 2 5 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 5 0 5 ' 0
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n R e g i n a M u n d i L e u v e n N V b e d r a a g t E U R 2 5 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 5 0 5 t ` v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p :
P r o M e m o r i e L e u v e n N V : E U R 1 . 0 5 1 . 3 5 9 , 2 4
G o e d e H e r d e r L e u v e n N V : E U R 5 4 6 . 5 5 6 , 7 0
R e g i n a M u n d i L e u v e n N V : E U R 3 4 1 . 5 1 3 , 8 6
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . 2 . W a a r d e p e r a a n d e e l
D e b e r e k e n i n g v a n d e w a a r d e p e r a a n d e e l o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a l s v o l g t :
P r o M e m o r i e L e u v e n N V :
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 1 . 0 5 1 , 3 5 9 , 2 4
A a n t a l a a n d e l e n 6 5 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 1 . 6 1 7 , 4 8
G o e d e H e r d e r L e u v e n N V :
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 5 4 6 , 5 5 6 , 7 0
A a n t a l a a n d e l e n 2 5 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 2 . 1 8 6 , 2 3
R e g i n a M u n d i L e u v e n N V :
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 3 4 1 . 5 1 3 , 8 6
A a n t a l a a n d e l e n 2 5 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 1 . 3 6 6 , 0 6
2 . 3 . R u i l v e r h o u d i n g
D o o r h e t n e m e n v a n d e b r e u k v a n d e w a a r d e n p e r a a n d e l e n b e k o m t m e n d e r u i l v e r h o u d i n g :
W a a r d e p e r a a n d e e l P r o M e m o r i e L e u v e n N V : E U R 1 . 6 1 7 , 4 8 = 0 , 7 3 9 8 4 8
W a a r d e p e r a a n d e e l G o e d e H e r d e r L e u v e n N V : E U R 2 . 1 8 6 , 2 3
W a a r d e p e r a a n d e e l P r o M e m o r i e L e u v e n N V : E U R 1 . 6 1 7 , 4 8 = 1 , 1 8 4 0 4 8
W a a r d e p e r a a n d e e l R e g i n a M u n d i L e u v e n N V : E U R 1 . 3 6 6 , 0 6
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g e n k a n h e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d w o r d e n :
V o o r 2 5 0 a a n d e l e n v a n G o e d e H e r d e r L e u v e n N V v e r k r i j g t m e n 3 3 7 a a n d e l e n v a n P r o M e m o r i e L e u v e n N V ,
V o o r 2 5 0 a a n d e l e n v a n R e g i n a M u n d i L e u v e n N V v e r k r i j g t m e n 2 1 1 a a n d e l e n v a n P r o M e m o r i e L e u v e n N V .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . 4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e s t i j g e n t o t E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e n h e t z a l n a d e f u s i e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 9 8 a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e w o r d e n e r 5 4 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n P r o M e m o r i e L e u v e n N V u i t g e r e i k t .
B i n n e n d e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e u i t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a n e n i e u w e a a n d e l e n
d a t h e n t o e k o m e n
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e -
l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u à r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n
5 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
7 . O p d r a c h t b e d r i j f s r e v i s o r
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r z o c h t o m d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n z o a l s v e r e i s t i n d e a r t i k e l e n 6 9 5 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l E U R 2 . 5 0 0 .
8 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
f
9 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n o o r d e e l d a t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n d o o r g e v o e r d :
N a u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 a l s g e v o l g v a n d e f u s i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 9 8 a a n d e l e n .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 6 ) . H e t i s v e r d e e l d i n e l f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n e l f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 . 1 9 8 s 1 e ) i e d e r . "
1 0 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t - b o e k .
1 1 . B e s l u i t
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n - b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 j u n i 2 0 1 5 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e o r g a n e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p u i t e r l i j k 1 5 a p r i l 2 0 1 5 .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e m a a k t i n V I E R e x e m p l a r e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 . E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r d e r s g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d , V o o r
V o o r G o e d e H e r d e r L e u v e n N V
P r o M e m o r i e L e u v e n N V D i e m a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i e m a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e B i e
d e h e e r J o h a n D e B i e
V o o r
R e g i n a M u n d i L e u v e n N V
D i e m a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n D e B i e
H i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l