27/01/2011
ÿþ" . .
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m m w s w e i m e g i o i m e i
N E E R G E L E G D
1 l - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C K v a n
K O O P H A N D E L t ~ ~ H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 2 ' 2 C 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O O L P O S I T I O N B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l e i 5 1 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R i t a H E Y L E N t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
D A T :
1 ) E R T U S S E N :
1 . d e h e e r V A N D E P U T T E P a u l L o u i s , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r ) , L e o p o l d l e i 5 1 , e c h t g e n o o t v a n C a r r é D a n i e l l e , e n
2 . d e h e e r P E E T R O O N S F i l i p J o h a n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P u t s e b a a n 1 7 7 , e c h t g e n o o t v a n J a c o b s A n n i c k .
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ) N A A M : P O O L P O S I T I O N B E N E L U X
. 3 ) Z E T E L : t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r ) , L e o p o l d l e i 5 1 .
4 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- i m p o r t e n v e r d e l i n g ( v e r k o o p ) v a n z w e m b a d e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ( t o t e n m e t s p a ' s e . d . ) r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s ,
- p l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n ( b i n n e n - e n b u i t e n z w e m b a d e n ) , z o w e l c o n s t r u c t i e s a l s t e c h n i s c h e a a n s l u i t i n g e n ,
- v e r k o o p , o n t w e r p v a n o p e n r u i m t e s ( t u i n o n t w e r p , . . . ) e n v e r w a n t e p r o d u c t e n ,
- a a n l e g v a n t u i n e n , o p e n r u i m t e s , t e r r a s s e n , o p r i t t e n , e n a l l e b i j k o m e n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z é , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l d e z e h a n d e l i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t e n .
5 ) D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) K A P I T A A L - A A N D E L E N : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t :
1 . d e h e e r V A N D E P U T T E P a u l , v o o r n o e m d , b r e n g t i n i n s p e c i ë n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
2 . d e h e e r P E E T R O O N S F i l i p , v o o r n o e m d , b r e n g t i n i n s p e c i ë n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 ) ; o n d e r s c h r e v e n i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g w e r d t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 ) i n s p e c i ë n v o l g e s t o r t .
7 ) B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t o f n i e t , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s l i s s e n z i j i n t e r n i n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . J a a r l i j k s w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r g e k o z e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t v o l g e n s e e n b e u r t s y s t e e m .
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r V A N D E P U T T E P a u l , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r P E E T R O O N S F i l i p , v o o r n o e m d .
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a i l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t .
8 ) B E V O E G D H E I D : D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n t r e d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k o p .
D e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g é é n o f m e e r a a n g e s t e l d e n b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l l e n , a l s m e d e h u n w e d d e , d e v o o r w a a r d e n v o o r h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n o n t s l a g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b i j b i j z o n d e r e t i j d e l i j k e v o l m a c h t é é n o f m e e r v e n n o t e n o f a a n g e s t e l d e n b e v o e g d m a k e n o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
9 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 0 ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e z a l a a n g e d u i d z i j n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p 2 j u n i o m n e g e n ( 0 9 . 0 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s e n m a g e c h t e r o o k e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 1 ) W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n v e r g o e d i n g e n , v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d i e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v o o r a f v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d i e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l h e b b e n b e r e i k t .
H e t d a a r n a o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z a l n e m e n .
1 2 ) O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n z a l d e v e r e f f e n i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p v e r m o g e n g e b e u r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e t e s a m e n z e s t i e n d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r a a n s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z o n d e r d a t d a a r t o e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t m o g e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p e e n g u n s t i g e v e r e f f e n i n g .
D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g d e z e r a a n d e l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g