01/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l g t ? G r e g d t e r g r i f f i e v a n d e E U E . 2 1 - 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J U N I 2 0 1 4
A N T T . V r . 1 , 1 w i l i N a f d e l i n g 1 1 : T . I R N H O T I 1 r
D e G r a i l f f i e
1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 1 . M [ 1 1 1 U l i l
V b e h a a B e S t a t I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 3 3 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l G R A A T A K K E R 9 1 - 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N A A N S T E L L I N G B I J K O M E N D Z A A K V O E R D E R U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
- 1 , D e G C V M K w a d r a a t , K e m p e n l a a n 1 6 t e 2 3 4 0 B e e r s e m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a t h i e u '
V a n s w e e v e l t w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4
- 2 . d e H e e r M a t h i e u V a n s w e e v e l t w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j k o m e n d z a a k v o e d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , h i j :
a a n v a a r d t z i j n n n a n d a a t .
L i e s b e t h V a n s w e e v e l t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
23/09/2014
ÿþ W e i W o r d 1 1 . 1
r e i g i e r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 . 9 3 3 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t G r a a t a k k e r 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r s a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v 6 r 5 r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t l e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O V A N S " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V e r s l a g e n
- D e V o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r .
D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t - b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- B i l d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
- D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r E r i k V a n d e r J e u g h t , B e d r i j f s r e v i s o r ,
o p t r e d e n d e v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t ,
o p g e m a a k t o p 7 j u l i 2 0 1 4 , o v e r d e s a - m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
. . 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A N O V A N S , m e t z e t e l t e G r a a t a k k e r 9 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l o p v a n 6 1 . 9 6 7 , 4 6 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 6 1 . 9 2 4 , 3 2 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n
d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n " s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n , w a a r d o o r e r g e e n t e r u g b e t a l i n g e n
d i e n e n t e g e b e u r e n n o c h g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 7 j u l i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n - g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n d i e e r I n v e r v a t z i j n .
V o l g e n d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t - s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e .
H e t b u n d e l , o m v a t
1 , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u * v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 , 1 . 1 0 , 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 0 . 1 1 1 1 1 1
b e
B e S t e .
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 S E P . 2 0 1 q
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T g g g . 9 f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o r - b e h o t g l e n a a n h o t B e l g i s c h * S t a a t s b l a d
2 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4
3 . h e t v e r s l a g v a n E r i k V a n d e r J e u g h t , B e d e r e v i s o r , o p t r e - d e n d e v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t , o p g e m a a k t o p 7 j u t i 2 0 1 4
T W E E D E B E S L U I T - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g : :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e b v b a N O V A N S t e o n t b i n d e n e n i n v e r - e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d
v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
I n h e t l i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , b o s l u i t d e v e r g a d e - r i n g d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g é é n p a s s i v a z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l - h o u d e r s z e l f ,
z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e
n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ,
z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
G e z i e n v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t
d e v e r g a d e r i n g d e v e r - e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n , n a
a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a - t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 2 3 4 0 B e e r s e ,
K e m p e n t a a n 1 6
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V a n s w e e v e l t
M a t h i e u , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l - h o u d e r s .
V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s
t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e
b o e k j a a r t o t o p h e d e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n ,
V I J F D E B E S L U I T V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n :
A c s A c c o u n t a n t s &