12/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E M R G E L L G D
2 8 - 0 5 - 2 8 1 4
P I E C H T 0 á N l f i V n n l t O é e h A P l W i ; 1 R A N T W E R P E N , o f f f l o n i m
( - ) i ' s d L v : r e 3 2 4 3 i y + / F } i . k l e a r s E i E 3 ; g 0 8 3 7 . 2 7 1 . 0 3 9
' I N V E S T P R O G A N Z E V E L T
N # g ? k S F i ? :
i ~ r f f s . . ; : 4
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i b e h t s v c r f e i . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e M : 2 8 0 1 M e c h e l e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A
( v e . : : e d i g g e d r u s )
O g t l , k 3 e , t ' i t n O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 9 4 , b l a d 9 7 ,
v a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n :
m e e r b e p a a l d d a t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d i s u i t z e s b e s t u u r d e r s i n p l a a t s v a n v i e r e n w a a r v a n v i e r b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , v e r d e r g e n o e m d ` b e s t u u r d e r s k l a s s e A ; e n d e o v e r i g e t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , v e r d e r g e n o e m d ` b e s t u u r d e r s k l a s s e B ' .
v o o r s t e l o m b i n n e n d e b e s t u u r d e r s k l a s s e A , t w e e c a t e g o r i e ë n t e c r e ë r e n , t e w e t e n c a t e g o r i e 1 b e s t u u r d e r a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d e n c a t e g o r i e 2 b e s t u u r d e r s , d i e s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t z o d o e n d e v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n v i e r b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , v e r d e r g e n o e m d ` b e s t u u r d e r s k l a s s e A ; e n d e o v e r i g e t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , v e r d e r g e n o e m d ` b e s t u u r d e r s k l a s s e B ' . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m b i n n e n d e b e s t u u r d e r s k l a s s e A , t w e e c a t e g o r i e ë n t e c r e ë r e n , t e w e t e n c a t e g o r i e I - b e s t u u r d e r s a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d e n c a t e g o r i e 2 - b e s t u u r d e r s , d i e s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e t w e e d e e n d e d e r d e p a r a g r a a f v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r k l a s s e A c a t e g o r i e 1 , d i e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t ;
- h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k l a s s e A c a t e g o r i e 2 d i e s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n .
- d e b e s t u u r d e r s k l a s s e B z u l l e n e l k d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m h e t z i j s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k l a s s e A c a t e g o r i e 1 ; h e t z i j s a m e n o p t r e d e n d m e t d e t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k l a s s e A c a t e g o r i e 2 , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . . " , .
D e r d e a g e n d a p u n t
A l l e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
. . . . . . .
O p S s a : i ' r . ' s : : n : ' s ; P E U . t i ' s i S l Y ! d r l v t C : ¬ . 5 . : t : 3 , x3 F : ? ; i ? F . ? J + . Y s : ! r : ; : f : , ! ; ; ; . : 1 r j a f f l : t ! : ! f : 2 w e K ' . 1 Y : 1 : f xC r f t . ` t ' ; e : ? ) , v : } I ; f i e :
$ : # ' r c : ) E i ? ` . d d e r 3 ' E ' s ~ , h ¬ E > P xí B o { ) 3 % ? ¢ ! y s ' e n : t v i ; e E 3 $ E " Y 0 I f 5 v , 3 e e v " 1 0 û ? d l ? , ; e i S
: ï ` : t r : # r : 1 } ' . { é 5 1 d ¬ C I S E ? 1 # M .
' - d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 3 1 , 0 4 , 1 5 - 1 4 5 . 8 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 ;
m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , E l z a L o u i s e , g e b o r e n t e I e p e r o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 8 . 1 3 1 8 6 - 5 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 ; d e h e e r B o r m s J a n P i e t J o r i s , g e b o r e n t e B e v e r e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 1 1 . 1 5 - 3 5 7 . 1 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 2 0 8 A ; - d e h e e r G i l e n P a t r i c k , G i l e n P a t r i c k A r t h u r , A d r i e n n e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u n u n e r 5 1 , 0 8 . 2 1 - 2 5 3 . 5 0 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z o g s e b a á n 5 9 ;
e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d e n d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ; e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ; b o d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n . v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
O n v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A - a a n d e l e n :
1 , D e h e e r V a n . d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r k l a s s e A ;
2 . M e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r k l a s s e A ;
3 . m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , g e b o r e n t e W i i l e b r o e k o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 0 8 . 3 0 - 2 1 8 . 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G a e t h o f s D i r k J o h n D a n i ë l , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 , b e s t u u r d e r k l a s s e A ;
4 . m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 . 1 0 . 1 1 - 1 0 2 . 8 6 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t d e h e e r S c h i j n b e r g e r M i c h a e l , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n , B o o m k e n s s t r a a t 2 1 , b e s t u u r d e r k l a s s e A .
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B - a a n d e l e n
1 . d e h e e r B o r m s J a n , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r k l a s s e B ;
2 . d e h e e r G i l e n P a t r i c k , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r k l a s s e B .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l l o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . H e t
m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e
b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t
l i e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e ;
D e b e s t u u r d e r s k l a s s e A v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
k l a s s e A , c a t e g o r i e 1 :
M e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d .
- k l a s s e A , c a t e g o r i e 2
m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , v o o r n o e m d ;
d i e a l l e n a a n v a a r d e n .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d
n e g e n t i e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1
f e b r u a r i 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p £ i 3 t ? i Î v a n 1 , 1 4 1 5 . . g , R . 4 h g f F , N £ i d # . ' t ' i Æ i ? E l £ ? 3 C , l E i 3 l i g 2 ' - F : é S # h £ ? i ' t . ' ; s t a r : l ) t 7 : : # c } £ o ) n r , ? : r . : :
3 ' £ : : : # l t ; a p s ^ . ^ . f ? i C 3 K 7 i . . . ; c . Z 7 . i [ i 7 ' . ' i : : , K . e n l k : e F , & Y Æ ` l f i t : s j C l : t i d o : i 4 i l o e l 7
# : F : n d i e k ~ ; 3 i n n
07/07/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V E " t i 1 1 1 0 t i ~ I I V I V I V I I I ~ I ~ V ~
7 9 6 9 `
N E E R G E L E G D
2 l - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R ~ T H f ~ I ~ d K v a n K O O P H A N D ~ t e ~ E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : E l e n n m d n e $ 3 1 2 ) 1 i l 0 3
( v o i u í t ) . I N V E S T P R O G A N Z E V E L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A
O n d a s r e v a : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G .
U i t e e n n o g t e r e g i s t r e r e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 . D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " M i c r o w a r e " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 6 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 2 8 . 7 3 3 ;
v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o d r i e a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 7 1 7 - 7 ;
d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e o p v i j f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d d e d a t o v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 0 0 7 2 4 - 2 ;
d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n e n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o v i j f t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 4 3 8 1 9 ;
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , 1 ) d e h e e r G i l e n P a t r i c k A r t h u r , A d r i e n n e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 8 . 2 1 - 2 5 3 . 5 0 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z o g s e b a a n 5 9 e n 2 ) m e v r o u w D e H a e c k H i l d e M a r i a C l e m e n t i n a G a s t o n , g e b o r e n t e B o r n e m o p t w e e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 6 . 0 2 - 3 1 6 . 2 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G i l e n P a t r i c k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z o g s e b a a n 5 9 ; h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e n v e r l e e n d b i j a r t i k e l 1 0 e n 1 1 v a n d e s t a t u t e n ;
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J B S T U D I O ' S " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 2 0 8 / A ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 0 6 1 . 4 4 6 ; v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 9 0 2 7 5 ;
e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e , t e A a l s t , n e e r g e l e g d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B o r m s J a n P i e t J o r i s , g e b o r e n t e B e v e r e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 1 . 1 5 - 3 5 7 . 1 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 2 0 8 A , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m t o e g e k e n d b i j d e s t a t u t e n ;
3 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o m p a n y " , i n ' t k o r t " I m c " m e t z e t e l t e 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d n u m m e r 5 6 A ;
d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l D a e l s t e M e c h e l e n o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o z e s t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 1 8 - 2 ;
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n , o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o v i j f e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 7 5 6 6 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 2 3 . 8 3 7 . 9 3 6 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w W A L L Y N M a r i e - C h r i s t i n e E l z a L o u i s e , g e b o r e n t e l e p e r o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 8 . 1 3 1 8 6 - 5 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 3 1 . 0 4 . 1 5 1 4 - 5 8 4 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 B l a a s v e l d , K l e i n e H e i d e 2 7 , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h a a r t o e b e d e e l d b i j a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e o p r i c h t e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i j v e n a l s v o l g t i n o p h e t k a p i t a a l e n v e r r i c h t e n d e v o l g e n d e i n b r e n g e n :
1 . D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " M i c r o w a r e " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n , c a t e g o r i e B , ( 3 3 B ) e n v e r r i c h t t o i s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 )
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J B S T U D I O ' S , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n , c a t e g o r i e B , ( 3 3 B ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 )
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o m p a n y " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n , c a t e g o r i e A , ( 3 4 A ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 )
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n ,
w a a r v a n v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n , c a t e g o r i e A e n z e s e n z e s t i g a a n d e l e n , c a t e g o r i e B
e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " I N V E S T P R O G A N Z E V E L T ' N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l - H o o f d s t a d o v e r p l a a t s e n ; h i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e m a c h t d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n , v e r k a v e l e n , p r o m o t e n e n i n v e s t e r e n i n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e , d e a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a l s p r o m o t o r i n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e r e a l i s a t i e s z o a l s b i j v o o r b e e l d p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e m a r k e t i n g , p r o d u k t i e , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s .
M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t , a i s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r , a l s h o o f d h a n d e l a a r , d a n w e l a l s m a k e l a a r , a g e n t , d e p o s i t a r i s , c o n s i g n a t a r i s o f c o m m i s s i o n a r i s o f p r o m o t o r .
H e t v e r w e r v e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n , b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d . H e t h u r e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n .
H e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n h i e r v o o r , z o w e l i n d e a c t i e v e a l s i n d e p a s s i e v e z i n .
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - , c o n s u l t a n c y - o f b e s t u u r s o p d r a c h t e n a a n v a a r d e n e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n w e l k e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n m e t i n b e g r i p v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
U i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n v e r m o g e n , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e , w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e } e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , e n d e e l n e m e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , w a a r v a n v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n , c a t e g o r i e A e n z e s e n z e s t i g a a n d e l e n ,
c a t e g o r i e B .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 5 : R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t v i e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s , c a t e g o r i e A , v e r d e r g e n o e m d b e s t u u r d e r s k l a s s e A ; e n d e o v e r i g e t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d
w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , c a t e g o r i e B , v e r d e r g e n o e m d b e s t u u r d e r s k l a s s e B .
l n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r o o k w o r d e n
s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e
b o v e n g a a n , c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n
t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s
h e r b e n o e m b a a r .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n s t e e d s b e n o e m d w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s K l a s s e A .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e
n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e o o r z a a k , k u n n e n d e
o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s v o l t o o i d ,
b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t . H i j d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 6 : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n
d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n
d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e
b e p e r k i n g e n , e v e n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r , z u l l e n t e g e n
d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n k u n n e n w o r d e n , o o k n i e t a l s z i j o p e n b a a r z o u d e n g e m a a k t z i j n .
A r t i k e l 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n d i t e n k e l o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s ,
c a t e g o r i e A o f o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , c a t e g o r i e A .
I n d i e n b e s t u u r d e r s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l a s t , d r a g e n z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a l l e n t i j d e , m e t i n a c h t n a m e v a n
d e e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l e n , w a t b e t r e f t a r b e i d s c o n t r a c t e n , o n t s l a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e a a n g e s t e l d e n b i j h u n b e n o e m i n g .
D a a r e n b o v e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k u n n e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l d e
e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d e z e b e v o e g d h e d e n d i e n e n i n d e d o c u m e n t e n w a a r i n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d , o m s c h r e v e n t e
w o r d e n .
A r t i k e l 1 9 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a a n w i e
i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
D e b e s t u u r d e r s K l a s s e B z u l l e n e l k d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r
K l a s s e A , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n e n d i t v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r
b e h o r e n . G e b e u r l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r k u n n e n n i e t t e g e n d e r d e n i n g e r o e p e n w o r d e n e n z u l l e n d u s e n k e l g e v o l g e n h e b b e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 4 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e s t i e n u u r .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 6 : B I J E E N K O M S T E N :
- B i j e e n r o e p i n g :
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
- D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g - v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E D O C U M E N T E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 9 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n d i e u i t v o e r i g i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o m s c h r e v e n .
A r t i k e l 3 1 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h u n v e r s l a g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e r o e p e n w o r d t o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g , m o e t w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m a g n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d z i j n e n w o r d t t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z u l l e n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n , d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r
t e l e g g e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a i l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t a l l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n z o v e r r e v e r e n i g b a a r m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , o n v e r k o r t g e l d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e r e c h t s p e r s o o n .
4 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e c o m p a r a n t e n ( o p r i c h t e r s ) v e r k l a r e n d a t z i j , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n
v a n d e n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , v i e r b e s t u u r d e r s w e n s e n t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
W o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A - a a n d e l e n :
t _ D e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ;
W o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B - a a n d e l e n :
3 . d e h e e r B o r m s J a n , v o o r n o e m d ;
4 . d e h e e r G i t e n P a t r i c k , v o o r n o e m d ;
d i e h i e r t u s s e n k o m e n t e n e i n d e h u n b e n o e m i n g d i e i n w e r k i n g z a l t r e d e n v a n a f v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g , t e
a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n
v e r z e t b i j m o n d e v a n h u n h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r .
D e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t w o r d t b e p a a l d o p z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a ! o n b e z o l d i g d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : e r
w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n
d e n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , t e b e n o e m e n t o t
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d .
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d .
V o l m a c h t :
D e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d , w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 e n / o f m e v r o u w L a m b e i r L y d i a , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a r m e l i e t e n s t r a a t 2 2 b u s 1 0 2 ;
a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l d e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , m e t i n b e g r i p v a n v o l m a c h t v o o r d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n a l l e z a k e n a f t e h a n d e l e n , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n ; e n a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t d e h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e m e m i n g ( h e t K B O ) e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r d i e z i c h i n d e t o e k o m s t z o u d e n v o o r d o e n e n h i e r t o e e v e n e e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) D i r k L u y t e n , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 2 1 j u n i 2 0 1 1 e n v o l m a c h t .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p o e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r . m e n t e i e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
H e r c o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g