HOOYBERGHS HVAC

Dénomination : HOOYBERGHS HVAC

Forme juridique :

N° entreprise : 435.758.048

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0382-030
12/06/2014

��van_tia_a.kfia-

,.. _.omoodmir

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 2 JUNI 20%

ANTWERPEN afaeling TURNHOUT

De Griffier

Criffic

na neerlegging ter griffie

111111

*1911555

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder en bijzondere volmachten

A. Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouder van 21 mei 2014:

1) kennis te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Tom Hooyberghs als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,

2) kennis te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang van volgende personen als bestuurders van de

Vennootschap:

-de heer Tom Hooyberghs, wonende te [...];

-mevrouw Hilde Goossens, wonende te [.,.];

-de heer Luc Leys, wonende te [...];

3) om voor een periode van 6 jaar, en dit met onmiddellijke ingang, de volgende personen te benoemen als

Bestuurders van de Vennootschap;

-de heer Fabrice Montesi, wonend te [...];

-de heer Marc Lemaire, wonend te [...];

-mevrouw Ann Hendrickx, wonend te [...];

-de heer Eddy Vandersmissen, wonend te [...];

-de heer Benny Vandevenne, wonend te [...].

Deze mandaten zullen aflopen op 20 mei 2020 en worden onbezoldigd uitgeoefend.

4) volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst en/of Kristof De Wael, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369/1, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

B. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur op 21 mei 2014; [...]

2. De raad van bestuur beslist om de heer Fabrice Montesi te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en hem bijgevolg met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen.

[" .]

4, De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vanderelst en/of Kristof De Wael, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, '1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0435.758.048

HOOYBERGHS HVAC

Naamloze Vennootschap

Bleukenlaan 9, 2300 Turnhout

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beJouden

aan het

Beljisch

Staatsblad

C. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 21 mei 2014:

1. De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden en voor onbepaalde tijd aan BVBA Meta Faeni, met maatschappelijke zetel te Akkerstraat 39, 2370 Arendonk, Belgi�, RPR (Antwerpen - Afdeling Turnhout) nr. 0823.431.812, optredend via haar zaakvoerder de heer Tom Hooyberghs, wonende te J...), de volgende bijzondere volmachten toe te kennen:

(a) Het ondertekenen, namens en voor rekening van de vennootschap, van offertes en orderbevestigingen (zowel voor priv�- als voor overheidsopdrachten) tot een bedrag van EUR 1.500.000. Voor bedragen hoger dan EUR 1.500.000 is een tweede handtekening vereist van de gedelegeerd bestuurder;

(b) Het ondertekenen, namens en voor rekening van de vennootschap, van bestelbonnen of aankoopverplichtingen (met inbegrip van onderaannemingscontracten) binnen het kader van projecten die uitgevoerd worden door de vennootschap tot een bedrag van EUR 500.000. Voor bedragen hoger dan EUR 500.000 is een tweede handtekening vereist van de gedelegeerd bestuurder;

(c) Het ondertekenen voor ontvangst, namens en voor rekening van de vennootschap, van aangetekende zendingen.

2. De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vanderelst en/of Kristof De Wael, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen

Kristof De Wael

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/10/2014

��1111111!1,11,,I�iiii11111111111111

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergetege 'el de \k VIL

\larA:1 t9 , 020uPvii-iANDEt.

ANIVVERPEN atdeling 'TURNHOUT

Grift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435758048

Benaming (voluit) : HOOYBERGHS HVAC

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Bleukenlaan 9

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig september tweeduizend veertien, door Meester:; Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:: "HOOYBERGHS HVAC", waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 9, volgende:i beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op ��n januari en af te sluiten op:; eenendertig december van elk jaar en wijziging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten.

2/ Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op de derde:: dinsdag van de maand juni om 9 uur en wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten. Overgangsbepalingen�

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n oktober 2013 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2014.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over;

de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand!

juni 2015 om 9 uur.

3/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze ln overeenstemming te brengen met dei:

statuten van andere groepsvennootschappen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming!

"Hooyberghs FIVAC

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 9,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het aannemen en uitvoeren van werken, het verrichten van studies in:

- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.

- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en het plaatsen van; waterverzachters,

- het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregelingen en vani

industri�le pijpleidingen, inzonderheid van afzuiginstallaties.

vervaardigen en uitvoer van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm of

-

beveiligingssysteem. Met attest 022 indien aangesloten op sterkstroom.

- handel in elektrische of andere verwarmingstoestellen, met inbegrip van plaatsing en herstellingi Onderneming voor warmte- en geluidsisolering. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat d vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking vani haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland, op aile wijzen eti! manieren die zij het best geschikt acht..

Zij mag zulks doen voor eigen rekening ais voor rekening van derden, en hiertoe aile commerci�le;; industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, van aard om, op welke wijze ook haai maatschappelijk doel te verwezenlijken, te bevorderen of te vergemakkelijken�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

moc111.1

Zij mag hiertoe rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen zelfs doorfusie en - inbreng in' alle - 6nCi�rne'ming-e-ri ' die en gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang staat met het hare. Deze opsomming is louter aanduidend en niet beperkend.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtwee�nvijftigduizend euro (� 152.000).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzesennegentig (398) aandelen, zonder vermelding van! ' waarde, die ieder ��n/ driehonderdzesennegentigste (1/396s1e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van! aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een: algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels: - van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

' BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en di voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenvee stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indieni tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, ken; een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-, genwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige ot vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks: ' vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de: bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de, aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een: beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de: andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

..

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de! voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast ln een! speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig! ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig! of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de! algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s:

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook bijzondere volmachten zoals het bestuur: van ��n of meer zaken van de vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan: hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de

" gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke; bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze: waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,! aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een! gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere! gevolmachtigden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon" !

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

' De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer: te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden! benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-: personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare: termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden` door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren leste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 9 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap afin de gemeente van de zetel van de! vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels; Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen indien dit in de, , oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn! voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de: certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de: bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde! aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstellingl opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden! uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van: de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdageno beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen dcor: een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met; inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

t,

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per briet-telefax, e-mail of enig ander middel ; vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd -9,p het bureau van de vergadering.; ; Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door herrEaange-Cluide plaats worden neergelegd drie

., .

werkdagen voor de algemene vergadering. . " ;. ' :, ,

,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing ven dit artikel niet als werkdageni

beschouwd. 7, ; , " ; -

,,,, " ,

AANWEZIGHElDSLUST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders ehun ifolmachtdragers verplicht del

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het 'untel aandelen dat zij vertegenwoordigen,.

te ondertekenen. .

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

, raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brie

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reservel

, ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

' Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldol

van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mils

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen,1

zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen:

tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij;

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

, geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechlen.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Op de laatste blz. van Luik vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Iiillagen-bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2013

��Mad Word 11.1

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

staatsbias

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NeergeIRgd ter griffie van do RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

HhIIilUIII1I II II~II IIQ~

*13052069*

Ondernemingsnr : 0435.758.048

Benaming

(voluit) : HOOYBERGHS HVAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bleukenlaan 9 - 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 9 maart 2013.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode

ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- de heer Tom Hooyberghs, Akkerstraat 39, 2370 Arendonk;

- mevrouw Hilde Goossens, Akkerstraat 39, 2370 Arendonk;

- de heer Luc Leys, Huisakkers 30, 2230 Herselt.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en

verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

1

911

z 2 IUT 2013

TURNHOUT

Gr?geGriffier,

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 maart 2013.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen vcor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- de heer Tom Hooyberghs, Akkerstraat 39, 2370 Arendonk, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur,

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en hat saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, electriciteit, water en andere.

De heer Tom Hooyberghs, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel.

Tom Hooyberghs

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.03.2013, NGL 19.03.2013 13068-0193-016
03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.03.2012, NGL 28.03.2012 12074-0474-016
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 12.03.2011, NGL 15.03.2011 11059-0139-016
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 25.02.2010, NGL 25.03.2010 10080-0186-016
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.03.2009, NGL 18.03.2009 09081-0376-016
02/06/2008 : TU061011
26/03/2008 : TU061011
12/04/2007 : TU061011
30/03/2007 : TU061011
21/03/2006 : TU061011
15/03/2005 : TU061011
17/03/2004 : TU061011
24/03/2003 : TU061011
29/03/2002 : TU061011
24/03/2001 : TU061011
23/03/2000 : TU061011
01/01/1997 : TU61011
13/10/1995 : TU61011
28/03/1995 : TU61011
01/01/1993 : TU61011
01/01/1992 : TU61011

Coordonnées
HOOYBERGHS HVAC

Adresse
BLEUKENLAAN 9 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées HOOYBERGHS HVAC

Coordonnées
HOOYBERGHS HVAC