27/05/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r 0 4 0 4 5 9 7 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O x b o w C o a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m g e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a n t i n k a a i 2 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 A p r i f 2 0 1 3 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Z a c h a r y S h i p l e y e n d e h e e r R i c h a r d C a l l a h a n a l s z a a k v o e r d e r s e n k e u r t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n m e t é é r I p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r M i c h a e l M c A u l i f f e , w o n e n d e t e U S A - F l o r i d a 3 3 4 8 0 - P a l m B e a c h - 2 3 0 P a l m e t t o L a n e e n W i l l i a m P a r m e l e e w o n e n d e t e U S A - F l o r i d e 3 3 4 8 0 - P a l m B e a c h - 1 8 8 M o n c e a u x R o a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E w o u d C o l e n b r a n d e r
Z a a k v o e r d e r
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
"
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I M i l
a f d e l i n g P e r i f f i - e - )
I l l i t g 0 0 0 1 , 1 1 1 1 L I I
V o / b e h o l a a n B e l g S t a a t i
H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a n t i n k a a i 2 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B - 9 0 4 2 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 3 1 a m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
P a t r i c k B r ü n i n g E w o u d C o l e n b r a n d e r
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o n p h a n r f P I
A n t w e r p e n
L u i k B
0 9 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G i i f t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 9 7 7 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O x b o w C o a l ( v e r k o r t ) :
u I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 22.04.2013 13098-0246-035
18/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 9 7 . 7 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O x b o w C o a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a n t i n k a a i 2 7
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r 1 1 m : C A R N E W A L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " O x b o w C o a t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P i a n t i n k a a ï 2 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n : d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n e l k j a a r o p d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s o m e l f u u r . " . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ; a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p , e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r ' b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n ! e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . " .
3 ° I n t r e k k i n g v a n d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 9 1 8 1 1 3 5 8 8 5 :
- d e h e e r J o a n n e s V a n d e n B o s c h ;
- d e h e e r B r u n o G o e t h a l s ;
- m e v r o u w C h r i s t i n a v a n M o l ;
- d e h e e r K r i s t i a a n J a n s s e n s ;
- d e h e e r W e r n e r B a t s l é ;
- m e v r o u w M a r t i n e V e r l e e .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k V a n d e n B o s s c h e , w o o n s t k e u z e d o e n d t e ; M e e u w e n l a a n 1 8 , 2 6 6 0 A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e ; v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v b b r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r b e l
B ¬ S t a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 0 8 2 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n ü * R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p Q 9 A P R 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n t i e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T i m C A R N E W A L G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
(
19/03/2013
ÿþ M M W a l d t 1 . 1
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a b e h a
a a n B e l ç S t a a l
1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , , , i , n w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 9 7 7 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O x b o w C o a t ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 7 N R i 7 0 1 3
i
I I N
R e c h t s v o r m : B e s i o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a n t i n k a a i 2 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , t o f c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w a r d e n i n 2 0 1 5 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B w a u d C o l e n b r a n d e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 17.07.2012 12310-0134-035
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 20.07.2011 11327-0325-035
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 08.07.2010 10289-0527-035
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.07.2009 09347-0228-036
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 11.07.2008 08393-0348-035
18/09/2007 : AN002919
03/07/2007 : AN002919
19/04/2007 : AN002919
26/09/2006 : AN002919
30/06/2006 : AN002919
29/03/2006 : AN002919
25/01/2006 : AN002919
08/08/2005 : AN002919
27/07/2005 : AN002919
19/10/2004 : AN002919
20/08/2003 : AN002919
02/09/2002 : AN002919
21/11/2001 : AN002919
20/10/2001 : AN002919
16/11/2000 : AN002919
07/10/2000 : AN002919
22/04/2000 : AN002919
25/09/1999 : AN002919
16/04/1999 : AN002919
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