29/03/2012
ÿþ' r
1 2 0 6 5 1 0 7
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i 9 - 0 3 - 2 0 1 2
K Ó O P H Á N ~ É ~ ~ i + ~ ~ ~ C H ~ I . ~ N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A G E M E N T S T E F A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , H e f f e n - D o r p 1 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; B u g g e n h o u t , ' o p 1 m a a r t 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 1 m a a r t 2 0 1 2 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , ; i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A N A G E M E N T S T E F A N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , H e f f e n - D o r p 1 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L e o V l a e y m a n s , n o t a r i s t e ' S i n t - K a t e l j n e - W a v e r , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ' t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 . 0 8 . 0 2 / 0 0 0 5 1 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 3 7 3 . 9 3 7 , e n m e t a i s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r 3 E 0 4 7 5 . 3 7 3 . 9 3 7 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " M A N A G E M E N T
S T E F A N " t e w i j z i g e n n a a r " 2 n d - h a n d s " e n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , H e f f e n -
D o r p 1 8 . n a a r 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a l k e n s t r a a t 1 8 e n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e ; d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p ; a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a l v a n a c t i v a e n p a s s i v a t i j d i g t e h e b b e n ; o n t v a n g e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n t e v e r z a k e n a a n e l k e n i e t i g h e i d d i e h i j z o u k u n n e n i n r o e p e n w e g e n s o n t i j d i g e v o o r l e g g i n g v a n g e z e g d e d o c u m e n t e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t ;
" A R T I K E L 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o i d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e t w e e d e h a n d s e g o e d e r e n . , O p k o p e n e n v e r k o p e n v a n s t o c k s
e n i n b o e d e l s ;
l e e g m a k e n v a n h u i z e n , o p k u i s e n e n o n t s m e t t i n g ;
- h a n d e l i n a n t i e k e n k u n s t ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i t e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , b o u w e n , o m v o r m e n , u i t b a t e n e n i n '
w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b é h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m w a a r t e n e m e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k a l l e ;
h i e r v o o r n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n ' h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b e h o u d e n s
b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r . H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , ;
h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , h a r d - e n s o f t w a r e ;
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 7 5 . 3 7 3 . 9 3 7
V o o r - .
g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
-
- h e t b e h e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , a l s h o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t ï y i t e i t v a n b o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
' Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v è n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r é n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . °
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a a n t a l l o u t e r f o r m e l e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g v a n h e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e H e e r S E E L D R A Y E R S S t e f a n G u i l l a u m e N i c o l e , e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t g e h e l e p u n t " b ) " e n o v e r e e n k o m s t i g e h e r n u m m e r i n g v a n d e o v e r i g e P u n t e n v a n a r t i k e l 1 1 F v a n d e s t a t u t e n .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , i n g a a n d e o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , v a n d e w a a r n e m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p m e t n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G . N . S . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w P e e t e r s N i c o l l e , G e z e g d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r b l e e f n i e t t e g e n s t a a n d e ' h e t v e r v e ! v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t , s i n d s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t i e n , t o t o p h e d e n a l s e n i g e " d i t m a n d a a t w a a r n e m e n .
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l w o r d e n b e s l i s t o f a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r b i j e m a n d a a t .
- N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e . H e e r V E R T - I U L S T K u r t t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
- T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n H e n r i V A N d E N B O S S C H E & C h r i s t i a a n V A N d E N B O S S C H E , t e B u g g e n h o u t , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t é t r e d e n , a l l e m a c h t e n o m d e ' g e c o i j r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
- E l f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p D E P L E C K E R B V B A , t e 1 7 4 5 O p w i j k , S c h o o l s t r a a t 1 5 , m e t i n h e t b i j z o n d e r d e H e e r P a u l G e e u r i c k x , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , . t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T , W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r r i e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R . O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( m e t a l l e b i j l a g e n )
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g