NEMINKO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. NEMINKO
Dénomination : NEMINKO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.736.137

Publication

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 28.06.2012 12236-0172-012
28/02/2012
ÿþer. tiirt= lilod 11.1

"





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akte

I AI I II0IIIIIIIIII III

*12046634*

b

E

si

Neargedegd ve - Rechtbank van Koopfiandei id; Antwerponr op

FER. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.736.137

Benaming (voluit) Neminko

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jordaenskaai 24

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :Wijziging - herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 31 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Neminko", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Jordanskaai 24, ondernemingsnummer 0439.736.137 RPR Antwerpen, onder meer heeft beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze onder andere aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "Neminko.

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 24.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doet. De vennootschap heeft tot doel:

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch alleen met het ook op het beheer en de opbrengst en dus niet noodzakelijk met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op aile manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Het verhandelen en beheren van roerende en onroerende goederen van alle aard. Het huren en verhuren ervan alsmede van rollend materieel, bouwen en verbouwen van onroerend al dat niet met het oog op verkoop of wederverkoop. De handel in ruime zin van onroerende goederen. Het optreden ais tussenpersoon in onroerende verrichtingen.

- Het optreden als syndicus of rentmeester van onroerende complexen.

het optreden als promotor of projectontwikkelaar van verkavelingen en van bouwprojecten, hetzij

met woon- of industriebestemming.

Het verlenen van borgen ten voordele van derden.

Het beheer van vermogensportefeuilles van cliënten, dit aan vast overeengekomen commissies,

hetgeen onder meer behelst:

Het nemen van alle nodig geachte investeringsbeslissingen;

- De aan- en verkoop van diamant, edelstenen, effecten, immobiliën en/of andere

financiële operaties, beurs- en andere transacties;

De bemiddeling en het aanbieden van verschillende beleggingen een het in commissie

nemen van diverse beleggingsvormen.

Het makelen van verzekeringen van alle aard als tussenpersoon.

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Alle financiële en fiduciaire verrichtingen, alle vormen van leasing en renting onder voorbehoud van de verrichtingen uitsluitend toegelaten voor banken en spaarkassen en op voorwaarde dat de eventueel vereiste machtigingen en vergunningen bekomen worden.

- Het inrichten van modeshows en/of het ter beschikking stelen van personeel, materieel en

diensten voor modeshows en andere gelegenheden.

Het uitbaten van een carwash.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, management en dienstprestatie sin de

meest uitgebreide zin.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, management en dienstprestaties in de meest uigebreide zin.

Alle vormen van commerciële agentuur betreffende voormelde activiteiten.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (% 62 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde zaterdag van de maand juni om 18.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag;

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies -- Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

o f

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4

in dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure Kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4, Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5, Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een afgevaardigd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. ln voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de Vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger, Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2011
ÿþ" mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- " 11103686

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

{

l

Ondernemingsnr : 0439.736.137 Benaming

(voluit) : Neminko

Neergelegd ter griffie van de tedermk ven Koephimdel Itatwerpen

7 R 611N1 Tif

Do MM«.

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jordaenskaai 24-151e verdieping, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Bij beslissing van de Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2011 worden de mandaten van de bestuurders verlengd voor een periode van zes jaar dit voor:

1) Mevrouw Baeten Petra wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 2A

2) Genius Projects naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 24 --15=e verdieping (ondernemingsnummer 0863.667.610) met vaste vertegenwoordiger Baeten Petra wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 2A

3) Genius Media Group besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetei te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 24-1518 verdieping (ondememingnummer 0461.509.469) met vaste vertegenwoordiger Baeten Petra wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 2A

De mandaten vervallen tijdens de jaarvergadering in 2017.

De Raad van Bestuur van 1B juni 2011 verlengt het mandaat van Mevrouw Baeten Petra als gedelegeerd bestuurder tot de jaarvergadering in 2017.

Get. Petra Baeten, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 27.06.2011 11214-0111-012
26/10/2010 : AN338506
05/07/2010 : AN338506
02/07/2009 : AN338506
04/07/2008 : AN338506
28/06/2007 : AN338506
18/09/2006 : AN338506
07/03/2006 : AN338506
02/03/2006 : AN338506
16/01/2006 : AN338506
11/08/2005 : AN338506
19/05/2005 : AN338506
23/03/2005 : AN338506
12/07/2004 : AN338506
10/07/2003 : AN338506
22/05/2003 : AN338506
24/10/2002 : AN338506
27/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/09/2000 : AN338506
29/06/1996 : GE157148
01/01/1996 : GE157148
01/01/1995 : GE157148
07/07/1992 : GE157148
08/02/1990 : GE157148
22/05/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
NEMINKO

Adresse
JORDAENSKAAI 24 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande