11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13570-0350-023
17/12/2014
ÿþI N
* 1 9 2 2 3 8 0 5 *
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p "
p 8 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
E r w e r d b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r G a r y W i l c o c k , w o n e n d e t e 2 3 , T h e F i r s , E 3 o w d o n C h e s h i r e , W A 1 4 2 T F , U n i t e d K i n g d o m .
G a r y W i l c o c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2013
ÿþa ~ s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 2 5 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e t v e r p i a a s t i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a s t e n n a a r v o l g e n d a d r e s , m e t i n g a n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 t e 2 1 0 0 D e u r n e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G A R Y W I L C O C K
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d W a r d 1 1 . 1
: L l i f i e B i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
û T 1 1 1 1 1 3 1 j ! j "
b e t
a a
B e
S t a i
N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
A n t w e r p e n , R , o p b a n k
v a n I ( o o p h a n d e i t
( i B F E B 1 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.10.2011, NGL 22.11.2011 11614-0221-030
05/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 O E C . 2 0 1 0
1 1 0 1
' 1 1 0 0 1 ] 9 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 - 3 4 . ! _ 0 0 6
B e n a m i n g : K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 2 5
2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U » o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 1 1 5 , b l a d 8 5 , v a k 2 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r a i . L . V e r b e k e .
b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 / D e v o o r z i t t e r g a f v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 i n g e v o l g e a r t i k e l 3 3 2 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w e r d b e s l i s t t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e r i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i t a l l e s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o l t r e k k i n g v a n d e h i e r n a b e p a a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n v e r n i e t i g d .
2 /
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 8 0 4 . 0 8 2 , 4 5 e u r o t e v e r h o g e n o m h e t t á b r e n g e n v a n 0 e u r o t o t 2 0 . 8 0 4 . 0 8 2 , 4 5 e u r o d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 0 . 0 0 0 , - n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d ë r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 2 S i n t = S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l _ 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d e d a t o 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 l u i d e n ; a l s v o l g t . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d é v e n n o o t s c h a p B V B A K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U , b e s t a a t u i t d é i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h u i d i g e h o o f d a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n E U R 2 0 . 8 0 4 . 0 8 2 , 4 . 5 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 1 0 . 0 0 Q n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r n a h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r 1 0 . 0 0 0 g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d é i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e - 6 o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t
n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e b e d r i j f s r e v i s o r
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V a n d e n E y n d e
p a r t n e r "
* B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y F r e i g h t I n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) ; j L i m i t e d " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " K e r r y F r e i g h t I n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) L i m i t e d " , m e t z e t e l t e 1 4 / F , C i t y P l a z a 3 , 1 4 T a i k o o W a n R o a d , T a i k o o S h i n g H o n g K o n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e h o n g k o n g o n d e r h e t n u m m e r 9 8 4 3 5 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e ë e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 0 . 8 0 4 . 0 8 2 , 4 5 e u r o ) .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 0 . 0 0 0 , - n i e u w e e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y F r e i g h t
I n t e r n a t i o n a l - - - - - - 4 E u r o p e - ) -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e r
d e
L u i k B - v e r v o l g
- - a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e o u d e
a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
3 /
T w e e d e f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 4 . 0 8 2 , 4 5 e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n d e e l v a n d é g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g . N a d e z é k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o ) , v e r d e e l d i n t i e r i d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i é e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 /
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e " v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o ) , b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 , - a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 /
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.08.2010, NGL 31.08.2010 10503-0002-024
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.01.2010, NGL 10.02.2010 10041-0374-023
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.12.2008, NGL 11.03.2009 09073-0313-019
22/06/2015
ÿþA S o d W o r d 1 1 . 1
D l ~ a t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 7 7 9 1 <
i i s r ç h l b g n f ç y a n k o o p h a n d e l
A f w e r p e n
I 1 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g e t 5 g i b e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l a s t ) : K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R o b e r t T A N , w o n e n d e t e S i n g a p o r e 4 6 5 9 9 9 , K e w W a l k , N o , 1 9 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 J u n i 2 0 1 5 .
H i j h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 5 1 b u s 1 1 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e m e v r o u w J u l i e B l a n c k a e r t , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J u l i e B L A N C K A E R T
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
I O N I T E U R B E L G E
2 3 - 0 6 - 2 0 : 5
A C
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e n
A n t w e r p e n
1 1 J U M 2 0 1 5
a f d e l l r g r  t e r p e n
B E L G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n i a a n 1 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l i n z a k e d e g e r u i s l o z e f u s i e v a n d e B V B A K E R R Y L O G I S T I C S ( W E S T E R N E U R O P E ) d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e B V B A K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U .
A . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e B V B A K E R R Y L O G I S T I C S ( W E S T E R N E U R O P E ) , m e t z e t e l
t e 2 1 0 0 D a m e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 , h e e f t a l s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t m a r i t i e m t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ,
- H e t b a a n - e n l u c h t t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , e v e n a l s h e t z a k e n b e h e e r i n d e
z e e v a a r t , h e t o p s l a a n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n g o e d e r e n ,
- V e r s c h e i d e n e d i e n s t v e r l e n i n g e n z o a l s k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
- O n d e r a a n n e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e
e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e d i s t r i b u t i e v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d i e n d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e
t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n u i t s t e l l e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v e r e i s t e n . "
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e B V B A K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U , m e t z e t e l t e 2 1 0 0
D e u m e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 , h e e f t a l s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t m a r i t i e m t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ,
- H e t b a a n - e n l u c h t t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , e v e n a l s h e t z a k e n b e h e e r i n d e
z e e v a a r t , h e t o p s l a a n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n g o e d e r e n ,
- V e r s c h e i d e n e d i e n s t v e r l e n i n g e n z o a l s k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
- O n d e r a a n n e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e
e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e d i s t r i b u t i e v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d i e n d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e
t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n u i t s t e l l e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v e r e i s t e n . "
B . D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' b
r +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C . S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e g e r u i s l o z e f u s i e u i t g e b r e i d m e t d e a c t i v i t e i t v a n h o l d i n g - e n p a t r i m o n u m v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t m a r i t i e m t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ,
- H e t b a a n - e n l u c h t t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , e v e n a l s h e t z a k e n b e h e e r i n d e z e e v a a r t , h e t o p s l a a n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n g o e d e r e n ,
- V e r s c h e i d e n e d i e n s t v e r l e n i n g e n z o a l s k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
- O n d e r a a n n e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
- D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e .
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ,
- H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
D e n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U z a l n a d e z e g e r u i s l o z e f u s i e g e w i j z i g d w o r d e n i n B V B A K E R R Y L O G I S T I C S B E L G I U M .
D . O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e g e r u i s l o z e f u s i e g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e w a a r b i j B V B A K e R R Y L O G I S T I C S ( W E S T E R N E U R O P E ) , v o o r n o e m d , h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p B V B A K E R R Y L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r r e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 8 2 . 1 6 7 . 7 8 5 , o v e r n e e m t .
E . D i v e r s e v e r k l a r i n g e n
1 . E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n
h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d
w o r d e n .
2 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
F . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e z a a k v o e r d e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 5 1 b u s 1 1 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e m e v r o u w J u l i e B f a n c k a e r t o f J u l i e M e r t e n s , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
G . S l o t v e r k l a r i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r e l k v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n u i t e r l i j k z e s w e k e n v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e D e i n z e o p 9 j u n i 2 0 9 5 i n z e s e x e m p l a r e n .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t d r i e d o o r o f n a m e n s a i l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e t e w o r d e n n e e r g e l e g d , e e n a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t l a a t s t e o m a a n d e n o t a r i s t e w o r d e n a f g e g e v e n .
J u l i e B l a n c k a e r t
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d . d . 9 j u n i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à , , r P
r - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2015
ÿþt i m o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 J U L I 2 0 1 5 t
a f d e l i n g A n t w g r a f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8
2 1 0 0 D e u r n e
o n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 6 j u l i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E - S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a i v e r h o g i n q d o o r i n b r e n q i n g e l d s p e c i ë n :
A ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 9 5 1 . 7 9 8 , 8 1 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 7 5 1 . 7 9 8 , 8 1 ) , d o o r c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 7 . 6 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , e v e n e e n s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . V e r k l a r i n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n o m i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B ) I n s c h r i j v i n g o p d e z e z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 7 . 6 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n I N G E L D t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 8 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , D e z e z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 7 . 6 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
C ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
V e r v o l g e n s v e r k l a r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K e r r y F r e i q h t I n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) L i m i t e d " , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U " , e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e ( n ) i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 7 . 6 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 9 5 1 . 7 9 8 , 8 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e ,
D ) V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 9 5 1 . 7 9 8 , 8 1 ) . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e h o u d e n o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r t e s F o r t i s o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 W e l k a t t e s t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e .
E ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g : V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t
v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , D e _ _
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 4
A V o o r -
r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 7 5 1 . 7 9 8 , 8 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 7 . 6 6 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 7 , 6 6 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n q ( e n 1 ' e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a i s v o l g t : " A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 7 5 1 . 7 9 8 , 8 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 7 . 6 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 7 . 6 6 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
P . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n f a a n 1 6 8 .
H i j m a g o v e r a l i n V l a a n d e r e n o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m i t s h e t i n a c h t n e m e n v a n d e t a a l w e t g e v i n g , t e p u b l i c e r e n i n d e b i l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o n d e r d a t h e t n o d i g i s d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . " c . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 3
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . " p u n t 3 : O n t s l a g z a a k v o e r d e r G a r y W i l c o c k i n g e v o l g e o v e r l i j d e n
K e n n i s n a m e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r G a r y W i l c o c k o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 e n b i j g e v o l g o o k v a n z i j n o n t s l a g a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P u n t 4 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n m e v r o u w B r a e m C a t h e r i n e , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s M i c h e l I d e , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
P u n t 5 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e a a n m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - E 3 o s , V e l d s t r a a t 3 9 , e n a a n m e v r o u w K a t r i e n H u y s s e , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , M e e r s t r a a t 1 8 9 , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n l o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
1 7 A N , 2 0 1 5
i r e i f f i r e A n t w e r p e n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V o o r - b e h o u c l e l o g l e i g n
a a n h e l . B e l g i s c l S t a a t s b i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8
2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e f u s i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 4 j u l i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E R R Y L O G I S T I C S H O L D I N G E U " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g i A n t w e r p e n , o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 , 0 3 1 . 0 0 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
I l ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e v e n n o t e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n v e r k r i j g e n : H e t v o o r s t e l w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 9 2 7 5 4 .
I I I ) F u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v o o r h e t g e h e e l o v e r g a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s ( W e s t e r n E u r o p e ) " n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 6 8 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s ( W e s t e r n E u r o p e ) " w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U " .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r g e m e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
I V ) V e r v u l l i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z o a l s
o m s c h r e v e n o n d e r v o o r m e l d a g e n d a p u n t , i s d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d .
V ) W i j z i g i n g n a a m ,
B e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " K e r r y L o g i s t i c s H o l d i n g E U " , m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e n a a m , n a m e l i j k : " K E R R Y L O G I S T I C S
( B E L G I U M ) " .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t z o d a t a r t i k e l 1 z a l l u i d e n
a i s v o l g t
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j w o r d t " K E R R Y L O G I S T I C S ( B e l g i u m ) " g e n a a m d . "
V I ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
O n t s l a g b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s ( W e s t e r n E u r o p e ) " ' :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
\ Y W
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r r T a n R o b e r t , w o n e n d e t e S i n g a p o r e 4 6 5 9 9 9 , K e w W a l k , N o . 1 9 a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e r r y L o g i s t i c s ( W e s t e r n E u r o p e ) " , m e t i n g a n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 5 . H e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t .
V I I . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n m e v r o u w B r a e m C a t h e r i n e , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s M i c h e l I d e , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I I I . M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e a a n m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , V e l d s t r a a t 3 9 , e n a a n m e v r o u w K a t r i e n H u y s s e , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , M e e r s t r a a t 1 8 9 , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s l b e s t u u r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e a k t e g e r u i s l o z e f u s i e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d