INDUBEMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. INDUBEMA
Dénomination : INDUBEMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.877.166

Publication

06/05/2014 : TU057647
12/05/2014
ÿþbe

a

st

181111)11101111)/1111111

?Md Word 11.1

Neergeicgd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 APR. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

Dener

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0430.877.166

Benaming

(voluit) : INDUBENIA

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Hoge Mauw 381 te 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte: FUSIEVOORSTEL NV INDUBEMA EN NV INDUPOL

Uit het fusievoorstel d.d. 25 april 2014 tussen onderstaande vennootschappen blijkt het volgende:

1) NV INDUBEMA, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 381,

BTW-nummer BE 0430.877A 66 RPR Turnhout;

opgericht bij akte verleden voor Mter. Jozef COPPENS, notaris te Vosselaar, op datum van 01 april 1987 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna onder nummer 870428-370; waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter, Jozef COPPENS, notaris te Vosselaar, op datum van 19 april 2004 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 mei daarna onder nummer 04069037;

waarvan het huidige maatschappelijke kapitaal 250.000 EUR bedraagt, volledig volgestort;

hierbij vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder de gedelegeerd-bestuurder, te weten door:

" NV INDU, gedelegeerd-bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Franciscus JANSEN;

" de heer Wilhelmus JANSEN, bestuurder.

2) NV INDUPOL, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 380,

ondernemingsnummer 0430.871.921 RPR Turnhout;

opgericht blijkens akte verleden voor Mter. Jozef COPPENS, notaris te Vosselaar, op datum van

01 april 1987 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna onder

nummer 870428 - 366;

waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter. Jozef COPPENS,

notaris te Vosselaar, op datum van 19 april 2004 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van 06 mei daarna onder nummer 04069030;

waarvan het huidige maatschappelijke kapitaal 250.000 EUR bedraagt, volledig volgestort;

hierbij vertegenwoordigd door haar beide gedelegeerd-bestuurders, te weten door:

" NV INDU, gedelegeerd-bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Franciscus JANSEN;

" de heer Wilhelmus JANSEN, gedelegeerd-bestuurder.

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen per 31/12/2013 van de vennootschappen NV 1NDUPOL met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676, 10 W.Venn. en 693 e.v. W.Venn. zal overgaan op de NV INDUBEMA, verbinden de bestuursorganen van genoemde vennootschappen zich ertoe jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zef worden voorgelegd aan de respectieve vergaderingen der aandeelhouders van deze vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten verklaren vervolgens dat zij er kennis van hebben dat onderhavig fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, ten minste zes weken v6e)r de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet beslissen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel moet neergelegd worden.

A) FUSIE  RECHTSVORM NAAM  DOEL - ZETEL

De comparanten verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen per 31/12/2013, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen van de NV INDUPOL, zal overgaan op de NV INDUBEMA.

De fusie door overneming wordt voorgesteld op basis van een staat van activa en passive van NV INDUPOL en een staat van activa en passiva van NV INDUBEMA, beide afgesloten op 31/12/2013. Alle verrichtingen door de overgenomen vennootschap NV INDUPOL gedaan sedert 01/01/2014 zijn voor rekening en voor risico van NV INDUBEMA. Aile kosten voortvloeiende uit de fusie door overneming worden gedragen door de overnemende vennootschap, zijnde NV INDUBEMA.

NV INDUBEMA heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 381.

Het maatschappelijk doel van NV INDUBEMA luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

ajde verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b)de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden docr middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zij aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

djin de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

ejhet financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van aile roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede aile commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f)onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de in leasing geving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing: met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoednnakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake, het kopen van onroerende goederen of immobiliênvennootschappen , alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van aile afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

gjhet verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel«

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden«

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder nneer vervat

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

- op het gebied van beheer, management en marketing;

h)consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van

public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

phet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how

en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor

nijverheidsstudies;

j)het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

k)het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren

van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoerhandel."

NV INDUPOL heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 380.

Het maatschappelijk doel van NV INDUPOL luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

A) Nijverheid van:

1) cellulosederivaten;

2) organische synthese;

3) polymeer;

4) het bereiden van synthetische rubber;

5) kleurstof;

6) diverse organische scheikundige nijverheid;

7) synthetische wasmiddelen.

B) Groothandel in:

1) rubber en rubberproducten;

2) schoonheidsproducten en toiletartikelen;

3) verf, vemissen en kleurstoffen;

4) voorwerpen van plastiek;

5) producten van de scheikundige niperheid.

C) Nijverheid, groot- en kleinhandel in kunststofproducterL

D) Vervaardiging en herstelling van;

1) diverse artikelen van plastiek;

2) halffabrikaten van plastiek;

3) didactische artikelen en schoolbehoeften in plastiek of polyester.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België ais in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag borgstellen i pand of aval verlenen voor derden, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

Het maatschappelijk doel van de NV INDUBEMA dient in het kader van onderhavige fusieoperatie niet uitgebreid gezien de activiteiten van NV INDUPOL niet verder gezet worden en de vennootschap enkel als holding en managementvennootschap zal fungeren.

De maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap, NV INDUBEMA, blijft gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 381.

De naam van NV INDUBEMA zal eveneens behouden blijven.

B) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal van NV INDUBEMA bedraagt 250.000 EUR, is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 501 aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

i . Het maatschappelijk kapitaal van NV INDU POL bedraagt 250.000 EUR, is volledig volgestort en wordt

vertegenwoordigd door 501 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, welke aandelen voor de totaliteit in eigendom toebehoren aan de overnemende vennootschap NV INDUBEMA.

Aangezien de voorgestelde fusie een met een fusie door overneming gelijk gestelde verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 676,1° W.Venn. (met name een geruisloze fusie), worden er aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschappen NV INDU POL geen nieuwe aandelen NV INDUBEMA uitgereikt ter vergoeding voor de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap,

C) BOEKHOUDING

De datum, vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, is vastgesteld op 01/01/2014,

D) ONROEREND GOED

De overgenomen vennootschap NV INDUPOL is geen eigenaar van terreinen en/of gebouwen.

E) BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN

Aan de bestuurders van de overgenomen en de ovememende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

F) WIJZIGING STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er wordt voorgesteld om de statuten van de overnemende vennootschap NV INDUBEMA onmiddellijk na voormelde geruisloze fusie aan te passen als volgt:

- NV INDUBEMA heeft haar maatschappelijke zetel thans gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 381. In artikel 2 van de statuten staat het oude huisnummer nog vermeld, te weten nummer 24. De vervanging van het huisnummer ingevolge het besluit van het gemeentebestuur van Arendonk werd gepubliceerd in de bijlagen tot het BS van 26/09/2006 onder nummer 06148019.

- In artikel 5 van de statuten dient onder punt 2.2, toegevoegd te worden dat het voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, uitgeoefend zal worden door de blote eigenaar indien het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard. De nieuwe aandelen zijn niet automatisch met vruchtgebruik bezwaard,

- De volgestorte aandelen zijn thans statutair aan toonder. De facto betreft het aandelen op naam. Er dient statutair voorzien te worden dat de aandelen op naam zijn of gedematerialiseerd, teneinde de statuten in regel te stellen met de Wet van 14 december 2005 tot afschaffing van de aandelen aan toonder. In dit kader dienen diverse artikels van de statuten overeenkomstig aangepast te worden, onder andere artikel 6 punt 2 en artikel 9 punt 2 en punt 3.

- De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals bepaald in artikel 7 punt 5 van de statuten, dient gewijzigd te worden in de zin dat een gedelegeerd-bestuurder alleen optredend de vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigen. Deze bepaling geldt onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en bijzondere volmachten,

- Enkel indien wettelijk verplicht of in geval de algemene vergadering hiertoe beslist, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de rechtmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen worden opgedragen aan één of meer commissarissen. Dit dient verduidelijkt te worden in artikel 8 van de statuten,

- Aan de laatste zin van artikel 9 punt 3 van de statuten dient toegevoegd te worden 'indien vereist in de bijeenroeping'.

- In artikel 9 punt 6 van de statuten dient de verwijzing naar ait 633 W. Venn. geschrapt te worden.

e

,

à

- Bij artikel 10 punt 3 van de statuten dient vermeld te worden dat het jaarverslag slechts moet worden opgesteld door de raad van bestuur in de gevallen door de wet voorzien.

- Artikel 11 van de statuten dient tevens aangepast te worden aan de wet van 02 juni 2006 tot wijziging van w. Venn. inzake procedure vereffening van vennootschappen e.v.

- Tenslotte wordt voorgesteld om artikel 13 van de statuten van de overnemende vennootschap NV INDUBEMA te vervangen met de hierna vermelde bepaling; 'Alle clausules In bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen of verwijzen naar wettelijke bepalingen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.'

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren verbinden de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen zich ertoe aan elkaar alsmede aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie over te maken en ter kennis te brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekende bestuursorganen verbinden zich jegens elkaar ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden aile kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap. Bij goedkeuring van de verrichting worden deze kosten eveneens gedragen door de ovememende vennootschap.

Getekend, voor NV INDU, gedelegeerd bestuurder,

Franciscus JANSEN, vaste vertegenwoordiger .

Getekend, Wilhelmus JANSEN, bestuurder,

1,1 '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bequden.4 aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

16/07/2014
ÿþ mod 11.1

[71-L_L ---Vj1- ..

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 381

2370 Arendonk

Onderwerp akte :MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (artikel 719 en volgende Wetboek van vennootschappen) WIJZIGING EN FIERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit twee aken verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 16 juni 2014, dat:

 de naamloze vennootschap "Indubema", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 381, BTW BE 0430.877.166 RPR Turnhout, bij wijze van fusie, overeenkomstig artikel 676 10 van het Wetboek van vennootschappen, de naamloze vennootschap "Indupol", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 380, ondernemingsnummer 0430.871.921 RPR Turnhout, heeft overgenomen;

- geheel het vermogen van de vennootschap "Indupol", niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op onderhavige vennootschap;

 De statuten volledig werden herwerkt; zij worden samengevat als volgt;

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam luidt "Indubema".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 381.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zij aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede aile commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

0,130in-44

11àfilïilo!e11111111

M N1TEUR B

9 -07- 2

LGE Neergelegd ter mille van. cie'

14

TSBLAD

REurriSANK VAN KOOPHANDEL

1 9 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

*Mer



1SCH STAA

BEL

Ondememingsnr :

Benaming (voluit) : Indubema

t ; moc111.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



de verwerving, de vervreemding, de in leasing geving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing: met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot ' bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

 het nemen en afstaan van optierechten terzake, het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen , alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

 het ondernemen van aile afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeeigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile bijstand, hezij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden«

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat;

 organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

 het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

 op het gebied van beheer, management en marketing;

h) consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

j) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

k) het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoerhandel.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWEEHONDERDVIJFT1GDUIZEND EURO (¬ 250.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

Boeleaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde maandag van de maand juni om 16.00 uur,

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechts- p" er-soon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze

waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet warden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad warden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het direotiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging,

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mcd11.1

buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een individueel handelende gedelegeerde bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten, ln voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend aan de burg.venn. ovv NV Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens aile formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek tot vrijstelling van bijdragen

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : TU057647
09/07/2012 : TU057647
09/11/2011 : TU057647
05/07/2011 : TU057647
07/07/2010 : TU057647
17/07/2009 : TU057647
11/07/2008 : TU057647
09/07/2007 : TU057647
26/09/2006 : TU057647
29/08/2006 : TU057647
20/07/2006 : TU057647
07/07/2005 : TU057647
14/07/2015 : TU057647
20/07/2015 : TU057647
07/09/2004 : TU057647
22/07/2004 : TU057647
06/05/2004 : TU057647
22/08/2003 : TU057647
03/07/2003 : TU057647
09/04/2003 : TU057647
13/02/2003 : TU057647
05/07/2002 : TU057647
06/07/2001 : TU057647
11/07/2000 : TU057647
11/06/1994 : TU57647
28/04/1987 : TU57647
27/06/2016 : TU057647

Coordonnées
INDUBEMA

Adresse
HOGE MAUW 381 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande