04/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 3 9 3 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i e u w e H a v e m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e d i j k 1 - K a a i 1 9 9 8
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
í : I N V O E R E N M O G E L I J K H E I D S C H R I F T E L I J K E R A A D V A N B E S T U U R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . B e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " V A L U E F O O D S " .
2 . B e s l u i t o m i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e i d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k ; a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
3 . 1 . A a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e v e n n o o t s c h a p " E n t r a C o n s u l t " ( B E 0 4 5 4 . 3 2 5 . 4 3 2 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r D i r k M i c h i e l s e n s , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , T u r n h o u t s e b a a n 1 3 7
- d e h e e r C a r l G h e k i e r e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a r t o u g i n l e i 1 7 1 ; w e r d e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d , e n v o l l e d i g e d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d , i " o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r . 3 . 2 . W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v o o r z e s j a a r :
d e v e n n o o t s c h a p " Q u i n t u p l e x E n g i n e e r i n g " ( B E 0 4 5 5 . 1 2 7 . 3 6 4 ) m e t a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F a b i a n L e r o y , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n i n g e n l e i 1 ; - d e h e e r W i l l i a m D e K e u l e n a e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 S t a b r o e k , P l a n t i n l a a n 8 ;
- d e v e n n o o t s c h a p " P &