09/02/2011
ÿþM o t l 2 . 1
[ L i Í , ' ' , < ' _ ~ ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1
I P e e r t i e l o g d t e r g r r e M I d e R e i t h a i i . . ~ , ~ r r r e . 5 n h r l j f q ' V d w e r 4 , : e í Y , o p
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G r i f f i e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 2 9 7 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C K X H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 9 , 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r B a r t V a n d e r P a a l , S c h r a n s h o e v e l a a n 1 2 t e 2 5 4 7 L i n t . : . H e t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n 0 2 / 0 2 / 2 0 1 0 . H i j w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . H e m z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , o p e i g e n v e r z o e k , v a n :
- L u c V a n d e n B o s s c h e M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n d e n B o s s c h e , D o m ; M o d e s t V a n A s s c h e l a a n 6 3 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 4 4 2 . 3 8 4 ;
- J a n V a n W a l l e n d a e l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w a r d V a n W a l l e n d a e l , Z e s d e D r e e f 9 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 9 4 0 . 8 9 0 ;
- P i e r r e C h e v a l i e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e C h e v a l i e r , V o s s e n s t e e r t 7 1 t e 8 0 0 0 B r u g g e , ' m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 9 6 2 . 4 4 2 ;
w o r d t a a n v a a r d t . H e t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n 1 2 / 0 8 / 2 0 1 0 . Z i j w o r d e n b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . H e n z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
- d e h e e r T o m W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n ;
- m e v r o u w K a t l e e n W i l l e m e n , A u g u s t i j n e n s t r a a t 2 0 t e 2 8 0 0 m e c h e l e n ;
- d e h e e r B r a m W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n ;
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 9 t e 2 6 5 0 E d e g e m t e v e r p l a a t s e n n a a r B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n . D e z e b e s l i s s i n g t r e e d i n w e r k i n g v a n a f h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e h e e r T o m W i l l e m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
e e
I r . T o m W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :