24/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l A N T W E R P E N
0 . - k d A N T W E R P E N
O P " 1 A l l a h %
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 2 7 . 9 9 1 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M E X X B E L G I U M
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e i r 6 5 - 6 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
, ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n h i e r b i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n ( i ) d e h e e r D o u g l a s A l b e r t D i e m o z a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n ( i i ) d e h e e r G e r a r d J o h a n n e s B e r g h u i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n , z u l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n ( i ) d e h e e r J o h a n W i l l y M a r i a A e r t s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a e r e l e i 9 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë , e n ( 1 1 ) m e v r o u w J o l a n d a d e G r o o t , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D a a l s e w e g 3 6 , 3 6 1 1 M O u d Z u i l e n , N e d e r l a n d , a l e b e s t u u r d e r s v a n ; d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
Z i j z i j n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 9 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
E n i g e h a n d e l i n g d i e d e h e e r J o h a n W i l l y M a r i a A e r t s e n m e v r o u w J o l a n d a d e G r o o t z o u d e n h e b b e n v e r r i c h t s i n d s 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r b i j e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n d e v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r d o o r d e h e e r D i r k V l a m i n c k x a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V E 3 A a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s d a t a f l o o p t n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- H i e r b i j w o r d t e e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n ; d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r a r d B e r g h u i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t a l i e b e v o e g d h e d e n w e l k e d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r G e r a r d B e r g h u i s w e r d e n t o e g e k e n d ( m e t i n b e g r i p v a n , o m a l l e t w i j f e l t e v e r m i j d e n , z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , n i e t i n g a n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d .
d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n W i l l y M a r i a A e r t s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a e r e l e i 9 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( t e n z i j z u l k m a n d a a t o p e e n v r o e g e r t i j d s t i p z o u w o r d e n i n g e t r o k k e n ) H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e « V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
H i e r b i j w o r d t e e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V E I A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e