19/01/2012
ÿþ~
M o a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I M I I ~ I V n
* 1 2 0 1 7 6 3 8
H c e r g e f e g d t e r e º%e i L v e . e n ù e i i e c h l â n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 J A R , s . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 6 1 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e r r y L o g i s t i c s ( W e s t e r n E u r o p e )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l c r o w n 2 5 , 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n :
D e h e e r M a r c L u y t e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G i l l e s D e P e l i c h y l e i 5 4 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g z a l h e m w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i e d e r i k V e r m e i r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
. 1 1 ~ ~ 1 , 8 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d i t k e r
r n n R Q O p h e a d a i t z 3 A D M o m , o p 7 n e . 2 0 1 0
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 6 1 . 6 6 5
B e n a m i n g : K e r r y L o g i s t i c s W e s t e r n E u r o p e
{ v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 2 5
2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « K e r r y L o g i s t i c s W e s t e r n E u r o p e » o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 1 1 5 , b l a d 8 4 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r a i . L . V e r b e k e .
b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 /
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i t a l l e s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o l t r e k k i n g v a n d e h i e r n a b e p a a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n v e r n i e t i g d .
2 /
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 8 5 6 . 9 6 7 , 6 4 e t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n O E t o t 2 0 . 8 5 6 . 9 6 7 , 6 4 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 0 . 0 0 0 , - n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d e d a t o 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 l u i d e n a l s v o l g t :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K e r r y L o g i s t i c s ( W e s t e r n E u r o p e ) , b e s t a a t . u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h u i d i g e h o o f d a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n E U R 2 0 . 8 5 6 . 9 6 7 , 6 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e i e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
G e h o u d e n
a n h e A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 1 0 . 0 0 0 ;
B e l g i s c h n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r n a h e t :
s t a a t s b l a d a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r 1 0 . 0 0 0 g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e : w a a r d e , d i e e l k 1 / I 0 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n : v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n : v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n , m e n i n g d a t :
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d l n .
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l . d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n , w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n ' d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t : o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , I 6 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e b e d r i j f s r e v i s o r
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V a n d e n E y n d e
p a r t n e r "
* B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i o s H o l d i n g E U " , t e D e u r n e , ' v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n g u n s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , B e l c r o w n l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n m e t B T W - n u m m e r 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6 v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 0 . 8 5 6 . 9 6 7 , 6 4 e u r o ) .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w a r d e n 1 0 . 0 0 0 , n i e u w e e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , t o e g e k e n d a a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U " , v o o r n o e m d . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e o u d e a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
3 /
T w e e d e f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 5 6 . 9 6 7 , 9 4 e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n d e e l v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g . N a d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o ) , v e r d e e l d i n t i e n
d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 , = a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 /
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ; ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g