29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.04.2014, NGL 22.04.2014 14096-0278-029
10/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
M O W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
f
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 7 4 7 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O S T E N D S E S L E E P V A A R T M A A T S C H A P P I J
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 e n m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a t m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 e n d e h e e r M a r k v a n D o n g e n , w o n e n d e t e 3 1 4 5 X , ] M a a s s l u i s ( N e d e r l a n d ) , S p e c h t s t r a a t 9 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
A a n s l u i t e n d o p d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r v a n 2 0 1 6 , b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r n o e m d e p e r s o o n v o o r d e z e l f d e p e r i o d e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþ k l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n v e r a e n
1 0 D E C . 2 0 1 4
A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 7 4 7 0 8 5
B e n a m i n g
( v o t u l t ) ; O O S T E N D S E S L E E P V A A R T M A A T S C H A P P I J ( v e r k o r t ) : O S I V I A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i t a l l ë l e i 3 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
1 . d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B C V B A ) G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g t , p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r f j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t &