NIEUWE HAVEMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NIEUWE HAVEMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.393.915

Publication

04/08/2014
ÿþOndernemingsnr : BE0466.393.915

Benaming (voluit) : Nieuwe Havema

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oudedijk 1 - Kaai 1998

9130 Beveren (Kallo)

Onderwerp akte :NAAMSWIJZIGING  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS 

í: INVOEREN MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE RAAD VAN BESTUUR - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 15 juli 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "VALUE FOODS".

2. Besluit om in de statuten te voorzien dat in uitzonderlijke gevallen, wanneer dei dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk; akkoord van de bestuurders.

3.1. Aan de volgende bestuurders:

- de vennootschap "Entra Consult" (BE0454.325.432) met als vaste vertegenwoordiger; de heer Dirk Michielsens, wonende te 2400 Mol, Turnhoutsebaan 137

- de heer Carl Ghekiere, wonende te 2930 Brasschaat, Martouginlei 171; werd eervol ontslag verleend, en volledige décharge over het door hen gevoerde beleid, i" onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening het lopend boekjaar. 3.2. Worden (her)benoemd tot bestuurder van huidige vennootschap voor zes jaar:

de vennootschap "Quintuplex Engineering" (BE0455.127.364) met als vaste. vertegenwoordiger de heer Fabian Leroy, wonende te 2630 Aartselaar, Groeningenlei 1; - de heer William De Keulenaer, wonende te 2980 Stabroek, Plantinlaan 8;

- de vennootschap "P & V Services" (BE0863.843.101) met als vaste vertegenwoordiger; de heer Christoph Ponette, wonende te 8000 Brugge, Kandelaarstraat 6.

De mandaten van al deze bestuurders eindigen op de jaarvergadering van tweeduizend en twintig.

De mandaten van alle bestuurders zijn onbezoldigd.

4. Besluit om de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoordineerde statuten.

yA

s4

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 18 i 2014.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 4 JULI 2014

AFDELIN8fflDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/10/2014
ÿþVoor behouden aan het Belgisch Staatsblac

ModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0466.393.915

Benaming

(voluit) : Value Foods

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Oudeclijk 1 - Kaai 1998, 9130 Kaki (Beveren)

(volledig adres)

Onderwerp aide HERBENOEMING COMMISSARIS VOLMACHTEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 10 JUNI 2014

De vergadering heeft beslist het mandaat van commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2140 Borgerhout (Antwerpen), J. Englishstraat 52, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2017. Laatstgenoemde vennootschap heelt de heer Ronald Van den Ecker aangesteld als vaste vertegenwoordiger,

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10 JUNI 2014

De vergadering heeft beslist de bijzondere volmacht voor personeelszaken toegekend aan de heer Tom De Schutter wonende te 2170 Merksem (Antwerpen), Grasbloemstraat 5 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het, Belgisch Staatsblad van 26/06/2013 onder het nummer 13096194 in te trekken met ingang van 10 juni 2014h

Echt verklaard,

Kallo (Beveren), 6 oktober 2014

William De Keulenaer

bestuurder

P & V Services BVBA

bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Christoph Ponette

cRirric RECHer1BANK VAN

KOOPHANDEL GENT

15 OKT, 2014

AFDELING DENDERMONDE

uriffle--`

umo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik é vermelden :Rocto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

05/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uu u

*13103103*

GRIFFIE RECHTBANK

VAN IC^OPHA[aDEL

26 JUN 2013

DENDEFM,NDE

Ondernemingsar : 0466.393.915

Benaming

(voluit) : Nieuwe Havema

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oudedijk 1 - Kaai 1998, 9130 Kallo (Beveren)

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 11 JUNI 2013

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag ais bestuurder van de heer Ferdinand Huts wonende te 2000 Antwerpen, ltaliëlei 151 met ingang van 11 juni 2013.

In zijn vervanging heeft de vergadering beslist met ingang van 11 jun12013 de heer Carl Ghekiere wonende te 2930 Brasschaat, Martouginlei 171 te benoemen tot bestuurder. Hij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen (2015).

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur ln overeenstemming met artikel 19 van de statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Echt verklaard,

Kallo (Beveren), 12 juni 2013

Carl Ghekiere

bestuurder

Entra Consult BVBA

bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Dirk Michielsens

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2013 : AN335181
25/06/2013 : AN335181
16/08/2012 : AN335181
27/12/2011 : AN335181
13/09/2011 : AN335181
18/08/2011 : AN335181
21/02/2011 : AN335181
16/03/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va1- RECHTBANK VAN

KOOPHANbtr_ (3t=11 1

0 4 *ART 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.393.915

Benaming

(voluit) : Value Foods

(verkort) :

i

MW

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oudedijk 1 - Kaai 1998, 9130 Kallo (Beveren)

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL_ UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN: AANDEELHOUDERS VAN 5 JANUARI 2015

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van Quintupiex Engineering NV, gevestigd te 2630 Aartselaar, Groeningelei 1 met als vaste vertegenwoordiger de heer Fabian Leroy met ingang van 5 januari 2015.

In zijn vervanging heeft de vergadering beslist met ingang van 5 januari 2015 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ND Company gevestigd te 2800 Mechelen, Krommestraat 2 met ais vaste, vertegenwoordiger mevrouw Nathalie Doms te benoemen tot bestuurder. Zij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen (2020).

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 19 van de statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Echt verklaard,

Kallo (Beveren), 2 februari 2015

P&V Services BVBA

vaste vertegenwoordiger

Christoph Ponette

bestuurder

William De Keulenaer

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2010 : AN335181
10/08/2010 : AN335181
06/10/2009 : AN335181
17/08/2009 : AN335181
27/08/2008 : AN335181
08/08/2008 : AN335181
07/09/2007 : AN335181
27/08/2007 : AN335181
11/09/2006 : AN335181
23/08/2006 : AN335181
22/09/2005 : AN335181
20/07/2005 : AN335181
21/10/2004 : AN335181
15/06/2004 : AN335181
21/04/2004 : AN335181
16/01/2004 : AN335181
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 13.08.2015 15420-0520-030
18/06/2003 : AN335181
11/06/2002 : AN335181
08/06/2001 : AN335181
06/12/2000 : AN335181
23/07/1999 : ANA060554
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0532-032

Coordonnées
NIEUWE HAVEMA

Adresse
BOTERHAMVAARTWEG 11, HAVEN 136 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande