20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 14.05.2014 14123-0159-054
23/05/2014
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b a ;
e l l
* 1 9 1 0 5 6 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v z n d Ç t e a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
i 4 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 0 3 . 4 2 5 . 8 6 9 I n t e r F e r r y B o a t s
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : E i n d e m a n d a a t C o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 0 4 . 2 0 1 4
D e V o o r z i t t e r l i c h t t o e d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s s e n , G r a n t t h o r n t o n C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r L o i t s e e n e i n d e n e e m t e n d a t e r v o o r g e s t e l d w o r d t o m v a n a f n u t e w e r k e n m e t é é n e n k e l r e v i s o r e n k a n t o o r v o o r N M B S L o g i s t i c s N V , T R W N V , I F B N V , e n X p e d y s N V ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e C V B A M a z a r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e , 5 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . D e h e e r L i e v e n A c k e z a l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a z a r s C V B A z i j n .
J o h a n G e m e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H o u t d o k 2 5 A - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - 8 v e r m e i d e n : R e c t o : i j l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h ë t z i f v a r i d ë p i r s ~ { ó ) r i ( é t i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c B I ~ I
b e h c
a a r
B e l t
S t a a
I V
t d e E r e i e g d I P , r u r t ` f f i e r r d i R e c h t b a i l K t ' a n e x p l a n d e l # e A n t W e r p e n , o p
3 1 M F ! 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 4 0 3 . 4 2 5 . 8 6 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : I n t e r F e r r y B o a t s
I F B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k 2 5 A - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p 1 8 a p r i l 2 0 1 3 , h e e f t I n t e r F e r r y B o a t s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e m e l s h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V C h a r l e r o i D r y p o r t ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 8 . 9 2 0 . 6 6 5 ) . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V C h a r l e r o i D r y P o r t p l a a t s v o n d , z i j n d e 2 2 a p r i l 2 0 1 3 .
e f A e , r )
C E O r r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n
1 0 0 2 2 3 3 a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
2 1 D E C , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 3 4 2 5 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r F e r r y B o a t s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k 2 5 A 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r : s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g , o n t s l a g e n c o ö p t a t i e
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n i n t e r f e r r y b o a t s n v v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 u i t g e s t e l d n a a r 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S e r a f D e S m e d t ( b i j l a g e 1 ) e n b e s l i s t N M B S L o g i s t i c s N V a l s b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n . N M B S L o g i s t i c s w o r d t d o o r d e h e e r J , - P . H a n s e n a l s v a s t e m a n d a t a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e h e e r G e e r t P a u w e l s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e g o e d e o r d e , b l i j f t d e h e e r G e e r t P a u w e l s a l s b e s t u u r d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n z a l o o k i n d e t o e k o m s t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r n e m e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J o h a n G e m e l s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
G e e r t P a u w e l s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i i m N e e r g e l e g d t e r g r i i f v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 S E P 2 0 1 2
1 1 1 N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 0 4 0 3 . 4 2 5 . 8 6 9
I n t e r F e r r y B o a t s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H o u t d o k 2 5 a
2 0 3 0 A n t w e r p e n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 5 . 0 9 8 . 7 2 7 , 0 6 ) o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 7 . 5 0 2 . 0 3 5 , 0 6 ) n a a r t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 3 . 3 0 8 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t t h a n s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r v o l g e n s v e r m i n d e r d m e t e e n m i l j o e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 1 , 0 0 3 . 3 0 8 , 0 0 ) o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 3 . 3 0 8 , 0 0 ) o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n v o o r z i e n b a r e v e r l i e z e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t h e t k a p i t a a l u i t s l u i t e n d i s s a m e n g e s t e l d u i t w e r k e I i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
3 . C o n f o r m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t d i t v o o r t a a n a l s
v o l g t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 3 8 . 2 8 1 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l g e s t o r t . "
4 . D e h e e r L E E U W N i c o l a s A n d r é M i c h e l , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , H e r t o g e n d r e e f 1 1 2 , w e r d e e r v o l o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m d e h e e r G E M E L S J o h a n J o s e p h M a r i a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B i e z e n s t r a a t 4 , b i j k o m e n d t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r H E R R O E L E N P a s c a l P r o s p e r L o u i s G u s t a v e , g e b o r e n t e V i e l s a l m o p 0 8 / 0 1 / 1 9 6 0 , w o n e n d e t e W e m m e l , B o u c h o u t l a a n 1 3 b i j b r i e f d e d a t o 2 9 a u g u s t u s l a a t s t e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
5 . E r w e r d a a n :
1 / d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O r n e r , m e d e w e r k e r v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r C e l f i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 ;
2 / m e v r o u w G O N Z A L E Z G A L I A N A M a r i a C a r m e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p 1 6 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , P a s t o r i j v e l d 1 8 ;
3 / m e v r o u w V A N L A K E N E l i s a b e t h I n g r i d C e c i l e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 5 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 4 4 ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c u , N a a m e n n o e i s i a n i o h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . r i e t z i j v a n d e p e r s o E o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h : s p e r s o o z t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n n o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n c : e r , e n s n c i
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e
d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h c x d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n t u i l , E v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h a e c a m e h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t d j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d a e r c c h I s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e c e n w o o r d t g e n
V e r n o : N a a m e r g h o r u i i e k e n i n g
21/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e u p i E ' r i d t e r ; 1 f i e v e n i H e c i i i b d i t v a n ' o o p h a n d e l t e A n i w o r p e n , o p
I E l ' r ' 1 : u
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 4 2 5 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R F E R R Y B O A T S
( v e r k o r t ) : I F B
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o u t d o k 2 5 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - O p h e f f i n g d i r e c t i e c o m i t é - c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 7 / 6 / 2 0 1 1
H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r
D e R a a d b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e h e e r G e e r t P a u w e l s t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r .
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r G e e r t P a u w e l s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e ; n i e t v e r g o e d w o r d e n .
O p h e f f i n g d i r e c t i e c o m i t é
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e R a a d o m h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e o r g a n i s e r e n e n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t w e r d i n g e s t e l d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p t e h e f f e n .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a a n d e h e r e n G e e r t P a u w e l s , D i d i e r V a n d e r p e r r e n , W i l f r i e d M o o n s , J o h a n G e m e l s , J e a n - L u c M é l a r d e n D a n i ë l V a n p a r i j s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 C o d p t a t i e B e s t u u r d e r
D e R a a d b e s l i s t d e h e e r N i c o l a s L e e u w t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n I F B m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 4 / 2 0 1 2 B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 b e n o e m t d e h e e r N i c o l a s L e e u w a l s b e s t u u r d e r m e t e e n m a n d a a t d a t e i n d i g t o p d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
S e r a f D e S m e d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J U H I I J O ! I I 1 I I I I I I I I I I
* 1 3 1 5 6 2 6 5 *
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
S t a a t s f f f a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a s c a l H E R R O E L E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
S e r a f D e S m e d t
B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s r i r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l m e e
4 0 3 4 2 5 8 6 9
i n t e r F e r r y B o a t s N V 1 F B N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H o u t d o k 2 5 A 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 09.05.2012 12118-0389-059
04/04/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o r t W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ 1 + . ~ ~ ~
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
2 3 N U I 2 0 1 ?
1 1 I l l l 1 1 l l h t 1 1 l 1 l t 1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1 t 1 l 1 1 l 1
* 1 ] 0 6 6 0 6 8
b ~
E S 1
N e e r g e l e g d t n r . " ; , ; ' e c i i l b u r n i t
v a n K o o p h i n d e , L e i r t o v e r p e n , o p
r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B E 0 4 0 3 . 4 2 5 . 8 6 9
I n t e r F e r r y B o a t s I F B
N . V .
Z e t e l : H o u t d o k 2 5 A - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n C o m m i s s a r i s - n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 3 5 , p a r a r a g r a a f S v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e n o m e n i n B i j l a g e 2 e n a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s S c P l 3 L D e l b r o u c k , C a m m a r a t a , G i l l e s e t A s s o c i é s .
G e e r t P a u w e l s S e r a f D e S m e d t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
4 ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o s e o s e * I I I
i
b e F
a á
B e S t a i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t i e s p e n , o p
2 3 M g 2 1 1 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 3 . 4 2 5 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r F e r r y B o a t s
( v e r k o r t ) : 1 F B
R e c h t s v o r m
Z e t e l : H o u t d o k 2 5 A - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n e e n C o m m i s s a r i s - n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s é S y r u n a n i e m , m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n e e n C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t o p u n a n i e m e w i j z e h e t o n t s l a g v a n K P M G V i e s N V m e t i n g a n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 8 d e c e m b e r ,
G e e r t P a u w e l s S e r a f D e S m e d t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011
ÿþM a c ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, t
W e e r g e Í e y d f " C a C r e e t n n
V O I T 9 ~ o a , ~ h u n ü i ; ~ r i e k e c ~ i l ~ ~ k
G l i f i f á ~ ' ~ ~ n ~ o ~ ? 2 M E ! 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 4 2 5 $ 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r F e r r y B o a t s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e r / e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k 2 5 A 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e r l b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s u i t t r e k s e l u i t d e o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n . e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r b e s t u u r d e r s A r n o l d D e B r a u w e r , B V B A A n t o i n e M a r t e n s , v e r t e g e r w o o r d i g d d o o r A n t o i n e M a r t e n s e n M a r c D e s c h e e m a e c k e r m e t u i t w e r k i n g o p . v a n d a a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e r v o l o n t s l a g t e g e v e n u i t h u n f u n c t i e a n b e s t u u r d e r a a n d e H e r e n D i r k V e r d i c k t e n C l a i r Y s e b a e r t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d e H e e r J o s é S y r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 0 9 0 9 1 0 7 0 2 , d e H e e r S e r a f D e S m e d t , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 1 0 2 1 2 8 1 3 4 e n d e H e e r P a s c a l H e r r o e l e n , r i j k s r e g i s t e m u m e r 6 0 0 1 0 8 2 2 5 2 6 . H e t m a n d a a t v a n G e e r t P a u w e l ; w o r d t v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n c t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U 1 I t I I H I ( I I ~ I I I N ~ ~ I ~ I ~ I I ~ ~ V
" 1 1 0 7 1 6 3 6
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e e r t P a u w e l s J o s é S y r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N ; a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e : f l ) b 1 v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e e w o o r d i g e n
V e r s o : N a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 4 2 5 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r F e r r y B o a t s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k 2 5 A 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n a r t . 5 5 6 W b V e n n
T e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n w e r d h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n I n t e r F e r r y B o a t s N . V . , g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w a a r b i j d e z e r e c h t e n t o e k e n t a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n I n t e r F e r r y B o a t s N . V . d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n l a s t e v a n I n t e r F e r r y B o a t s N . V . d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d ( b e s l u i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , n e e r g e l e g d .
M a r c D e s c h e e m a e c k e r G e e r t P a u w e l s
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 M I R V I I
M e g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R a d e a u * v c r n K o o p h a n d e l t e A n w e i p e n . O P
G r i f f i e 1 5 F E B . 7 0 1 1
I
28/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 21.05.2010 10126-0082-043
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 21.05.2010 10126-0075-051
26/05/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 20.05.2009 09155-0146-043
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 20.05.2009 09155-0145-048
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14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 08.05.2008 08123-0257-044
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31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.04.2007, NGL 22.05.2007 07147-0251-044
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