02/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
. l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 5 4 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K - 1
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
\ \ .
R E C H T B A N K M A A I u n r P H A N D E L
2 3 S E P . 2 0 1 - 1
A N T W E R P i f r i f r i g t . J R N H O U T D o G a r e r
1 9 1 9 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 3 0 L a a k d a l , R u n d e r s h o e k 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B l e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 2 o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 8 6 , b l a d 6 , v a k 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K - 1 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 . 4 0 0 . 0 0 0 e u r o i n h e t k a d e r v a n h e t n i e u w i n g e v o e r d e a r t i k e l 5 3 7 W I B ( i n g e v o e r d b i j p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 B S 1 j u n i 2 0 1 3 , 2 d e e d i t i e , 4 1 4 8 1 ) , e n b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o p 1 . 2 7 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o , e n d i t d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e t t o 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
Z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
v i j f d e a g e n d a p u n t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o i s t o r t d o o r m e v r o u w A e r t s K a t h l e e n v o o r m e l d .
G e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e l t a L l o y d B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 1 3 2 5 4 4 1 4 6 0 9 2 h e t g e e n b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p d a t u m v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e t d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e w o o n p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ;
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s 1 . 2 7 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 7 5 0 / S t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
z e s d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 . 2 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l ;
z e v e n d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r i e
n o t a r i s B l e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . b i j l a g e : a f s c h r i f t v a n h e t P V d d 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k S v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g