ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 3 7 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g W o r k s h o p s e n S e m i n a r i e s ( v e r k o r t ) : M A W S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 5 , 2 2 2 2 I t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a m m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n o n t b i n d i n g g e s t e l d p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e z i e n e r b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 g e e n a c t i v a e n p a s s i v a m e e r t e v e r e f f e n e n z i j n , g a a n a l l e v e n n o t e n e r u i t d r u k k e l i j k m e e a k k o o r d d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e f i n i t i e f g e s l o t e n w o r d t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p h o u d t t e b e s t a a n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e z e s c h u l d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g t e v o l d o e n .
- E r z a l g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d .
- D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m a l l e e v e n t u e l e t e g o e d e n e n s c h u l d e n t e v e r d e l e n d i e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g o p d u i k e n e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- E r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g e n o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r H e r m a n V a n N o t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . H e t o n t s l a g g e l d t v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , T e v e n s e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e h e t m a n d a a t v a n H e r m a n V a n N o t e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t / z a a k v o e r d e r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r b i j d e h e e r H e r m a n V a n N o t e n , m e t a d r e s S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 5 , 2 2 2 2 I t e g e m b e w a a r d z u l l e n w o r d e n .
H e r m a n V a n N o t e n , z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : - v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 6 0 2 7 7 4 1 *
I
e l
B E L
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
2 - 0 1 - 0 1 4
O N ( T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
G I S C H S T A T S B L A D
G R I F F I E R E C H T B A N K \ d a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
a i i f ï i b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l l i i I I l l I l 1 1 1 1 1 T
* 1 1 1 0 3 9 5 1 *
~
E S t
N E E R G E L E G D
~ - . -
2 8 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N O r e f t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 3 7 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g W o r k s h o p s e n S e m i n a r i e s
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 5 , 2 2 2 2 I t e g e m
O n d e r w e r p a l c k e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - D O E L - B E S T U U R - O V E R D R A C H T V A N D E E L B E W I J Z E N
O p 1 m e i 2 0 1 1 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p g r o n d i g t e w i j z i g e n i n z a k e h a a r d o e l , h a a r b e s t u u r e n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r d e e l b e w i j z e n .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g : V a n N o t e n H e r m a n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 I t e g e m , S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 5 , h o u d e r v a n 1 2 0 a a n d e l e n - - b e h e r e n d v e n n o o t e n L e m b r e c h t s L i l i a n e , w o n e n d e t e 2 2 2 2 I t e g e m , S i n t - G u i b e r t u s p l e i n 1 5 , h o u d s t e r v a n 5 a a n d e l e n s t i l l e v e n n o o t
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n H e r m a n V a n N o t e n a l s l i d v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( I A B ) e n v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n d o o r v r o e g e r c o m m a n d i t a r i s J o s P o r t o - C a r r e r o a a n h u i d i g c o m m a n d i t a r i s L i l i a n e L e m b r e c h t s w o r d e n d e v o l g e n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t h e r s c h r e v e n .
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m : " M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g W o r k s h o p s e n S e m i n a r i e s " , i n h e t k o r t " M A W S " . D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p "
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n v o r m i n g e n o p l e i d i n g , h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n , h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n e n a r t i k e l s , d i t a l l e s v o o r b e o e f e n a a r s v a n b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e r a a d g e v e n d e b e r o e p e n .
- H e t g e v e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h a d v i e s a a n d e z e b e r o e p s b e o e f e n a a r s e n b e d r i j f s l e i d e r s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 6 : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 2 5 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 d e e l b e w i j z e n v a n 1 0 e u r o e l k . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 9 : t o e v o e g e n v o l g e n d e a l i n e a : D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e b e n o e m i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r g e g a a n i s t o t d e h e r v e r k i e z i n g .
A r t i k e l 1 2 : D e a f s t a n d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n k u n n e n e n k e l p l a a t s v i n d e n t u s s e n v e n n o t e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e i n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n . E e n n i e u w e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t k a n s l e c h t s t o e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p m i t s d e t o e s t e m m i n g v a n i e d e r e d e e l g e n o o t e n m i t s i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a . D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l b e t e k e n t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e r e g e l m a t i g w e r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 : t o e v o e g e n v o l g e n d e a l i n e a : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s ( s ) .
H e r m a n V a n N o t e n L i l i a n e L e m b r e c h t s
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t s t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e