24/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L G i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
4 J U L I Z 0 1 1 i
a f d e l i n g A n t e m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 9 8 . 8 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I L O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H i p p o l y t e M e e ü s s t r a a t 2 1
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : o m v o r m i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E v i J a n s e n , t e W o m m e l g e m o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e N V " P I L O T ' , t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , H i p p o l y t e M e e u s s t r a a t 2 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b e s l u i t w o r d t g e c i t e e r d :
B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V n j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V P I L O T , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ¬ 6 2 . 5 8 7 , 7 7 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 .
B o o m , j u n i 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 w e r d e n g o e d g e k e u r d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 4 2 3 , 3 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v o l l e d i g t o e t e w i j z e n o p h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
m a d 1 1 . 1
V o o d - N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
' i ] e h o l . i d e n Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
~ e n h e t 3 . N a d a t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n , b e s l i s t z i j d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r t e w e r k e n .
B e l g i s c h D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
S t a a t s b l a d A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t v o o r m e l d e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d a a n , w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
4 . D e h e e r J o s e p h u s G o o s s e n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , W i p s t r a a t 2 6 e n d e h e e r E r i k G o o s s e n s , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , H i p p o l y t e M e e u s s t r a a t 1 9 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i r s t I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r c h e m , H e t P r i e e l 7 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 7 3 . 8 1 3 a l l e n v o o r n o e m d , w o r d e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n t s l a g e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i k G o o s s e n s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , k o m t a u t o m a t i s c h o o k t e n e i n d e v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n a l l e n e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 ;
D e h e e r G o o s s e n s E r i k , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e n b e v e s t i g e n d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
B e t r e f f e n d e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
6 . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
v a s t g e s t e l d a i s v o l g t :
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
H a a r n a a m l u i d t : " P I L O T " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , H i p p o l y t e M e e u s s t r a a t 2 1 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t c r e ë r e n , p r o d u c e n , i n r i c h t e n e n p r o m o t e n v a n a l l e f e s t i v i t e i t e n , z o w e l i n d e k u l t u r e l e - a l s i n d e
a n i m a t i e s e c t o r ;
- a l l e p r e s e n t a t i e w e r k , a l l e a k t e e r p r e s t a t i e s , p u b l i c i t a i r e e n j o u n a l i s t i e k e p r e s t a t i e s e n a l l e p r o m o t i e s ;
- a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t s h o w - b u s i n e s s , u i t g e v e r i j , p e r s e n c o m m u n i c a t i e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n
b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n a m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r n i j v e r h e i d e n
h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e g u n s t i g e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n
z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k e o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n
h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
D u u r ; D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
K a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f
n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n
i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r ,
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r ,
W i n s t v e r d e l i n g ; D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g : H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n
e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r b e t a l i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e e ? . . s - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
m o d
H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n V . A . C o n s u l t i n g , t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o r n a a r d s t r a a t 6 3 , v e r t e g e n w o c o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n D e y n z e , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e m e t - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g r e v i s o r ,
E v i J A N S E N
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g