03/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 2 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M C M O T O R S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 1 H e f f e n , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D - B E S T E M M I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R O M Z E T T I N G I N K A P I T A A L V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 1 6 A 5 A *
B E L
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
O N I Y E U R
2 7 - 0 8
G I S C H S T A
B E L G E
2 0 %
N E E R G E L E G D
1 8 1 8 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O C H - W O U A T S B L A D A N T W E R P E N , g i l = t a M E C H E L E N
I V b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
B L I J K T D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C M O T O R S " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 1 H e f f e n , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 4 8 2 . 1 6 2 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W " " p l i c h t i g e ,
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ . 8 8 . 3 9 5 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ . 1 4 1 . 9 3 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 3 0 . 3 2 5 , 0 0 ) , d i t = d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 3 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n ; v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a ° t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ . 6 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , ` z i j n d e d e f r a c - t i e - i w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 9 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e : v o o r h e t s a l d o , e n d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e - ' p r e m i e s v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ' h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 2 8 . 1 5 5 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k - ' h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 2 8 . 1 5 5 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 2 3 0 . 3 2 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ . 3 5 8 . 4 8 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m A r t i k e l 5 : K a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d
v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o
( ¬ . 3 5 8 . 4 8 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 9 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t R o l a n d S M E T " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , , L a v e n d e l s t r a a t 1 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o l a n d S M E T , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . y
- V p o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d . d . 2 9 j u l i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : é é n ( 1 ) v o l m a c h t ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14344-0529-017
31/10/2014
ÿþM o d W o r c i i j j
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
l u m p
I V I O N I T U R B
2 4 1 0 T - A 2 A " B E L G I S C H S
l i t e e r :
L G E 0 G O K T . 2 0 1 4
E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 2 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C M o t o r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 , 2 8 0 1 H E F F E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
L l e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n J u l i e n M I M E R w o n e n d e t e 2 6 5 0 E D E G E M , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 3 7 ,
v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n D U N E H I L L I N T E R N A T I O N A L b v b a g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K N O K K E , D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 4 / 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 3 7 0 7 9 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i l b e r t M I T T L E R , w o n e n d t e 2 6 5 0 E D E G E M , D e B u r i e t l a a n 2 4 .
v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e g e l i j k d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e ( h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r s .
O e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e o p o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 J E M L O , g e v e s t i g d t e 2 8 0 1 H E F F E N , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 , m e t o n d e m e m e m i n g n u m m e r 0 5 6 3 . 4 3 1 . 0 3 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u l i e n M I T T L E R , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E D E G E M , F e r d i n a n d V e r b i e s t i a a n 3 7 ,
f 3 i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n G i l b e r t M I T T L E R e n J u l i e n M I T T L E R , t e n e i n d e d e h i e r g e n o m e n b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
p e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 o k t o b e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , a a n v a a r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r v a n h e d e n , v a n J u l i e n M I T T L E R w o n e n d e t e 2 6 5 0 E D E G E M , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 3 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
0 e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t J E M L O , g e v e s t i g d t e 2 8 0 1 0 H E F F E N , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 , m e t o n d e m e m e r n i n g n u m m e r 0 5 6 3 . 4 3 1 . 0 3 2 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u l i e n M I T T L E R t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . J E M L O a a n v a a r d d e z e f u n c t i e .
b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n G i l b e r t M I T T L E R e n J u l i e n M I T T L E R , t e n e i n d e d e h i e r g e n o m e n b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M I T T L E R G i l b e r t
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13359-0153-018
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.08.2012 12476-0301-013
08/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C . 3 1 , r l e r l i e r , i l 3 i 9 : - - ` r i r 0 4 4 9 . 4 8 2 . 1 6 2 v o m i t : ; M C M o t o r s
H h 1 I 1 I I I I I I I s z 2 I I I a o " I I I A
* i a o
V b e
k 3 e
I t z c
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F Z , E R E C H T B A N K v a n K O O P N E ; N h r I t A M E C H E L E N
t , , t ° i k . o ( ! ;
R e c h t _ . v o l l f N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i . i . M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 , 2 8 0 1 H E F F E N
f ! e l l e d g M a e + 4 c . ;
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n ' o p v i e r ( 4 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
1 . M e v r o u w C é l i n e C O O S E M A N S , w o n e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P l a t a n e n l a a n 9 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 4 . 0 3 . 1 0 6 2 3 ;
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g p u n t 1 5 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d
B e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
M I T T L E R J u l i e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t _ B e l g i s e b _ S t a a t s b l a d - A 1 3 L O 3 / 2 Q 1 . 2 _ - _ A n . n . e x e s d u . M a n i t e u r b E 1 g r e
O c , l a 3 k 4 u l i l r l 4 v ~ t m ( " b J r ( ~ . ~ i : . c y , ( ÿ t ~ ! ; t , , . r , , a ~ I : G ~ , ~ ( ( l ' ~ y ( ~ r a l # ~ ~ ~ ( , ~ t , ~ t ¢ ( ; . u ü n h u b ' " r r ~ ( u ü n u t ~ l ~ , : ' 1 1 , ; t z t ! V r h f l C ! [ ' . I i C I C 5 4 i 4 j R ( e r 4 )
- I * f a ( , : ! ( I C { ' ! F i l l / ; F = I , v o n ( é ( , i i l . , C l f C ` V C ' I f r 3 C ! ( 3 1 1 w o i . b r ( J Î c J e a l
y 1 r C i F 1 ) t . ' ! l l i . ; l l r u ( a r \ t o n t ( '
02/01/2012
ÿþ h a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l 1 1 1 1 1 l I l l l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 f f l 1 1 1 1 1 l i l 1 1 1 I
* 1 2 0 0 0 8 4 3 +
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l i
N E E R G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G R i F F I E F ~ ~ , ~ O i - ~ T B ~ ~ N I K v a n K O O P á - I A ~ f I ~ t t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 4 9 . 4 8 2 . 1 6 2
( v e r k o r t ) M C M o t e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 2 8 0 1 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , r e s p e c t i e v e l i j k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n
1 . d e h e
e r K E G E L S C o n s t a n t , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , G r a a f D e F i e n n e s l a a n 7 0 ;
2 .
a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R R A N " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , G r a a f D
e F i e n n e s l a a n 7 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u
r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h
a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e
t j a a r 2 0 1 7 :
1 . d e h e e r M I T T L E R G i l b e r t , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e , D u i n v i o
o l t j e s s t r a a t 4 / 2 1 ;
2 . d e h e e r M I T T L E R J u l i e n , w o n e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P
l a t a n e n l a a n 9 ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e
i d " D U N E H I L L I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 4 / 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r M I T T L E R G i l b e r t , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e o f h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g p u n t 1 5 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e
n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 / 1
1 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
D e o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e z o l d i g d . H e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l l a t e r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n z i j n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n h i j b i j g e v o l g n i e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
D e h e e r M I T T L E R J u l i e n , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
~ " ' 0 4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i n g e n b i f h e t - B e 1 g ' t s e l t - S l s t a l s b l e d - - 0 2 / O 1 E 2 0 - 1 2 - - A n n e x e s - á t r M o n i l e t r r - b e l g e
M a c h t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
M I T T L E R J u l i e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2011 : AN295848
01/08/2011 : AN295848
29/12/2010 : AN295848
27/07/2010 : AN295848
10/08/2009 : AN295848
29/08/2008 : AN295848
30/08/2007 : AN295848
11/08/2006 : AN295848
18/07/2006 : AN295848
01/07/2005 : AN295848
07/07/2004 : AN295848
05/08/2015
ÿþN
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
- S e : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1
1 1 1 ~ l l l 1 1 M I N V I N
1 9 5 3 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N = a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 8 2 . 1 6 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M C M O T O R S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 1 H e f f e n , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C M O T O R S " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 1 H e f f e n , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 4 8 2 . 1 6 2 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 1 1 2 . 3 8 8 , 3 2 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ . 3 5 8 . 4 8 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 4 7 0 . 8 6 8 , 3 2 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , z i j n d e 2 3 j u l i 2 0 1 5 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 6 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 3 8 7 , 5 5 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 2 2 2 , 4 5 ) , e n d i e o n m i d d e l l i j k g e d e e l t e l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 3 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r b i j d e u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 2 2 2 , 4 5 ) v o l l e d i g w o r d t v o l s t o r t , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 4 . 5 1 1 , 5 8 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 4 . 5 1 1 , 5 8 ) , o m h e t v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 4 7 0 . 8 6 8 , 3 2 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ . 5 3 5 . 3 8 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . O m A r t i k e l 5 : K a p i t a a l i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n
d e a a n d e l e n , e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g
e u r o ( ¬ . 5 3 5 . 3 8 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b r z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - , A n n e ; e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f N E E R G . _ r . :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 4 8 2 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C M O T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 2 8 0 1 H e f f e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k t a a l r e g i m e .
O p 1 a u g u s t u s b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 1 H E F F E N , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 2 5 - 2 7 ,
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n G i l b e r t M I T T L E R e n / o f J u l i e n ; M I T T L E R , t e n e i n d e d e h i e r g e n o m e n b e s l u i t b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n d i e n e n b e h a n d e l d t e w o r d e n , e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g , w a a r n a d e z e n o t u l e n w o r d e n v o o r g e l e z e n e n o n d e r t e k e n d .
G i l b e r t M i l l i e r B e s t u u r d e r
4 - 0 8 - 2 0 1 5
E , ` L % I . n ' Y : t . F J E l .
l t i d t W E R P i = 1 q G é t f f i e + " ; E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 10.08.2015 15419-0391-017
06/10/2003 : AN295848
06/08/2003 : AN295848
28/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o c
b e h o l . a a n I B e l g i
S t a a t s
* 1 5 1 2 3 7 9
1 1 1 1 1 1 1 1
w . . . _
~ ~ ~ ~ ~
( p , p ~ ~ ~ j ' ~ J
, w ^ ' ^ ~ . w f i ~ 1 . u e 1 L . '
1 9 i j 8 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A t d - l ' i N E a f i l i , a t d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 4 8 2 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C M O T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 2 5 - 2 7 2 8 0 1 H e f f e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k t a a l r e g i m e .
O p 1 a u g u s t u s b e s l i s t e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 1 H E F F E N , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 2 5 - 2 7 .
E r b l i j k t n u d a t h e t p a n d w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s e e n k a d a s t r a a l a d r e s h e e f t d a t v e r s c h i l t v a n h e t , p o s t a d r e s .
O p 1 8 a u g u s t u s b e s l i s t e d a a r o m , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g e n i s o p p o s t a d r e s 2 8 0 1 H E F F E N , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 2 3 .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n G i l b e r t M I T T L E R e n / o f J u l i e n ; M I T T L E R , t e n e i n d e d e h i e r g e n o m e n b e s l u i t b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n d i e n e n b e h a n d e l d t e w o r d e n , e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g , w a a r n a d e z e n o t u l e n w o r d e n v o o r g e l e z e n e n o n d e r t e k e n d .
G i l b e r t M i l l i e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2002 : AN295848
07/06/2002 : AN295848
31/07/1999 : AN295848
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16572-0590-017