16/05/2014
ÿþ1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M 1 1 u u ~ u u ~ ~ u 1 ~ ~ i
* 1 9 1 0 9 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 9 2 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U I Z E F A B I O L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e P i e t e r P o t s t r a a t 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , w o n e n d e t e K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m V u l p i a R e a l E s t a t e c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n C a r e @ V u l p i a c v b a t e n e i n d e i s g e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 e n b e s l i s t o m n i e t l n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o m o e m d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t b o v e n d i e n h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b o v e n d i e n , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g 1 v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o m o e m d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 ; e n
- n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
R e c h t b a n k v a n k o o p i i a n t i e l
i t w e r p e n
" 0 6 A I 6 . 2 0 1 4
e f d e l i n g g n e i 3 e n
i u
5 5 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 6 . 8 9 2 . 7 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U I Z E F A B I O L A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V A N H O V E , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
O M Z E T T I N G I N E U R O
O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 0 4 2 , 4 6 ) b e d r a a g t .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
M e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 4 , 7 8 4 , 5 7 ) , d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d e n v i j f ( 1 0 5 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
H e r s c h r i j v i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e n i e u w e w e t g e v i n g w e l k e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
- D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d . Z e v e r w e r f t
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
- D o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) P e r s o n e n o n d e r d a k , v o e d i n g , g e e s t e l i j k e e n l i c h a m e l i j k e z o r g e n t e v e r s t r e k k e n i n e e n o p e n C h r i s t e l i j k e g e e s t , m e t e e r b i e d i g i n g n o c h t a n s v a n a l l e f i l o s o f i s c h e , r e l i g i e u z e e n p o l i t i e k e o v e r t u i g i n g ( b i j v o o r b e e l d z o r g v o o r b e j a a r d e n , g e h a n d i c a p t e n , o n d e r v o o g d i j g e p l a a t s t e n , e n b i j v o o r b e e l d g e z i n s v e r v a n g e n d t e h u i s ) , m i t s v e r g o e d i n g , h e t z i j v a n w e g e d e z e l f d e p e r s o n e n , h e t z i j v a n w e g e d e o p e n b a r e i n s t a n t i e s ;
b ) I n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f h e t b e r e i k e n d a a r v a n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r b e s t g e s c h i k t l i j k t .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f s a m e n s m e l t e n m e t a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l a a n v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
ª% K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 8 4 . 8 2 7 , 0 3 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 5 6 s t e ) e l k .
- B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
- R e s e r v e s e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
- S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s é é n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
- B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n i e d e r g e v a l s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e l e d e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n m e d e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s e e n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m ; d e z e b e p a l i n g w o r d t v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s ; d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b u i t e n z i j n l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , z o a l s d i t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e . v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
2 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t ,
3 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
B o v e n d i e n i s e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , o p v e r z o e k v a n d i t o r g a a n , i n z o n d e r h e i d w a n n e e r d i t o r g a a n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
- V o o r w a a r d e n t o e l a t i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b r i e f g e r i c h t a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 4 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
- o p r o e p i n g a g e n d a
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a ; z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 6 . 8 9 2 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H U I Z E F A B I O L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . K e n n i s n a m e e i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c v b a M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & G ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e t e n e i n d e g e k o m e n I s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
3 , V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d , 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n l : t ~
a n : c o c
A n h f e r a e n
1 1 I ' , k i E 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e