22/10/2014
ÿþe z ,
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 1 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I V E R K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r a a i b o o m 5 1 ; 2 2 4 2 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N G E L D
' E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B é n é d i c t e M E E S T E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O C H T U S 8 4 M E E S T E R S " , - g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n . , m e t z e t e l t e Z a n d h o v e n , D r . A u g u s t S n i e d e r s s t r a a t 1 A o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I V E R K O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 2 - Z a n d h o v e n , D r a a i b o o m 5 1 , o p g e r i c h t b i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l v e r v d e d H o v e d ' E r t s e n r y c k , d e s t i j d s t e Z a n d h o v e n o p 2 5 f u h i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s d a a r n a ; o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 2 7 7 7 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 0 9 1 0 , d a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g d e ' d a t a 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d d a t a a n g e r e k e n d w e r d o p d e b e s t a a n d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e n b e i o p e v a n h o n d e r d z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 6 . 8 8 8 , 8 9 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d w a s , h e t z i j t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 . 6 8 8 , 8 9 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e r u b r i e k " O v e r d r a g e n w i n s t " .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , w e t e n d e d a t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e z e v e r h o g i n g b r e n g t h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t m a a r t h a n s s l e c h t s v o o r h o n d e r d t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 3 1 1 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o p r e k e n i n g B E 5 9 0 0 1 7 . 3 6 8 5 . 5 5 2 6 b i j h e t B N P P a r i b a s F o r t i s k a n t o o r t e Z a n d h o v e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s - v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u - r o ( 1 1 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n e n i g b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t . "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o b e h o a a n B e l e S t a a t
M W M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h Q g n k v A n k o n o h a n d e i A n t w e r o e r
1 3 O K T . M i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I I I I
* 1 4 1 9 3 4 2 2 *
I I
I I
-
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 1
9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r - z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n
d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t . V o l m a c h t w o r d t d a a r t o e a a n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n R o c h t u s & M e e s t e r s , t e Z a n d h o v e n g e g e v e n v o o r h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e b v b a
" B O E K H O U D I N G & B E D R I J F S C O N S U L T " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n , 4 6 6 , a l s o o k h a a r
a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h - t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e I n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e
v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
- - V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s B é n é d i c t e M e e s t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h é t i l é t i s e b S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ" " M W 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 5 7 1 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V E R K O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a u w e n b e r g l e i , 4 4 1 a , 2 2 4 3 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W i j z i g i n g d a t u m b o e k j a a r v e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r - v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - ;
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n e n o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r h u i d i g b o e k j a a r .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l v a n d e n H a v e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n :
o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e W
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° I V E R K O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , 1
C a u w e n b e r g h l e i 4 4 / A , h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 5 7 1 . 6 6 4 ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r ;
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1
a u g u s t u s 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 2 7 7 7 7 , o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n . , b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 o i s t o b e d
e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
2 ° i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n
g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m 1 9 . 0 0 u u r .
3 ° i n v e r b a n d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t :
v e r p l a a t s t n a a r 2 2 4 2 Z a n d h o v e n , D r a a i b o o m , 5 1 .
4 ° i n v e r b a n d m e t h e t h e r s c h r i j v e n v a n a r t i k e l 2 , a r t i k e l 1 6 e n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e i n
" o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d r i e e e r s t e b e s l u i t e n :
"
"
A r t i k e l 2 . - Z e t e l . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 4 2 Z a n d h o v e n , D r a a i b o o m , 5 1 . "
"
A r t i k e l 1 6 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e
" m a a n d f e b r u a r i , o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r .
A r t i k e l 2 0 . - B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
5 ° I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
6 ° i n v e r b a n d m e t o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n e n : T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r : e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z o d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r e e n d u u r t i j d z a l h e b b e n v a n 2 1 m a a n d e n . D e :
e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r - d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 2 . "
"
" V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
" P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h a v e n .
" T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n h o u d e n d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
"
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 l 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
a
B .
N e t u a i n d t e r O h y e n _ d o
I t e c k f e e k L c i - t e z , - ; } f i l t e t a i t w e r p e n
o p 1 1 J A N n i i
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e