08/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e l s o : N a a m e n h a n d t e k e n h g .
3 0 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
H H I I M 1 1 1 1 1 1 I I
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a l r b
1 - 6 r e f i l i b l i n l i v a n k o o p h o n e l e r N I " M m -
A n t w e r p a n
M D O 2 2
q r - e , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r - -
O n d e m e m i n g e r : 0 4 4 4 . 1 3 0 . 4 3 5
B e n a m i n
( v a l u e I n s t e l l i n g v o o r B e d r i g s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g D o w B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t 0 1 : S n e e u w b e s l a a n 2 0 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4
D e l e d e n v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n a l l e m a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r e r g e l d i g k a n b e r a a r d s i a a g d w o r d e n .
D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n b e s l i s s e n , m e t u n a n i m i t e i t , b t w i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n u i t d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 3 . 2 , a w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t a i s v o l g t
a . h e t i n z a m e l e n v a n a l l e f o n d s e n b e s t e m d v o o r h e t u i t k e r e n a a n h e t p e r s o n e e l v a n d e m a a t s c h a p p i j e n d i e a a n g e s l o t e n z i j n b i j h e t o r g a n i s m e e v e n a l s a a n h u n n a b e s t a a n d e n v a n a a n v u l l e n d e v o o r d e l e n i n g e v a l v a n p e n s i o n e r i n g o f o v e r i j c l e n k r a c h t e n s h e t p e n s i o e n r e g l e m e n t
A r t i k e l 1 3 . 7 w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t a l s v o n t
1 3 . 7 D e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l d o o r d e d i r e c t i e l e d e n v a n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n o f v a n e e n
b u i t e n l a n d s e D o w - m a a t s c h a p p i j v o o r g e d r a g e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 6 . 1 w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t a l s v a u t
1 6 . 1 D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b t h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n
b e h e e r , b e w a r i n g o f b e s c h i k k i n g d i e h e t o r g a n i s m e a a n b e l a n g e n . Z I J o m v a t t e n t e n m i n s t e :
1 . d e i n n i n g v a n d e b i j d r a g e n t o t d e p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n d e u i t b e t a l i n g e n v a n d e p e n s i o e n u i t k e r i n g e n ;
2 . h e t b e l e g g i n g s b e b i d ;
3 , h e t a c t i e f t p a s s i e f b e h e e r ;
4 . d e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g a a n d e F S M A , a a n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n , a a n d e a a n g e s i o t e n e n e n d e b e g u n s t i g d e n ;
5 . h e t u i t w e r k e n e n o p v o l g e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e m a a t r e g e l e n ;
6 . d e u i t v o e r i n g v a n b e s i s s i n g e n v a n d e a g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
7 . d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n h e t j a a r v e r s l a g ;
8 . d e o p v o l g i n g v a n d e u i t b e s t e d i n g e n v a n d e a c h . r i s e u r s w a a r o p b e r o e p g e d a a n w o r d t
9 . h e t u i t w e r k e n v a n d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n ;
1 0 . h e t u i t w e r k e n v a n e e n r e g l e m e n t v o o r b e l a n g e n c o n f l i c t e n e n v a n e e n p r o c e d u r e V O O r k l a c h t e n b e h a n d e t i n g
1 1 . d e g o e d k e u r i n g v a n h e t p e n s i o e n r e g l e m e n t e n d e w i j z i g i n g e n d i e d e w e r k g e v e r v o o r s t e l t a a n t e b r e n g e n , t e n z i j d i t a n d e r s b e p a a l d w o r d t i n w e t t e I l k e b e s c h i k k i n g e n ,
a r t i k e l 2 0 . 2 w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t a l s v o l g t
2 0 . 2 A a n h a a r b e v o e g d h e i d w o r d e n e x p l i c i e t v o o r b e h o u d e n :
1 . h e t w i j z i g e n v a n d e m a a t s c h a p p e i j k e s t a t u t e n ;
2 . d e b e n o e m i n g , d e a f z e t t i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
3 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n , d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g ;
4 . d e t o e s t e m m i n g g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n d e e l v a n z i j n m a c h t a a n d e r d e n t e d e l e g e r e n ;
D 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g
5 . t e b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e b e z i t t i n g e n i n g e v a l v a n i q u i d a t i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i h e b e p a l i n g e n ;
6 . d e v i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n h e t o r g a n i s m e ;
7 . h e t o p n e m e n e n u i t s l u i t e n v a n l e d e n ;
8 . d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r e n h e t b e p a l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g I n g e v a l e e n b e z o l d i g i n g w o r d t b e g e k e n d ;
9 . d e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r ;
1 0 . h e t a a n s t e l l e n v a n e e n a c t u a r i s ;
1 1 . h e t w i j z i g e n e n b e k r a c h t i g e n v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t
1 2 . d e b e p a s s i n g o f i n t e r p r e t a t i e v a n a r t i k e l 4 v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t
1 3 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t t i n a n c i e r i n g s p I a n e n v a n h a a r w i j z i g i n g e n ;
1 4 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r k l a r i n g i n z a k e d e b e l e g g i n g s b e g i n s e l e n ;
1 5 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t e n .
N i e u w a r t i k e l 2 3 . 2 w o r d t i n g e v o e r d e n l u i d t a l s v o
2 3 . 2 D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s o f w e l i d v a n d e a l g e m e n e w r g a d e r i n g o f w e l v e s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D o w B e l g i u m B V B A , b e s t u u r d e r D o w A g r o s c i e n c e s B V , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W . H u i s m a n P . T a a i r n a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2014
ÿþV o o r -
E z e h o u d E
s e n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l (
M O D 2 . 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 3 0 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s t e l l i n g v o o r B e c i r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g D o w B e l g i ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g
f I 1 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I W I I V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 t e 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e l e d e n v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n a l l e m a a l a a n w e z i g w a a r d o o r e r g e l d i g k a n b e r a a d s l a a g d w a r d e n .
1 . B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n b e k r a c h t i g e n , m e t u n a n i m i t e i t , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m W y n a n t s a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e E i k e v e l d e n 1 4 4 t e 2 4 4 0 G e e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n b e n o e m e n , m e t u n a n i m i t e i t , d e h e e r P h i l i p W e l l e m a n , w o n e n d e t e K o n t i c h s e s t e e n w e g 4 t e 2 5 4 7 L i n t t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . W i j z i g i n g z e t e l
D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n b e s l i s s e n , m e t u n a n i m i t e i t , t o t e e n w i j z i g i n g v a n d e z e t e l , D e z e t e l v a n d e I n s t e l l i n g v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g D o w B e l g i ë w o r d t v e r p l a a t s t n a a r S n e e u w b e s l a a n 2 0 t e 2 6 1 0 W i l r i j k .
4 , S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r i g d e l e d e n b e s l i s s e n , m e t u n a n i m i t e i t , t o t w i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n u i t d e s t a t u t e n :
I n a r t i k e l 1 , 3 e n a r t i k e l 1 6 , 1 w o r d t C B F A v e r v a n g e n d o o r F S M A
A r t i k e l 2 . 1 A d r e s v a n d e z e t e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r S n e e u w b e s l a a n 2 0 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
A r t i k e l 5 . 2 w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t a l s v o l g t
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a n m i n s t e n s u i t d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n . D a a r n a a s t
k u n n e n l i d z i j n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- e n k e l d e a a n g e s l o t e n e n o f d e b e g u n s t i g d e n , a l s o o k h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s ;
- a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d a a n é é n v a n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n , i n d e
z i n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 o f 1 2 u i t h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9
D e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n , a a n g e s l o t e n e n o f b e g u n s t i g d e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n s a m e n
t e n m i n s t e t w e e d e r d e v a n d e s t e m r e c h t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 5 . 4 w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t a l s v o l g t :
V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n d o o r h e t b i j e e n k o m e n v a n d e b e s t u u r d e r s . E c h t e r , b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n g e s p r e k k e n , ' v i d e o c o n f e r e n c e s ' o f a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , w a a r b i j a l l e d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s i n s t a a t z i j n g e l i j k t i j d i g
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
m e t e l k a a r t e c o m m u n i c e r e n . D e e l n a m e a a n e e n o p d e z e w i j z e g e h o u d e n v e r g a d e r i n g g e l d t a l s h e t t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n .
E r w o r d t e e n e e r s t e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 2 4 . D e z e l u i d t a l s v o l g t :
V e r g a d e r i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n d o o r h e t b i j e e n k o m e n v a n d e b e s t u u r d e r s . E c h t e r , b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n g e s p r e k k e n , ` v i d e o c o n f e r e n c e s ' o f a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , w a a r b i j a l l e d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s i n s t a a t z i j n g e l i j k t i j d i g m e t e l k a a r t e c o m m u n i c e r e n . D e e l n a m e a a n e e n o p d e z e w i j z e g e h o u d e n v e r g a d e r i n g g e l d t a l s h e t t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n ,
D o w B e l g i u m B V B A D o w A g r o s c i e n c e s B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W , H u i s m a n P . T a a l m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d