29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 24.07.2014 14345-0139-044
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 25.07.2013 13356-0151-044
08/07/2013
ÿþ, L n g ,
M A M I
M o d 2 . 1
N e e r g e l e g d l e i y i i ( l i e v d l n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 7 J U N I 2 0 1 3
T U I ~ . I H O U T
a l f i f f i e r ,
I 1 1 1 1
* 1 3 1 2 3 *
l i e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 2 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n d e l e z B e l g i u m B i s c u i t s P r o d u c t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B e u k e l a e r - P a r e i n l a a n 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 3
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e J o r d e n s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 2 2 a p r i l 2 0 1 3 . D e b e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t r e l e v a n t e b o e k j a a r .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , m e v r o u w M a r i a P i a D e C a r o , w o n e n d e A v e n u e d e s C o u r s e s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
3 , D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n .
P a u l M e u w e s M a r i a P i a D e C a r o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I b e h a a a l B e t + S t a a
t r i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 M i t 2 G 1 3
K O O P H A N D E L f T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 0 4 1 4 . 3 2 1 . 0 4 8
K R A F T F O O D S B E L G I U M B I S C U I T S P R O D U C T I O N
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e B e u k e l a e r - P a r e i n l a a n 1 2 2 0 0 H e r e n t a l s
N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i s e n e ,
o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " K R A F T F O O D S B E L G I U M B I S C U I T S P R O D U C T I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 0 0
H e r e n t a l s , D e B e u k e l a e r - P a r e i n l a a n 1 , b e s l o t e n h e e f t :
d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M o n d e l e z B e l g i u m B i s c u i t s P r o d u c t i o n " .
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " M O N D E L E Z
B E L G I U M B I S C U I T S P R O D U C T I O N " . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p - d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i , 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c e r g e l o J t o r g r i f f i e v a t d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 M A A R T 2 0 1 3
T U R N H O U T
R I c i f f i k r i f f i e r ,
M o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 2 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m B i s c u i t s P r o d u c t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B e u k e l a e r - P a r e i n l a a n 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r l E i s m a n n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e b e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t r e l e v a n t e b o e k j a a r .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 1 2 , d e h e e r P h i l i p p e J o r d e p s , w o n e n d e A v e n u e R o i B a u d o u i n 2 1 , 1 3 1 0 L a H u l p e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n .
P a u l M e u w e s P h i l i p p e J o r d e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
_ - - - V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g . - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g t h S t a a t s t i k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a a 1 i b r / t a y ~ ~ T B L c e L b d e
B e e r n e r \ K a l
e t . " r
1 6 A t i f i . 2 0 1 2
K O O P H R U l a e L l a m e l n - H O U T D e e r r f t i P r ,
G r i f f i e
I N ' A ~ I ~ V N ~ ~ I N ' N ~ ~ ' ~ W I N
* 1 2 1 4 6 7 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 2 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m B i s c u i t s P r o d u c t i o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e B e u k e l a e r - P a r e i n l a a n 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c V e r m e u l e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 2 . D e b e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t r e l e v a n t e b o e k j a a r .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 2 , d e h e e r P a u l M e u w e s , w o n e n d e M e r e l b o s 1 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e V e n n o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r d i e s a m e n h a n d e l e n .
D e v e n n o t e n h e r b e n o e m e n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r . M a t h y D o u m e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
P a u l M e u w e s K a r l E i s m a n n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012 : TU029039
20/07/2012 : TU029039
18/10/2011 : TU029039
27/07/2011 : TU029039
18/02/2011 : TU029039
16/08/2010 : TU029039
30/07/2010 : TU029039
03/06/2010 : TU029039
11/05/2010 : TU029039
11/05/2010 : TU029039
04/01/2010 : TU029039
10/09/2009 : TU029039
28/07/2009 : TU029039
10/06/2009 : TU029039
03/06/2009 : TU029039
03/02/2009 : TU029039
05/12/2008 : TU029039
14/07/2008 : TU029039
02/06/2008 : TU029039
08/04/2008 : TU029039
21/01/2008 : TU029039
12/07/2007 : TU029039
04/06/2007 : TU029039
04/06/2007 : TU029039
21/06/2005 : TU029039
14/07/2004 : TU029039
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 28.07.2015 15378-0439-042
03/06/2004 : TU029039
24/02/2004 : TU029039
04/07/2003 : TU029039
27/06/2003 : TU029039
15/08/2001 : TU029039
21/06/1994 : TU29039
20/10/1990 : TU29039
01/01/1988 : TU29039
01/01/1986 : TU29039
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 12.07.2016 16315-0173-038