31/12/2014
ÿþ~
V o o r - t a e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o r i P D F 1 7 . 1
f u t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 0 1 5
J
O n d e r n e m i n g s n r O H 3 3 . 1 7 8 . 5 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I M O U S C O N S U L T I N G C O M M V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n e g e m s t e e n w e g 8 7 / 0 0 7 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V E N N O O T S C H A P - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n e n w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 w e r d a f g e s l o t e n , g e e n s c h u l d e n z i j n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 g o e d .
4 . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e w o r d t v e r v o l g e n s o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t d o o r d e v e n n o t e n o v e r g e n o m e n à r a t o v a n h u n i n b r e n g .
5 . A a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A E R T S J e a n - P i e r r e , w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e m g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
6 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b e w a a r d w o r d e n b i j d e h e e r A E R T S J e a n - P i e r r e , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 5 / 0 0 7 t e 2 9 7 0 s ' G r a v e n w e z e l .
7 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r L a u r e y s & C o B v b a , V a n A e r d t s t r a a t 5 6 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 2 . 3 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r D e h e e r L a u r e y s R o n a l d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l .
A E R T S J e a n - P i e r r e
Z a a k v o e r d e r
R e c h t b a n k v î r " p A n t ~ v c ' , : . ~ ~ ç ç ~ ~ t t t t , ,
1 8 I r . L ! i M ` i
a f d e l i n g n
- G r a f i e
O p d e l a a t s t e b I Z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R è ë E ó : N á á m è n h o e d a n i g h e ï d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n à t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o [ a l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/02/2011
ÿþM e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e m e l . 3 t e r . ( O r l e u t d e b â t e e m K e e p f r e n & I t e k e t w e r p a n
o p _ 2 6 J A N . 2 0 1 1
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i m o u s C o n s u l t i n g C o m m V
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n e g e m s t e e n w e g 8 5 / 0 0 7 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . A e r t s J e a n - P i e r r e , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 5 / 0 0 7 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
2 . M o u s L i l i a n e , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 5 / 0 0 7 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
V e r k l a r e n b i j d e z e a k t e v a n a f h e d e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n v a s t g e s t e l d :
H O O F D S T U K 1 : B E N A M I N G - Z E T E L - D U U R - D O E L
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g L i m o u s C o n s u l t i n g C o m m V
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W i j n e g e m s t e e n w e g 8 5 / 0 0 7 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l .
H i j m a g n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s . i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g ,
b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e z e t e l s ,
f i l i a l e n , k a n t o r e n o f b e d r i j f s z e t e l s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g h i e r n a v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 4 : D o e l
V e r s c h a f f e n v a n d i e n s t e n i n :
- A l g e m e n e b o e k h o u d i n g e n b e d r i j f s b o e k h o u d i n g ( i n t e m a l l e x t e m a l l e d g e r )
- B i j d e i n v o e r i n g v a n n i e u w e a c c o u n t i n g p r o c e s s e n e n o v e r b r e n g e n v a n a c c o u n t i n g p r o c e s s e n i n s e r v i c e c e n t r a ' s
- B i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n E R P s y s t e m e n
A l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e z e a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n r i c h t i n g m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 8 3 3 . 1 7 8 ,
3 J
~
- - ,
V o O t ' -
' j . b e h ó t r d e n "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- . . " ~ t
. ¬
7
E
i _ i J l l ' l ~ - v C ' r v f i l g M o d 2 . G
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e k i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L A A N D E L E N V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
H O O F D S T U K I V : B E S T U U R
A r t i k e l 1 4 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k
u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n v e r v a n g e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e z o l d i g d w o r d e n .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
H O O F D S T U K V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 : G e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g a a t i e d e r j a a r
d o o r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e z a m e n
é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K V I : B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 8 : B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t e v e n w e l o p d a t u m 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 . O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r z o r g t h e t b e s t u u r v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e b e s l u i t e n t e r u i t v o e r i n g e r v a n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r a a n o n d e r w o r p e n i s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
I s d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n o n d e r w o r p e n d a n m o e t e n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e k k i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , w o r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e d o o r h e t b e s t u u r v a s t g e s t e l d e w a a r d e r i n g s r e g e l s .
H e t b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n o v e r z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g e n a l l e v e r d e r e i n f o r m a t i e a a n g e d u i d i n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 v a n d e s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I I I : T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 7 : T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
D o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s w o r d e n d e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . A e r t s J e a n - P i e r r e , b e h e r e n d e v e n n o o t , 0 9 a a n d e l e n , v o l l e d i g e v o l s t o r t t . b . v . ¬ 9 0 0 , 0 0
2 . M o u s L i l i a n e , s t i l l e v e n n o o t , 0 1 a a n d e e l , v o l l e d i g e v o l s t o r t t . b . v . ¬ 1 0 0 , 0 0
A r t i k e l 3 8 : K o s t e n
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n e n l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f d i e w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e b r a c h t o n g e v e e r 5 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a g e n .
t a â t s t e b l Z . " 1 a r , L i n k B v e r m e l d e n ' , R e c t o N a m S r f i 1 9 C d a n i g n c i d v a n d e I n s t r u l ^ - n t c r c n c S C n O f 3 n " , a : , : 4 . E - . , : : r ~ " . . _ " ^ , ~ r .
b e N , o e g d d 2 ; e c h r , D e r s o o n i c V e r s o N a a i r ; . 3 . ^ l ! ; : ; i c i . a ^ . E n c :
. ,
V o o r -
, b e i o u d e n ,
a a n h e t
B e i $ i s c h
S t a a t s b l a d
L t i t t ( r , - v e r v o l g M e d 2 . 0
A r t i k e l 3 9 : B e n o e m i n g e n
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
A e r t s J e a n - P i e r r e .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 4 0 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r w o r d t a a n g e d u i d B o e k h o u d k a n t o o r L a u r e y s & C o B v b a , V a n A e r d t s t r a a t 5 6 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 2 . 3 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r D e h e e r L a u r e y s R o n a l d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n , d e a a n v r a a g v a n h e t b t w - n u m m e r e n a a n s l u i t i n g s o c i a l e k a s d e r z e l f s t a n d i g e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 i n 3 o r i g i n e l e n w a a r v a n i e d e r e p a r t i j e r k e n t é é n o n t v a n g e n
t e h e b b e n .
H e t d e r d e i s b e s t e m d v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1
A e r t s J e a n - P i e r r e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .