GRAND OPTICIENS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GRAND OPTICIENS BELGIUM
Dénomination : GRAND OPTICIENS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 424.735.977

Publication

26/03/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ill

190 753

N ~.V E R G E L E . ~ D

1 3 -03- 2014

ª% I~~~~~ ~ ~a I~in

" _~

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : GRAND OPTICIENS BELGIUM

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : STATIONSSTRAAT 102-108 2800 MECHELEN

(volledig adres) -

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel van het verslag van de gewone algemene vergadering op 6 juni 2013

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevlsoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar, Deze vennootschap heeft Dhr. Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

Johan van der Straetert Hans van der Heijden

Bestuurder Bestuurder

05/09/2013
ÿþMod Wort! 1i.1

Ll "t : I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de kie.... r .

LEGD

Cn'ïlt"P'I~ Fé;;r *tiTSr.yN1: van KOOI"'i+lANiJEi.. te MECHELEN

Voor-

behoude

aan het

Belgiscl

Staatsbla

1111 II1





3136890*

2 7 -08- 2013

Griffie

Ondernemingsnr: 0424.735.977

Benaming

(voluit) : GRAND OPTICIENS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat nummer 102-108 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GRAND OPTICIENS BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder het nummer 0424.735.977, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negentien augustus tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT- KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierenzeventig miljoen vijfhonderd achtenzestigduizend tweehonderd eenennegentig euro tweeëntwintig cent (EUR 74.568.291,22) teneinde het te brengen van tweehonderd vijftien miljoen vierhonderd drieënveertig duizend zeshonderd tachtig euro en zevenenvijftig cent (EUR 215.443.680,57) tot honderd veertig miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend driehonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (EUR 140.875.389,35) door terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders in overeenstemming met de artikelen 612 en 613 Wetboek van vennootschapen zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap betreffende het kapitaal te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd veertig miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend driehonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (EUR 140.875.389,35).

Het Is vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend zevenhonderd vijftig (57.750) aandelen zonder vermelding van waarde."

TWEEDE BESLUIT - MACHTIGING BESTUURDERS TOT UITVOERING VAN HET BESLUIT TOT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verleent de meest uitgebreide machten aan ieder van de bestuurders om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling en individueel handelend, voor rekening van de vennootschap, alle nodige en nuttige handelingen te stellen evenals alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen ten einde het voorgaande besluit van de vennootschap uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ondertekenen van de nodige overeenkomsten voor de overdracht van de voornoemde leningsovereenkomst, de verzending van notificaties aan de tegenpartij en dergelijke teneinde het bedrag van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering terug te betalen aan de aandeelhouders overeenkomstig de genomen beslissing.

DERDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de co5rdinatie van de statuten, de neerlegging van onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel en de publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad toe te vertrouwen aan het kantoor van geassocieerde notarissen Gérard INDEKEU - Dimitri DE CLEENEWERCK de CRAYENCOUR.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd váér registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: aelijkvormigeuitgifte van de akte, volmachten,gecobrdineerde statuten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 16.07.2013 13321-0085-039
25/03/2013
ÿþMod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NIIIIIINIGIIII

" 13097321*

I

i

"eer. e!eree ter rrtffie nu) de Rechitan van Koophandel ,c Antwerpon{ offº%

Griffie 14 MbNI 2013

Ondernemingsnr : 0424,735.977

Benaming

(voluit) : GRAND OPTICIENS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39, bus 10, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 6 maart 2013:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108, en dit met ingang van 14 maart 2013. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal worden opgenomen in de gecod dineerde statuten, die door de raad van bestuur zullen worden neergelegd ter griffie.

De raad van bestuur bevestigt dat de vestigingseenheid van de Vennootschap, thans gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, met vestigingseenheidnummer 2.023.250.051, alsook de vestigingseenheid van de Vennootschap, thans gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 39, met vestigingseenheidnummer 2.157.014.635, als gevolg van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel te schrappen, en dit met ingang van 14 maart 2013.

2. Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Raemdonck, Meester Karolien Boghe en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling en ieder individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken hij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Karolien Boghe

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2013
ÿþMvd Woid 11.1

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg nummer 39 bus 10 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0424.735.977, opgemaakt voor Meester Gérard 1NDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien februari tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering onder andere de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

- BESLUIT: FUSIEVOORSTEL

De vergadering stelt vast dat het fusievoorstel bepaalt dat de geruisloze fusie effectief zal worden na overeenstemmende besluiten hieromtrent door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM", de overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL", de overgenomen vennootschap, per 8 januari 2013. Uiteindelijk hebben deze vergaderingen niet plaatsgehad op 8 januari 2013, doch grijpen zij plaats op de datum van onderhavige akte. De vergadering beslist unaniem het voormelde fusievoorstel te wijzigen zodat de datum van 8 januari 2013 moet worden gelezen als de datum van onderhavige akte. Niettegenstaande het voormelde bevestigt de vergadering dat de fusie effectief zal plaatsvinden op datum van onderhavige akte. De vergadering bevestigt dat een wijziging van deze datum de belangen van de aandeelhouders, van schuldeisers of van enige andere belanghebbende derde niet schendt alsook geen schending uitmaakt van de wettelijke bepaling.

- BESLUIT: BESLISSING TOT FUSIE

De vergadering beslist, in overeenstemming met het voormelde fusievoorstel en volgens de wettelijke modaliteiten en voorwaarden, de fusie goed te keuren van deze naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM" (overnemende vennootschap), met en bij wijze van overneming, door ontbinding zonder vereffening, van de naamloze vennootschap "GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL" (overgenomen vennootschap), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0466.595.833, bij wijze van overgang onder algemene titel aan de overnemende vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, van de overgenomen vennootschap.

In overeenstemming met artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zullen door de overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM" de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

De kwijting die kan worden verleend aan de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap "GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL", voor de uitoefening van hun mandaat tussen één januari tweeduizend en twaalf en de datum van de fusie, zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap die zal plaatsvinden gedurende het huidige jaar tweeduizend dertien voor wat betreft het boekjaar één januari tweeduizend en twaalf en het jaar tweeduizend veertien voor wat betreft het boekjaar tweeduizend dertien,

Het beschrijving van het overgegane vermogen zoals de voorwaarden en lasten van de overgang zijn meer dan genoeg uigelegd in het voornoemd proces-verbaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0.l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i 1111113 191M111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te A~itler o0

Griffie l'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

BEHOUD VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 724, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen vast dat artikel 3 van haar statuten, dat het doel omschrijft, niet moet worden gewijzigd, aangezien ,de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap reeds overeenstemt met haar eigen activiteiten.

- BESLUIT: BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

De vergadering besluit dat alle handelingen van de overgenomen vennootschap, waarvan de overnemende vennootschap alle aandelen bezit, boekhoudkundig en fiscaalrechtelijk vanaf één januari tweeduizend dertien zullen Worden geacht gevoerd te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Voor de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 zullen de jaarrekeningen worden opgesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

- BESLUIT: BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van deze algemene vergadering op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en/of aan Meester Olivier Van Raemdonck of aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, gevestigd te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, evenals aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel VZW, met zetel gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan de ondernemingsloketten van de kamers van koophandel, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op de toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

~

Voor-béhouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

08/03/2013
ÿþ Mcd Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, ,r,r .3, ~ . ,3

: ~ ~~'~ ; fr'1 4dai

'1" 4il000}; ., ~- .

rr~,l t.,~.=~7i~ry'rEfe 2013 

Griffie

i

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap (Société Anonyme)

Zetel : Antwerpsesteenweg nummer 39 bus 10 te 2950 Kapellen (volledig adres)

Onderwerp akte : FUSION PAR ABSORPTION . ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PEARLE BELGIUM", ayant son siège social à 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bte 10, inscrite au Registre des Personnes Morales (Anvers) sous le numéro 0424.735.977, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatorze février deux mil treize, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, entre autres, les résolutions suivantes :

- RÉSOLUTION: PROJET DE FUSION

L'assemblée constate que le projet de fusion prévoit que la fusion simplifiée sera effective lors de la prise de décisions correspondantes à ce sujet par les assemblées générales des actionnaires de la société anonyme "PEARLE BELGIUM", la société absorbante, et de la société anonyme " GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL ", la société absorbée, en date du 8 janvier 2013. Ces assemblées n'ont finalement pas eu lieu le 8 janvier 2013, mais sont tenues à la date du présent acte. L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le projet de fusion précité afin que la date du 8 janvier 2013 soit lue comme étant la date du présent acte. Nonobstant ce qui précède, l'assemblée confirme que la fusion effective aura lieu à la date du présent acte, L'assemblée confirme que le remplacement de cette date ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, aux créanciers ou à tout autre tiers ayant un intérêt et ne viole pas de disposition légale,

- RÉSOLUTION: DÉCISION DE FUSION

L'assemblée décide, conformément au projet de fusion susvisé et dans les conditions et modalités légales, d'approuver la fusion de la présente société anonyme "PEARLE BELGIUM" (société absorbante), avec et par voie d'absorption, par suite de dissolution sans liquidation, de la société anonyme "GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL" (société absorbée), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale 101, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0466.595.833, par voie de transmission à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

Conformément à l'article 726 du Code des sociétés, aucune action nouvelle ne sera émise par la société absorbante, dès lors que la société anonyme "PEARLE BELGIUM" est l'unique actionnaire de la société absorbée.

La décharge qui peut être accordée aux administrateurs et au commissaire de la société anonyme " GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL " pour l'exécution de leur mandat entre le premier janvier deux mille douze et la date de la fusion, sera soumise pour approbation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société absorbante qui aura lieu dans le courant de l'année deux mille treize pour l'exercice social du premier janvier deux mille douze et l'année deux mille quatorze pour l'exercice social deux mille treize.

La description du patrimoine transféré ainsi que les conditions et charges du transfert sont amplement décrites dans le procès-verbal précité.

MAINTIEN DE L'OBJET SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

o ª% Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée constate, conformément à l'article 724, premier alinéa, du Code des sociétés, que l'article 3 de ses statuts, définissant l'objet social, ne doit pas être modifié dès lors que les activités de la société absorbée se retrouvent déjà dans ses propres activités.

- RÉSOLUTION: DATE COMPTABLE

L'assemblée décide que toutes les opérations de la société absorbée, dont la société absorbante détient l'intégralité des actions, seront considérées du point de vue comptable et fiscal, à partir du premier janvier deux mille treize, comme étant accomplies pour le compte de la société absorbante, Les comptes annuels pour la période du 1 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 seront établis par le conseil d'administration de la société absorbante.

- RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions' prises, et au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer l'extrait de cette assemblée générale, conformément au Code des sociétés,

L'assemblée donne procuration spéciale à chacun des administrateurs, ayant élu domicile au siège social de la société et/ou à Maître Olivier Van Raemdonck ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles ASBL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par Madame Jocelyne Hincq, laquelle a l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, ainsi qu'au guichet d'entreprises des chambres de commerce, afin de procéder à toutes les formalité généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions mentionnées ci-dessus en ce compris de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de signer et de déposer tous les documents au greffe compétent, de poser tous les actes et de procéder à toutes les formalités auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que pour la publication des décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge, Le mandataire peut pour ce faire faire toutes les déclarations, signer tous les documents et pièces et, en général, faire tout le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2013
ÿþMoa word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ille11111#81

1 Van Cl8

1.P Anty.r-,,,

2 7 FEB, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39, bus 10 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0424.735.977, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien februari tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering, onder andere, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

BESLUIT: FUSIEVOORSTEL

De vergadering stelt vast dat onderhavige fusie, overeenkomstig hetgeen werd bepaald in het neergelegde fusievoorstel d.d. 21 november 2012, plaatsvindt na de geruisloze fusie tussen de naamloze vennootschap "GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL" en de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM". Grandvision Optique International NV was immers op datum van het neergelegde fusievoorstel en datum van verlijden van de notariële akte betreffende de fusie tussen Grandvision Optique International NV en Pearle Belgium NV eigenaar van alle aandelen van de naamloze vennootschap "GRANDVISION BELGIUM". ingevolge de voorafgaande fusie stelt de vergadering vast dat alle aandelen van Grandvision Belgium NV op het moment van het verlijden van onderhavige akte gehouden worden door Pearle Belgium NV.

Voorts stelt de vergadering stelt vast dat het fusievoorstel bepaalt dat de geruisloze fusie effectief zal worden na overeenstemmende besluiten hieromtrent door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM", de ovememende vennootschap, en de naamloze vennootschap "GRANDVISION BELGIUM", de overgenomen vennootschap, per 8 januari 2013. Uiteindelijk hebben deze vergaderingen niet plaatsgehad op 8 januari 2013, doch grijpen zij plaats op de datum van onderhavige akte. De vergadering beslist unaniem het voormelde fusievoorstel te wijzigen zodat de datum van 8 januari 2013 moet worden gelezen als de datum van onderhavige akte. Niettegenstaande het voormelde bevestigt de vergadering dat de fusie effectief zal plaatsvinden op datum van onderhavige akte. De vergadering bevestigt dat een wijziging van deze datum de belangen van de aandeelhouders, van schuldeisers of van enige andere belanghebbende derde niet schendt alsook geen schending uitmaakt van de wettelijke bepaling.

BESLUIT: BESLISSING TOT FUSIE

pe vergadering beslist vervolgens, in overeenstemming met het voormelde fusievoorstel en volgens de wettelijke modaliteiten en voorwaarden, de fusie goed te keuren van de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM" (overnemende vennootschap), met en bij wijze van overneming, door ontbinding zonder vereffening, van de naamloze vennootschap "GRANDVISION BELGIUM" (overgenomen vennootschap), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0441.829.852, bij wijze van overgang onder algemene titel aan de overnemende vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, van de overgenomen vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan.het Belgisch Staatsblad

In overeenstemming met artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zullen door de overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM" de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap,

De kwijting die kan worden verleend aan de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap "GRANDVISION BELGIUM", voor de uitoefening van hun mandaat tussen één januari tweeduizend en twaalf en de datum van de fusie, zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap die zal plaatsvinden gedurende het huidige jaar tweeduizend dertien voor wat betreft het boekjaar één januari tweeduizend en twaalf en het jaar tweeduizend veertien voor wat betreft het boekjaar tweeduizend dertien.

Het beschrijving van het overgegane vermogen zoals de voorwaarden en lasten van de overgang zijn meer dan genoeg uigelegd in het voornoemd proces-verbaal,

BEHOUD VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 724, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen vast dat artikel 3 van haar statuten, dat het doel omschrijft, niet moet worden gewijzigd, aangezien de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap reeds overeenstemt met haar eigen activiteiten.

BESLUIT; BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

De vergadering besluit dat alle handelingen van de overgenomen vennootschap, waarvan de overnemende vennootschap alle aandelen bezit, boekhoudkundig en fiscaalrechtelijk vanaf één januari tweeduizend dertien zullefi worden geacht gevoerd te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Voor de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 zullen de jaarrekeningen worden opgesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

BESLUIT : BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van deze algemene vergadering op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en/of aan Meester Olivier Van Raemdonck of aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, gevestigd te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, evenals aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel VZW, met zetel gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan de ondernemingsloketten van de kamers van koophandel, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op de toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2013
ÿþ mat mira 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neargt:legd tel griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 7 FEB. li113

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

8111

*13039648*

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39, bus 10 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PEARLE BELGIUM", ayant son siège social à 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg, 39, boîte 10, inscrite au Registre des Personnes Morales (Anvers) sous le numéro 0424.735.977, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890,388.338, le quatorze février deux mil treize, a pris, entre autre, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

RÉSOLUTION: PROJET DE FUSION'

L'assemblée constate que la présente fusion, conformément à ce qui est stipulé dans le projet de fusion déposé du 21 novembre 2012, se produit après la fusion silencieuse entre la société anonyme "GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL" et la société anonyme "PEARLE BELGIUM". GrandVision Optique International SA était en effet à la date du projet de fusion déposé et à la date de la passation de l'acte notarié relatif à la fusion entre GrandVision Optique International SA et Pearle Belgium SA, propriétaire de toutes les actions de la société anonyme "GRANDVISION BELGIUM". Suite à la fusion susmentionnée, l'assemblée constate que toutes les actions de GrandVision Belgium SA, au moment de la passation du présent acte, sont détenues par Pearle Belgium SA.

Ensuite, l'assemblée constate que le projet de fusion prévoit que la fusion simplifiée sera effective lors de la prise de décisions correspondantes à ce sujet par les assemblées générales des actionnaires de la société anonyme "PEARLE BELGIUM", la société absorbante, et de la société anonyme "GRANDVISION BELGIUM", la société absorbée, en date du 8 janvier 2013. Ces assemblées n'ont finalement pas eu lieu le 8 janvier 2013, mais sont tenues à la date du présent acte. L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le projet de fusion précité afin que la date du 8 janvier 2013 soit lue comme étant la date du présent acte. Nonobstant ce qui précède, l'assemblée confirme que la fusion effective aura lieu à la date du présent acte. L'assemblée confirme que le remplacement de cette date ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, aux créanciers ou à tout autre tiers ayant un intérêt et ne viole pas de disposition légale,

RÉSOLUTION: DÉCISION DE FUSION

L'assemblée décide ensuite, conformément au projet de fusion susvisé et dans les conditions et modalités légales, d'approuver la fusion de la présente société anonyme "PEARLE BELGIUM" (société absorbante), avec et par voie d'absorption, par suite de dissolution sans liquidation, de la société anonyme "GRANDVISION BELGIUM" (société absorbée), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale 101, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0441,829,852, par voie de transmission à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

Conformément à l'article 726 du Code des sociétés, aucune action nouvelle ne sera émise par la société absorbante, dès lors que la société anonyme "PEARLE BELGIUM" est l'unique actionnaire de la société absorbée,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

La décharge qui peut être accordée aux administrateurs et au commissaire de la société anonyme "GRANDVISION BELGIUM" pour l'exécution de leur mandat entre le premier janvier deux mille douze et la date de la fusion, sera soumise pour approbation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société absorbante qui aura lieu dans le courant de l'année deux mille treize pour l'exercice social du premier janvier deux mille douze et l'année deux mille quatorze pour l'exercice social deux mille treize.

La description du patrimoine transféré, les concilions et charges du transfert sont amplementdécrites dans l'acte précité,

MAINTIEN DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée constate, conformément à l'article 724, premier alinéa, du Code des sociétés, que l'article 3 de ses statuts, définissant l'objet social, ne doit pas être modifié dés lors que tes activités de la société absorbée se retrouvent déjà dans ses propres activités.

RÉSOLUTION; DATE COMPTABLE

L'assemblée décide que toutes les opérations de la société absorbée, dont la société absorbante détient l'intégralité des actions, seront considérées du point de vue comptable et fiscal, à partir du premier janvier deux mille treize, comme étant accomplies pour le compte de la société absorbante. Les comptes annuels pour la période du 1 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 seront établis par le conseil d'administration de la société absorbante.

RÉSOLUTION: DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises, et au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer l'extrait de cette assemblée générale, conformément au Code des sociétés,

L'assemblée donne procuration spéciale à chacun des administrateurs, ayant élu domicile au siège social de la société et/ou â Maître Olivier Van Raemdonck ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Huipe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles ASBL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par Madame Jocelyne Hincq, laquelle a l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, ainsi qu'au guichet d'entreprises des chambres de-commerce, afin de procéder à toutes les formalité généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions mentionnées ci-dessus en ce compris de signer et do déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de signer et de déposer tous les documents au greffe compétent, de poser tous les actes et de procéder à toutes les formalités auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que pour la publication des décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge. Le mandataire peut pour ce faire faire toutes les déclarations, signer tous les documents et pièces et, en général, faire tout le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps; expédition conforme de l'acte, procurations.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2013
ÿþ Mod Wotd 11.1

M`.1113I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



tj us

699*

II

911

Nsergenn` ter priffi^ rín Rachthenk

., ..Glüt1l, C3p

2 7 FER. 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg nummer 39 bus 10 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Antwerpsesteenweg 39 bus 10, 2950 Kapellen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Antwerpen) onder nummer 0424.735.977, opgemaakt voor Meester Gérard 1NDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien februari tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste Beslissing

Kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura

Kennisname van de bijzondere verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris in

overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:

"De inbreng in natura in de Pearle Belgium NV betreft 100% van de aandelen van Grandvision Optique International SA,

Als vergoeding voor hun inbreng in natura ontvangen de inbrengers 27.750 nieuwe gewone aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen gaan ter vergoeding van zijn inbreng over op de inbrengende aandeelhouder. Bovendien wordt een bedrag naar aanleiding van de inbreng in natura van EUR 183.597.262,50 als uitgiftepremie geboekt.

De nieuwe aandelen in de vennootschap uit te geven als vergoeding voor de kapitaalverhoging zullen van dezelfde aard zijn en zullen vanaf de uitgifte genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de vennootschap. De nieuwe aandelen zullen volledig recht geven op de winst van het lopende boekjaar vanaf hun uitgifte en zullen bij de inschrijving volledig worden volgestort.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

" De controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal dcor de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" Zoals uiteengezet in ons verslag, de raad van bestuur een methode gehanteerd heeft die verantwoord is in de gegeven omstandigheden aangezien alle bestaande aandeelhouders op de hoogte zijn van de geselecteerde methode, zijn assumpties en zijn parameters en hun akkoord over de waarden hebben gegeven en derhalve een impliciete conventionele waarde inhoudt. Zoals uiteengezet in ons verslag komt deze waarde mogelijks niet overeen met een waarde die door andere onafhankelijke derden zouden kunnen worden weerhouden bij een alternatieve waardebepaling van deze inbreng in natura.

" De waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

w *x

} Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Het besluit van de commissaris wijkt niet af van de door de raad van bestuur vooropgestelde waardering in haar bijzonder verslag.

Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist unaniem om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in natura, om het kapitaal te verhogen van EUR 16.543.680,57 naar EUR 31,846.418,07 en mits betaling van een uitgiftepremie van EUR 183.597.262,50.

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van voormelde uitgiftepremie

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van honderd drieëntachtig miljoen vijfhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd tweeënzestig euro en vijftig eurocent (EUR 183.597.262,50), om het te brengen van éénendertig miljoen achthonderd zesenveertig duizend vierhonderd achttien euro en zeven eurocent (EUR 31.846.418,07) op tweehonderd vijftien miljoen vierhonderd drieënveertig duizend zeshonderd tachtig euro en zevenvijftig eurocent (EUR 215.443.680,57), vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend zevenhonderd vijftig (57.750) aandelen.

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissing, zoals volgt

"Het geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderd vijftien miljoen vierhonderd drieënveertig duizend zeshonderd tachtig euro en zevenvijftig eurocent (EUR 215.443.680,57),

Het is vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend zevenhonderd vijftig (57,750) aandelen zonder vermelding van waarde."

Derde beslissing

Volmachten

De algemene vergadering geeft een volmacht:

-aan elk van de bestuurders teneinde de bovenstaande beslissingen uit te voeren, zoals, onder andere, de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de bovenvermelde uitgifte van aandelen op de datum van vandaag, alsook deze inschrijving te ondertekenen;

-aan de notaris en/of elk van zijn medewerkers, alsook aan Mr. Olivier Van Raemdonck, Mr. Karolien Boghe en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket van de Brusselse of Antwerpse Kamer van Handel en Nijverheid teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondememingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen, zoals maar daartoe niet beperkt, de gecoördineerde statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel,

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten, bijzondere verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming 0424.735.977

(voluit) : (verkort) : PEARLE BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg nummer 39 bus 10 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEARLE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0424.735.977, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien februari tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Grand Opticiens

Belgium".

Als gevolg van deze naamswijzing besluit de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna opgenomen tekst teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met huidige beslissing:

"ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GRAND OPTICIENS BELGIUM".

De naam van de vennootschap moet steeds door de waarden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans "société anonyme" of de afkorting "SA", worden voorafgegaan of gevolgd."

TWEEDE BESLISSING

VOLMACHT

De algemene vergadering besluit om volmacht te geven aan Meester Indekeu (Notaris) of enig andere medewerker van het kantoor van "Gérard INDEKEU- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 126, aan Mr Olivier Van Raemdonk, Karolien Boghe, Elke Janssens en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ieder alteenhandelend, teneinde alle nodige formaliteiten uit te voeren betreffende bovenstaande besluiten, met inbegrip maar niet beperkt tot, het bekendmaken van de beslissingen in het Belgisch Staatsblad, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, de aanvraag tot wijziging van de inschrijving bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de coördinatie van de statuten van de vennootschap. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

ui

Je; griffe van de hr;Ciyibûnd

,

','," 11nnandel te Antwerpen, op

2 7 FEB. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2012
ÿþ~

v'

MW won' Ili

Lbejej

~..

*12196639*

i",t

~

~ N~ ~~~.

Rechthant:~~ , << . ~ ` ti "

Op ,

Do erragiQp.

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39, bus 10, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Neerlegging fusievoorstel

Uittreksel van het fusievoorstel d.d. 21 november 2012, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen op 26 november 2012:

Met het oog op het doorvoeren van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in overeenstemming met de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen hebben de raden van bestuur van de naamloze vennootschappen Grandvision Optique International, met maatschappelijke zetel gevestigd te Koningsstraat 101 te 1000 Brussel en Pearle Belgium, met maatschappelijke zetel gevestigd te Antwerpsesteenweg 39, bus 10 te 2950 Kapellen, gezamenlijk dit voorstel tot fusie opgesteld. Dit voorstel tot fusie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Grandvision Optique International, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 101, 1000 Brussel, en de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Pearle Belgium, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 39, bus 10 te 2950 Kapellen.

De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn:

" GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL NV

Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Koningsstraat 101, 1000 Brussel,

BTW BE 0466.595.833 (RPR Brussel).

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Frank DEPUYT, onder de benaming "GRANDVISION OPTIQUE

INTERNATIONAL" op 30 juli 1999, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus

1999 onder nummer 990826-113, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst op 13

april 2010, waarvan de akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 23

april 2010 onder het nummer 10059236,

(hierna, de "Overgenomen Vennootschap").

De Overgenomen Vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur:

-de heer Timothy Moyles;

-de vennootschap naar Frans recht Grandvision SA, vertegenwoordigd door de heer Paulo De Castro

Fernandes,

" PEARLE BELGIUM NV

Naamloze vennootschap met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, BTW

BE.0424.735.977 (RPR Antwerpen),

Opgericht bij akte verleden voor Notaris André VAN DER VORST onder de benaming 'VISION CENTERS" op 31 oktober 1983, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1983 onder nummer 2807-11, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst op 4 september 2006, waarvan de akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 15 september 2006 onder nummer 06143165,

(hierna, de "Overnemende Vennootschap").

De Overnemende Vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur: -de heer Johan van der Straeten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-de vennootschap naar Nederlands recht Pearle Benelux BV, vertegenwoordigd door de heer Hans Van der Heijden.

VOORAFGAANDELIJKE TOELICHTING

De Overnemende Vennootschap zal op de datum van de algemene vergadering van beide bij de fusie betrokken vennootschappen en ten laatste op 7 januari 2013 houdster zijn van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap,

De bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben het initiatief genomen om over te gaan tot een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (verder "Geruisloze Fusie"), waarbij het hele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, PEARLE BELGIUM, en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

Ingevolge deze procedure verbinden de bestuurders van bovengenoemde vennootschappen er zich ten aanzien van elkaar toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de voornoemde vennootschappen een Geruisloze Fusie tot stand te brengen tegen de hierna weergegeven voorwaarden.

De bestuurders leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap.

Op het einde van de overwogen fusie zal de Overnemende Vennootschap alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap ontvangen.

IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE GERUISLOZE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN De fusie zal worden doorgevoerd door:

1.De naamloze vennootschap GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL (Overgenomen Vennootschap), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 101, met ondernemingsnummer 0466.595.833 (RPR Brussel), waarvan het maatschappelijk doel als volgt luidt:

"De vennootschap heeft als doel voor zowel in binnen- als buitenland:

- de activiteit van een holding animatie groep uit te oefenen, en alles te doen wat noodzakelijk of dienstig is voor de uitoefening van deze activiteit;

- het verwerven en beheren, voor eigen rekening, van een roerende effectenportefeuille, bestaande uit onder andere, deelnemingen en aandelen, met inbegrip van de verwerving en vervreemding van dergelijke effecten, in het kader van de uitoefening van zijn investeringsactiviteit; de vennootschap animeert de dochterondernemingen die zij controleert, onder andere door te voorzien in administratieve, commerciële, technische en financiële bijstand, en vooral op gebied van opleiding, Human Resource, ontwikkeling, commercieel beleid, store design, marketing; ze kan leningen geven en leningen aangaan, met of zonder intrest;

- advies te verlenen aan ondernemingen betreffende hun organisatie; het bestuur van deze ondernemingen waar te nemen en alle daarbij horende activiteiten uit te oefenen, die adequaat worden geacht, doch met uitzondering van het vermogensbeheer en advies en de bemiddeling omtrent beleggingen in de zin van de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig betreffende de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs en hun controle;

- de bevoegdheden uitoefenen van een aandeelhouder, die de controle in rechte of in feite heeft over andere ondernemingen.

- te investeren in roerende en onroerende goederen en aile daarbij horende activiteiten uitoefenen.

De vennootschap kan, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, alle handelingen verrichten van commerciële aard of andere die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of die de realisatie ervan zouden kunnen vergemakkelijken.

Het maatschappelijk doel kan worden uitgebreid of beperkt door middel van wijzigingen van de statuten overeenkomstig de voorwaarden van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen."

2.De naamloze vennootschap PEARLE BELGIUM (Overnemende Vennootschap), met maatschappelijke zetel te 2950 kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, met ondernemingsnummer 0424.735.977 (RPR Antwerpen), waarvan het maatschappelijk doel als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle bewerkingen te doen, die rechtsreeks of onrechtstreeks

' P

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

verband houden met de aankoop of de verkoop, de invoer, de uitvoer, de verhandeling, de fabricatie, de omvorming en de herstelling van alle visueel materiaal en meer in het bijzonder van precisie-apparaten-intrumenten en artikelen, met inbegrip van optische artikelen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomen.

de vennootschap mag alle licenties, brevetten en merken nemen of afstaan, en in het algemeen alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, die betrekking hebben, zelfs onrechtstreeks, met haar doel, of daaromtrent alle wederkerige overeenkomsten afsluiten.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende gcederen verwerven zelfs als deze noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin,

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren ."

RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Aile aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat het niet nodig is aandelen te creëren in de Overnemende Vennootschap met bijzondere rechten.

BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 4° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING (ARTIKEL 719, LID 2, 2° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Ten gevolge de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap wordt het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel de activa als de passiva, overgedragen aan de Overnemende Vennootschap. De Overnemende Vennootschap heeft een jaarrekening opgesteld die werd afgesloten op 31 december 2011. De Overgenomen Vennootschap heeft een jaarrekening opgesteld die werd afgesloten op 31 december 2011.

Overeenkomstig ait, 720 § 2, 4° Wetboek van vennootschappen zullen alle aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen ermee unaniem instemmen om geen tussentijdse cijfers op te stellen.

De Geruisloze Fusie zal effectief worden na overeenstemmende besluiten hieromtrent door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overnemende- en de Overgenomen Vennootschap genomen per 8 januari 2013. Desalniettemin zullen alle verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2013. Voor de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 zullen de jaarrekeningen worden opgesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

TOELICHTING OMTRENT MOTIVATIE: RECHTMATIGE ECONOMISCHE EN FINANCIELE BEHOEFTEN

De Overnemende Vennootschap houdt op de datum van de redactie van onderhavig fusievoorstel niet 100% van de aandelen in de Overgenomen Vennootschap aan. De aandeelhouders van GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL en PEARLE BELGIUM bevestigden evenwel aan de raden van bestuur van de Overgenomen Vennootschap (GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL NV) en de Overnemende Vennootschap (PEARLE BELGIUM NV) dat alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap voorafgaand aan huidige Geruisloze Fusie in het bezit zullen zijn van de Overnemende Vennootschap, waardoor een Geruisloze Fusie kan plaatsvinden met tcepassing van de regels uiteengezet in de artikelen 719 e,v, van het Wetboek van vennootschappen.

' O

Onderhavige transactie, zijnde de Geruisloze Fusie tussen Overnemende Vennootschap (PEARLE BELGIUM NV) en de Overgenomen Vennootschap (GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL NV), wordt doorgevoerd om louter bedrijfseconomische motieven. Deze motieven omvatten ondermeer.

" het samenvoegen van gelijkaardige en aanvullende activiteiten wat kostenbesparend zal werken en wat tevens zal leiden tot meer duidelijkheid omtrent het dienstenaanbod naar de klanten en toekomstige klanten;

" de vereenvoudiging van de administratieve opvolging en rapportering;

.transparantie naar personeel toe en in personeelspolitiek.

Gelet op het feit dat op de datum van de algemene vergaderingen van de Overgenomen- en Overnemende Vennootschappen aile aandelen van de Overgenomen Vennootschap in handen zullen zijn van de Overnemende Vennootschap, zullen geen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden gecreëerd of uitgegeven in het kader van de Geruisloze Fusie, Het eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap zal verdwijnen bij deze transactie.

In geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie zullen er geen wijzigingen worden aangebracht aan de statuten van de Overnemende Vennootschap.

KOSTEN

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de Overnemende Vennootschap, ongeacht of dit fusievoorstel al dan niet wordt goedgekeurd.

VERKLARING PRO FISCO

Onderhavige transactie, zijnde de Geruisloze Fusie tussen GRANOVISION OPTIQUE INTERNATIONAL NV en PEARLE BELGIUM NV, zal belastingneutraal plaats vinden onder toepassing van artikel 211 §1 WIB en onder toepassing van artikel 11 van het BTW Wetboek.

NEERLEGGING

De raden van bestuur van respectievelijk de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen om, voor elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk van de betrokken vennootschappen neer te leggen. Zij verklaren dat het bovenstaande fusievoorstel door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders, zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elk van de betrokken vennootschappen.

VOLMACHT

De betrokken vennootschappen geven volmacht aan Mvr. Elke Janssens, Mr. Olivier van Raemdonck en aan enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder met de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden en ieder met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de neerlegging van de fusievoorstellen en de publicatie hiervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te vervullen.

Opgemaakt in vier originele exemplaren in de Nederlandse taal, waarvan één dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, één dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en de overige twee exemplaren dienen om te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Overnemende en Overgenomen Vennootschap. Opgemaakt in vier originele exemplaren in de Franse taal, waarvan één dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, één dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en de overige exemplaren dienen te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Ovememende en Overgenomen Vennootschap.

Olivier Van Raemdonck

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

J

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2012
ÿþ "Cod Word I t.l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vi

behi

Staa *12196640*

Neergelegd ter eifile van dé Rechtbank van Kef.pits...re.i Antwerpen OP Griflfig° Griffier,

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39, bus 10, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onde erp akte : Dépôt projet de fusion

Extrait du projet de fusion du 21 novembre 2012 déposé au greffe du tribunal de commerce d' Anvers au 26 Novembre 2012

En vue de la mise en oeuvre d'une opération assimilée à une fusion par absorption, conformément aux articles 719 et s. du Code des sociétés, les Conseils d'administration des sociétés anonymes Grandvision. Optique international, ayant son siège social établi à 101 Rue royale, à 1000 Bruxelles, et Pearle Belgium, ayant son siège social à Antwerpsesteenweg 39, Bte 10 à 2950 Kapelien, ont préparé communément ce projet de fusion Ce projet de fusion sera soumis aux approbations de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Grandvision Optique International, dont le siège social est établi à 101 Rue royale, à 1000 Bruxeiies, et de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Pearle Belgium, dont le siège social est établi à Antwerpsesteenweg 39, Bte 10 à 2950 Kapellen.

Les sociétés participantes à la fusion sont

" GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL SA

Société anonyme dont le siège social est établi à ia Rue royale 101, 1000 Bruxelles.

NA BE.0466.595.833 (RPM Bruxelles).

Fondée par acte passé devant le notaire Frank DEPUYT sous la dénomination "GRANDVISION OPTIQUE

INTERNATIONAL" le 30 julilet 1999, publié dans les Annexes du Moniteur Belge du 26 août 1999 sous le

numéro 990826-113, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour ia dernière fois le 13 avril

2010, et dont l'acte a été publié en extraits dans les Annexes du Moniteur Belge du 23 avril 2010 sous le

numéro 10059236.

(ci-après, la "Société Absorbée").

La Société Absorbante est représentée par son Conseil d'administration:

-Monsieur Timothy Moyles;

-la société de droit français Grandvision SA, représentée par Monsieur Paulo De Castro Fernandes;

" PEARLE BELGiUM SA

Société anonyme dont le siège social est établi à Antwerpsesteenweg 39, Bte 10 à 2950 Kapellen.

NA BE 0424.735.977 (RPM Anvers).

Fondée par acte passé devant le notaire André VAN DER VORST en tant que société anonyme, sous la

dénomination "VISION CENTERS" le 31 octobre 1983, publié dans les Annexes du Moniteur Belge du 23

novembre 1983 sous le numéro 2807-11, dont les statuts ont été à plusieurs reprises modifiés et pour la

dernière fois le 4 septembre 2006, et dont l'acte a été publié en extraits dans les Annexes du Moniteur Belge du

15 septembre 2006 sous le numéro 06143165.

(ci-après, la "Société Absorbante").

La Société Absorbé est représentée par son Conseil d'administration:

-Monsieur Johan van der Straeten;

-la société de droit néerlandais Pearle Benelux BV, représentée par Monsieur Hans Van der Heijden;

EXPLICATiONS PREALABLES

Op de laatste biz, van Linie vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La Société Absorbante détiendra toutes les actions de la Société Absorbée à la date des assemblées générales des sociétés partie à la fusion, mais certainement en date du 7 janvier 2013.

Les administrateurs des sociétés impliquées ont pris l'initiative de procéder à une opération assimilée à une fusion par absorption (cl-après la "Fusion Simplifiée"), par laquelle l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, GRANDVISiON OPTIQUE INTERNATIONAL, sera transférée à la Société Absorbante, PEARLE BELGiUM, et cela conformément à la procédure simplifiée établie par les articles 719 et s. du Code des sociétés.

Conformément à cette procédure, les administrateurs des sociétés précitées s'engagent les uns envers les autres à faire ce qui est en leurs pouvoirs pour mettre en place une Fusion Simplifiée entre les sociétés précitées, sous les conditions mentionnées ci-dessous,

Les administrateurs déterminent dans ce projet de fusion que celui-ci sera soumis aux approbations respectives des assemblées générales des actionnaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

Au terme de la fusion envisagée, la Société Absorbante recevra tout le passif et l'actif de la Société Absorbée.

IDENTIFICATION DES SOCIETES CONCERNEES PAR LA FUSION SIMPLIFIÉE La fusion sera mise en oeuvre par:

1.La société anonyme GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL (Société Absorbante), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue royale 101, sous le numéro d'entreprise 0466.595.833 (RPM Bruxelles), dont l'objet social se lit comme suit:

"La société a pour objet aussi bien en Belgique qu'à l'étranger:

- d'exercer l'activité d'une société holding animatrice de groupe et de faire tout ce qui est nécessaire ou approprié pour l'exercice de cette activité;

- d'acquérir et de gérer, pour son propre compte, un portefeuille de valeurs mobilières, consistant entre autres, en participations et en actions, y compris l'acquisition et l'aliénation de telles valeurs, dans le cadre de l'exercice de son activité d'investissement; la société peut animer les filiales qu'elle contrôle, en fournissant entre autres, de l'assistance administrative, commerciale, technique et financière, et notamment en matière de formation, ressources humaines, développement, politique commerciale, store design, marketing; elle peut consentir à des prêts et emprunter, avec ou sans intérêt;

- de donner des conseils aux entreprises en ce qui concerne leur organisation; d'en diriger ia gérance et d'entreprendre et exercer toute activité y afférente considérée appropriée, à l'exclusion toutefois de la gestion de fortune et du conseil et de la médiation en placements au sens de la loi du six avril mille neuf cent nonante-cinq relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

- d'exercer les pouvoirs d'un actionnaire ayant le contrôle en droit ou de fait d'autres entreprises;

- d'investir en biens mobiliers et immobiliers et d'exécuter toutes activités connexes y afférent.

La société peut, dans les limites de son objet social, accomplir toutes opérations de nature commerciale ou autre se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

L'objet social peut être étendu ou retreint par vole de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des sociétés."

2.La société anonyme PEARLE BELGIUM (Société Absorbante), dont le siège social est établi à Antwerpsesteenweg 39, Bte 10 à 2950 Kapellen, sous le numéro d'entreprise 0424.735.977 (RPM Anvers), dont l'objet social se lit comme suit:

"La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom ou au nom de tiers, pour son compte ou pour le compte de tiers, de faire toutes opérations qui ont un rapport direct ou Indirect avec l'achat ou la vente, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la fabrication, la transformation et la réparation de tout matériel visuel et, plus en particulier, d'articles et Instruments-appareils de précision, en ce compris les articles optiques.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qu'elle juge les plus appropriées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut prendre ou donner toutes licences, brevets et marques, et en général tout droit de propriété intellectuelle ou industrielle, qui ont un rapport, même indirect, avec son objet, ou conclure toute convention réciproque à ce sujet.

La société peut, en Belgique ou à l'étranger, entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui peuvent développer ou promouvoir directement ou indirectement son activité. Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, même s'ils n'ont pas de rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société. Elle peut offrir des garanties ou des sûretés au profit de sociétés ou de particuliers, dans le sens le plus large.

Elle peut, de quelque manière, s'intéresser à toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui poursuivent un même objet, un objet similaire ou connexe, ou qui peuvent promouvoir son entreprise ou faciliter la vente de ses produits ou services, et elle peut collaborer ou fusionner avec ceux-ci."

LES DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ASSOCIES DES SOCIETES ABSORBEES, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD (ARTICLE 719, ALINEA 2, 3° DU CODE DES SOCIETES)

Toutes les actions qui forment le capital de la Société Absorbée, sont identiques et attribuent les mêmes droits et avantages à leurs porteurs, de telle manière qu'il n'est pas nécessaire de créer des actions avec des droits spéciaux dans la Société Absorbante.

LES AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER (ARTICLE 719, ALINEA 2, 4° DU CODE DES SOCIETES)

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

TRAITEMENT COMPTABLE (ARTICLE 719, ALINEA 2, 2° DU CODE DES SOCIETES)

A la suite de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, l'intégralité du patrimoine de cette société, autant l'actif que le passif, sera transférée à la Société Absorbante. La Société Absorbante a établi des comptes annuels qui ont été clôturés le 31 décembre 2011. La Société Absorbée a établi des comptes annuels qui ont été clôturés le 31 décembre 2011.

Conformément à l'art. 720 § 2, 4° du Code des sociétés, tous les actionnaires des sociétés concernées par la fusion s'accorderont unanimement pour ne pas établir d'état comptable intérimaire.

La Fusion Simplifiée sera effective lors de ia prise de décisions correspondantes à ce sujet par les assemblées générales de ia Société Absorbante et de la Société Absorbée en date du 8 janvier 2013. Toutefois toutes les opérations entreprises par la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante rétroactivement à partir du 1 janvier 2013. Les comptes annuels pour la période du 1 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 seront établis par le conseil d'administration de la Société Absorbante.

EXPLICATIONS CONCERNANT LA MOTIVATION: LES BESOINS LEGIT1MES A CARACTERE ECONOMIQUE ET FINANCIER

La Société Absorbante ne détient pas, à la date de la rédaction du présent projet de fusion, 100% des actions dans la Société Absorbée. Néanmoins, les actionnaires de GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL et PEARLE BELGIUM ont confirmé aux conseil d'administration de la Société Absorbée (GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL SA) et de la Société Absorbante (PEARLE BELGIUM SA) que toutes les actions de la Société Absorbée seront en possession de la Société Absorbante avant cette Fusion Simplifiée. Par conséquence la Fusion Simplifiée peut avoir lieu en application des règles prévues aux article 719 et s. du Code des sociétés.

La présente transaction, à savoir la Fusion Simplifiée entre la Société Absorbante (PEARLE BELGIUM SA) et la Société Absorbée (GRANDViSION OPTIQUE INTERNATIONAL SA), est mise en oeuvre pour des motifs purement économiques. Ces motifs comprennent entre autres:

'Le regroupement des activités similaires et complémentaires économisera les coûts et conduira à davantage de clarté en ce qui concerne l'offre des services aux clients présents et futurs;

" La simplification du suivi administratif et du rapportage;

" La transparence à l'égard du personnel et sur la politique du personnel.

li convient de noter le fait que, à la date des assemblées générales des Sociétés Absorbante et Absorbée, toutes les actions de la Société Absorbée se trouveront entre les mains de la Société Absorbante et qu'aucune

nouvelle action de la Société Absorbante ne sera créée ou émise dans le cadre de la Fusion Simplifiée. Le patrimoine propre de la Société Absorbée disparaîtra au terme de cette transaction.

En cas de réalisation de la fusion proposée, aucune modification ne sera apportée aux statuts de la Société Absorbante.

COÛTS

Les coûts de l'opération de fusion seront pris en charge par la Société Absorbante, même si le présent projet de fusion n'est pas approuvé tel quel.

DECLARATION PRO FISCO

La présente transaction, à savoir la Fusion Simplifiée entre GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL SA et PEARLE BELGIUM SA, se passera de manière fiscalement neutre par application de l'article 211 §1 CIR et par application de l'article 11 du Code de la TVA.

DEPOT

Les conseils d'administration respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée déclarent avoir connaissance de l'obligation légale de l'article 719 du Code des sociétés selon laquelle, pour chacune des sociétés impliquées dans ia fusion et dans les six semaines au moins avant l'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal du commerce du lieu de son siège social respectif. Ils déclarent que le projet ci-dessus sera déposé par tes soins des signataires, en leur qualité d'administrateurs, dans les livres de la société de chacune des sociétés impliquées.

PROCURATION

Les scciétés impliquées donnent procuration à Me Elke Janssens, Me Olivier van Raemdonck et à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun ayant la compétence d'intervenir de manière isolée et avec pouvoirs de substitution, aux fins de remplir toutes les formalités utiles et nécessaires concernant ie dépôt du projet de fusion et la publication de celui-ci dans les Annexes du Moniteur Belge.

Réalisé en quatre exemplaires originaux de tangue néerlandaise, dont un est destiné à être déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, un à être déposé au greffe du tribunal de commerce de Anvers et dont les deux exemplaires restants sont destinés à être conservés au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée. Réalisé en quatre exemplaires originaux de langue française, dont un est destiné à être déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, un à être déposé au greffe du tribunal de commerce d'Anvers et dont les deux exemplaires restants sont destinés à être conservés au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

Olivier Van Raemdonck

Mandataire

L ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

05/12/2012
ÿþ Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo beha

aan

Belg Staal

*1 ia is scai"

111

NerrrNA t::"cala van Ca

Rechtbank van r,e ``~ti^181rjó:i~

op 2 6 ~ldV 2Ói2"

perle/kir, .~...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39, bus 10, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uittreksel van het fusievoorstel d.d. 21 november 2012, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen op 26 november 2012:

Met het oog op het doorvoeren van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in overeenstemming met de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen hebben de raden van bestuur van de naamloze vennootschappen Grandvision Belgium, met maatschappelijke zetel gevestigd te

Koningsstraat 101 te 1000 Brussel en Pearle Belgium, met maatschappelijke zetel gevestigd te

Antwerpsesteenweg 39, bus 10 te 2950 Kapellen, gezamenlijk dit voorstel tot fusie opgesteld. Dit voorstel tot fusie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Grandvision Belgium, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 101, 1000 Brussel, en de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Pearle Belgium, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 39, bus 10 te 2950 Kapellen.

De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn:

" GRANDVISION BELGIUM NV

Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Koningsstraat 101, 1000 Brussel.

BTW BE 0441.829.852 (RPR Brussel).

Opgericht bij akte verleden voor notaris Corinne DUPONT als naamloze vennootschap, onder de benaming

"VISION EXPRESS BELGIUM" op 6 november 1990, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

van 20 november 1990 onder nummer 901120-251, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en

voor het laatst op 8 december 2008, waarvan de akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad d.d. 24 december 2008 onder het nummer 08198508,

(hierna, de "Overgenomen Vennootschap").

De Overgenomen Vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur:

-de vennootschap naar Frans recht SAS Grandvision France, vertegenwoordigd door de heer Pierre

Leverger,

-de heer Maarten Dorhout Mees.

" PEARLE BELGIUM NV

Naamloze vennootschap met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, BTW

BE.0424.735.977 (RPR Antwerpen).

Opgericht bij akte verleden voor Notaris André VAN DER VORST onder de benaming 'VISION CENTERS" op 31 oktober 1983, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1983 onder nummer 2807-11, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst op 4 september 2006, waarvan de akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 15 september 2006 onder het nummer 06143165,

(hierna, de "Overnemende Vennootschap").

De Overnemende Vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur: -de heer Johan van der Straeten;

Op de laatste lez. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-de vennootschap naar Nederlands recht Pearle Benelux B.V., vertegenwoordigd door de heer Hans Van der Heijden.

VOORAFGAANDELIJKE TOELICHTING

De Overnemende Vennootschap zal op de datum van de algemene vergadering van beide bij de fusie betrokken vennootschappen houdster zijn van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap, en dit ingevolge een voorafgaandelijke fusie tussen GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL SA (hierna "GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL") en PEARLE BELGIUM NV. GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL is op datum van onderhavig fusievoorstel immers eigenaar van 100% van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

De bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben het initiatief genomen om over te gaan tot een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (verder "Geruisloze Fusie"), waarbij het hele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, GRANDVISION BELGIUM, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, PEARLE BELGIUM, en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

Ingevolge deze procedure verbinden de bestuurders van bovengenoemde vennootschappen er zich ten aanzien van elkaar toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de voornoemde vennootschappen een Geruisloze Fusie tot stand te brengen tegen de hierna weergegeven voorwaarden.

De bestuurders leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap.

Op het einde van de overwogen fusie zal de Overnemende Vennootschap aile activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap ontvangen.

IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE GERUISLOZE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN De fusie zal worden doorgevoerd door:

1.De naamloze vennootschap GRANDVISION BELGIUM (Overgenomen Vennootschap), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 101, met ondernemingsnummer 0441.829.852 (RPR Brussel), waarvan het maatschappelijk doel als volgt luidt:

"De vennootschap heeft ais doel, zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met dezen de commercialisering van optieksupermarkten, de koop en verkoop van brillen, monturen en contactlenzen; de fabricatie en aanpassing van brillen, monturen en contactlenzen; het bezitten en de uitbating van détailoptiek winkels.

De vennootschap kan, op algemene wijze, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of die de realisatie ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk, zouden kunnen vergemakkelijken, alsook de onderaanbesteding en het beheer van intellectuele eigendomsrechten.

De vennootschap kan alle betrokken vennootschappen en alle vennootschappen waarin zij een natuurlijk voordeel in een of ander beheren, superviseren en controleren, De vennootschap kan geld lenen aan al deze vennootschappen onder welke vorm en duur dan ook.

De vennootschap kan deelnemen in andere vennootschappen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of andere manieren in alle ondernemingen, bedrijven, verenigingen of vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of connexe doelen die bijdragen tot de ontwikkelijking van haar maatschappelijk doel, haar grondstoffen verschaffen of de afzet van haar goederen begunstigt.

Deze lijst is niet exhaustief."

2.De naamloze vennootschap PEARLE BELGIUM (Overnemende Vennootschap), met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 39, bus 10, met ondernemingsnummer 0424.735.977 (RPR Antwerpen), waarvan het maatschappelijk doel ais volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle bewerkingen te doen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop of de verkoop, de invoer, de uitvoer, de verhandeling, de fabricatie, de omvorming en de herstelling van alle visueel materiaal en meer in het bijzonder van precisie-apparaten-intrumenten en artikelen, met inbegrip van optische artikelen.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomen.

De vennootschap mag alle licenties, brevetten en merken nemen of afstaan, en in het algemeen alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, die betrekking hebben, zelfs onrechtstreeks, met haar doel, of daaromtrent alle wederkerige overeenkomsten afsluiten.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, aile industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs ais deze noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootsohappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren ."

RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Alle aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat het niet nodig is aandelen te creëren in de Overnemende Vennootschap met bijzondere rechten.

BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 4° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING (ARTIKEL 719, LID 2, 2° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Ten gevolge de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap wordt het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel de activa als de passiva, overgedragen aan de Overnemende Vennootschap. De Overnemende Vennootschap heeft een jaarrekening opgesteld die werd afgesloten op 31 december 2011. De Overgenomen Vennootschap heeft een jaarrekening opgesteld die werd afgesloten op 31 december 2011.

Overeenkomstig art. 720 § 2, 4° Wetboek van vennootschappen hebben alle aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen ermee unaniem ingestemd om geen tussentijdse cijfers op te stellen.

De Geruisloze Fusie zal effectief worden na overeenstemmende besluiten hieromtrent door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overnemende- en de Overgenomen Vennootschap genomen per 8 januari 2013. Desalniettemin zullen alle verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap met ingang van 1 januari 2013. Voor de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 zullen de jaarrekeningen worden opgesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

TOELICHTING OMTRENT MOTIVATIE: RECHTMATIGE ECONOMISCHE EN FINANCIELE BEHOEFTEN

Op de datum van de redactie van onderhavig fusievoorstel behoort de Overgenomen Vennootschap (GRANDVISION BELGIUM NV) voor 100% toe aan GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL. De aandeelhouders van GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL NV en PEARLE BELGIUM NV bevestigden evenwel aan de raden van bestuur van de Overgenomen Vennootschap (GRANDVISION BELGIUM NV) en de Overnemende Vennootschap (PEARLE BELGIUM NV) dat voorafgaand aan huidige Geruisloze Fusie er een geruisloze fusie zal plaatsvinden tussen GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL NV en PEARLE BELGIUM NV. Indien de voormelde fusie plaatsgrijpt, zal de Geruisloze Fusie kunnen plaatsvinden tussen Overnemende en Overgenomen Vennootschap met toepassing van de regels uiteengezet in de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

Onderhavige transactie, zijnde de Geruisloze Fusie tussen Overnemende Vennootschap (PEARLE BELGIUM NV) en de Overgenomen Vennootschap (GRANDVISION BELGIUM NV), wordt doorgevoerd om louter bedrijfseconomische motieven, Deze motieven omvatten ondermeer:

.het samenvoegen van gelijkaardige en aanvullende activiteiten wat kostenbesparend zal werken en wat tevens zal leiden tot meer duidelijkheid omtrent het dienstenaanbod naar de klanten en toekomstige klanten;

" de vereenvoudiging van de administratieve opvolging en rapportering;

.transparantie naar personeel toe en in personeelspolitiek.

Gelet op het feit dat op de datum van de algemene vergaderingen van de Overgenomen- en Overnemende Vennootschappen aile aandelen van de Overgenomen Vennootschap in handen zullen zijn van de Overnemende Vennootschap, zullen geen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden gecreëerd of uitgegeven in het kader van de Geruisloze Fusie. Het eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap zal verdwijnen bij deze transactie.

In geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie zullen er geen wijzigingen worden aangebracht aan de statuten van de Overnemende Venncotschap.

KOSTEN

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de Overnemende Vennootschap, ongeacht of dit fusievoorstel al dan niet wordt goedgekeurd.

VERKLARING PRO FISCO

Onderhavige transactie, zijnde de Geruisloze Fusie tussen GRANDVISION BELGIUM NV en PEARLE BELGIUM NV, zal belastingneutraal plaats vinden onder toepassing van artikel 211 §1 WIB en onder toepassing van artikel 11 van het BTW Wetboek.

NEERLEGGING

De raden van bestuur van respectievelijk de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 719 van het Wetlaoek van vennootschappen om, voor elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk van de betrokken vennootschappen neer te leggen. Zij verklaren dat het bovenstaande fusievoorstel door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders, zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier van elk van de betrokken vennootschappen.

VOLMACHT

De betrokken vennootschappen geven volmacht aan Mvr. Elke Janssens, Mr. Olivier van Raemdonck en aan enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder met de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden en ieder met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de neerlegging van de fusievoorstellen en de publicatie hiervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te vervullen.

Opgemaakt in vier originele exemplaren in de Nederlandse taal, waarvan één dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, één dient te warden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en de overige twee exemplaren dienen om te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Ovememende en Overgenomen Vennootschap. Opgemaakt in vier originele exemplaren in de Franse taal, waarvan één dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, één dient te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en de overige exemplaren dienen te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Overnemende en Overgenomen Vennootschap.

Olivier Van Raemdonck

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad ,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



05/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*i2isesaa*

NEol'ae';d twT fi o van di

Rechtbank van If,r?,a-~;~,r;4rao=r" ,

tap 2 È NOV 2Q12

Ebeileffier.

vc beha

aai

Bel Staz

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : PEARLE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39, bus 10, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dépôt projet de fusion

Extrait du projet de fusion du 21 novembre 2012 déposé au greffe du tribunal de commerce d' Anvers au 26 novembre 2012:

En vue de la mise en oeuvre d'une opération assimilée à une fusion par absorption, conformément aux articles 719 et suivants. du Code des société, les conseils d'administration des sociétés anonymes Grandvision Belgium, ayant son siège social établi Rue royale 101, 1000 Bruxelles et Pearle Belgium, ayant son siège social établi Antwerpsesteenweg 39, Bte 10, 2950 Kappellen , ont préparé communément ce projet de fusion. Ce projet de fusion sera soumis aux approbations de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Grandvision Belgium, dont le siège social est établi à 101 Rue royale, à 1000 Bruxelles, et de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Pearle Belgium, dont le siège social est établi Antwerpsesteenweg 39, Bte 10, 2950 Kappellen.

Les sociétés participantes à la fusion sont:

" GRANDVISlON BELGIUM SA

Société anonyme dont le siège social est établi à la Rue royale 101, 1000 Bruxelles.

'NA BE 0441.829.852 (RPM Bruxelles).

Fondée par acte passé devant le notaire Corinne DUPONT en tant que société anonyme, sous la

dénomination "VISION EXPRESS BELGIUM" le 6 novembre 1990, publié dans les Annexes du Moniteur Belge

du 20 novembre 1990 sous le numéro 901120-251, dont les statuts ônt été à plusieurs reprises modifiés et

pour la dernière fois le 8 décembre 2008, et dont l'acte a été publié en extraits dans les Annexes du Moniteur

Belge du 24 décembre 2008 sous le numéro 08198508,

(ci-après, la "Société Absorbée"),

La Société Absorbé est représentée par son Conseil d'administration:

-la société de droit français SAS Grandvision France, représentée par Monsieur Pierre Leverger;

-Monsieur Maarten Dorhout Mees.

" PEARLE BELGIUM SA

Société anonyme dont le siège social est établi à Antwerpsesteenweg 39, Bte 10 à 2950 Kapellen.

NA BE 0424.735.977 (RPM Anvers).

Fondée par acte passé devant le notaire André VAN DER VORST en tant que société anonyme, sous la

dénomination "VISION CENTERS" le 31 octobre 1983, publié dans les Annexes du Moniteur Belge du 23

novembre 1983 sous le numéro 2807-11, dont les statuts ont été à plusieurs reprises modifiés et pour la

dernière fois le 4 septembre 2006, et dont l'acte a été publié en extraits dans les Annexes du Moniteur Belge du

15 septembre 2006 sous le numéro 06143165.

(ci-après, la "Société Absorbante").

La Société Absorbante est représentée par son Conseil d'administration:

-Monsieur Johan van der Straeten;

-la société de droit néerlandais Pearle Benelux BV, représentée par Monsieur Hans Van der Heljden;

EXPLICATIONS PREALABLES

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La Société Absorbante aura acquis à la date de l'assemblée générale des deux sociétés impliquées dans la fusion toutes les actions de la Société Absorbée, et ce en conséquence d'une fusion préalable entre GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL SA (ci-après "GRANDVISiON OPTIQUE INTERNATIONAL") et PEARLE BELGIUM SA. GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL est en effet à la date du présent projet de fusion propriétaire de 100% des actions de la Société Absorbée.

Les administrateurs des sociétés concernées ont pris l'initiative de procéder à une opération assimilée à une fusion par absorption (ci-après la "Fusion Simplifiée"), par laquelle l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, GRANDVISION BELGIUM, sera transférée à la Société Absorbante, PEARLE BELGIUM, et cela conformément à la procédure simplifiée établie par les articles 719 et suivants du Code des sociétés.

Conformément à cette procédure, les administrateurs des sociétés précitées s'engagent les uns envers fes autres à faire ce qui est en leurs pouvoirs pour mettre en place une Fusion Simplifiée entre les sociétés précitées, sous les conditions mentionnées ci-dessous.

Les administrateurs déterminent dans ce projet de fusion que celui-ci sera soumis aux approbations respectives des assemblées générales des actionnaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

Au terme de la fusion envisagée, la Société Absorbante recevra tout le passif et l'actif de la Société Absorbée.

IDENTIFICATION DES SOCiETES CONCERNEES PAR LA FUSION SIMPLIFiEE La fusion sera mise en oeuvre par:

1.La société anonyme GRANDViSION BELGIUM (Société Absorbée), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue royale 101, sous le numéro d'entreprise 0441.829.852 (RPM Bruxelles), dont l'objet social se lit comme suit:

"La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, la commercialisation de supermarchés d'optique, l'achat et la vente de lunettes, montures et lentilles; la fabrication et adaptation de lunettes, lentilles et montures; la possession et l'exploitation de magasins de détail d'optique

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières au immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, en ce compris la sous-traitance et la gestion de droits intellectuels.

Elle peut gérer, superviser et contrôler toute société associée et toutes les sociétés dans lesquelles elle a un intérêt de quelconque nature qu'il soit et elle peut prêter de l'argent à toutes ces sociétés sous n'importe quelle forme et pour n'importe quelle durée.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à favoriser l'écoulement de ses produits.

Cette liste n'est pas exhaustive."

2.La société anonyme PEARLE BELGIUM (Société Absorbante), dont le siège social est établi à Antwerpsesteenweg 39, Bte 10 à 2950 Kapellen, sous le numéro d'entreprise 0424.735.977 (RPM Anvers), dont l'objet social se lit comme suit:

"La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom ou au nom de tiers, pour son compte ou pour le compte de tiers, de faire toutes opérations qui ont un rapport direct ou indirect avec l'achat ou la vente, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la fabrication, la transformation et la réparation de tout matériel visuel et, plus en particulier, d'articles et instruments-appareils de précision, en ce compris les articles optiques.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qu'elle juge fes plus appropriées.

La société peut prendre ou donner toutes licences, brevets et marques, et en général tout droit de propriété intellectuelle ou industrielle, qui ont un rapport, même indirect, avec son objet, ou conclure toute convention réciproque à ce sujet.

,

s

 r s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut, en Belgique ou à l'étranger, entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui peuvent développer ou promouvoir directement ou Indirectement son activité. Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, même s'Ils n'ont pas de rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société. Elle peut offrir des garanties ou des sûretés au profit de sociétés ou de particuliers, dans le sens le plus large,

Elle peut, de quelque manière, s'intéresser à toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui poursuivent un même objet, un objet similaire ou connexe, ou qui peuvent promouvoir son entreprise ou faciliter la vente de ses produits ou services, et elle peut collaborer ou fusionner avec ceux-ci."

LES DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ASSOCIES DES SOCIETES ABSORBEES, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD (ARTICLE 719, ALINEA 2, 3° DU CODE DES SOCIETES)

Toutes les actions qui forment le capital de la Société Absorbée, sont identiques et attribuent les mêmes droits et avantages à leurs porteurs, de telle manière qu'il n'est pas nécessaire de créer des actions conférant des droits spéciaux dans la Société Absorbante.

LES AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER (ARTICLE 719, ALINEA 2, 4° DU CODE DES SOCIETES)

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

TRAITEMENT COMPTABLE (ARTICLE 719, ALINEA 2, 2° DU CODE DES SOCIETES)

A la suite de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, l'intégralité du patrimoine de cette société, autant l'actif que le passif, sera transférée à la Société Absorbante. La Société Absorbante a établi des comptes annuels qui ont été clôturés le 31 décembre 2011, La Société Absorbée a établi des comptes annuels qui ont été clôturés te 31 décembre 2011.

Conformément à l'article 720 § 2, 4° du Code des sociétés, tous les actionnaires des sociétés impliquées dans la fusion se sont unanimement accordés pour ne pas établir d'état comptable intérimaire.

Conformément à l'art. 720 § 2, 4° du Code des sociétés, tous les actionnaires des sociétés concernées par la fusion s'accorderont unanimement pour ne pas établir d'état comptable intérimaire.

La Fusion Simplifiée sera effective lors de la prise de décisions correspondantes à ce sujet par les assemblées générales de la Société Absorbante et de la Société Absorbée en date du 8 janvier 2013. Toutefois toutes les opérations entreprises par la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante rétroactivement à partir du 1 janvier 2013. Les comptes annuels pour la période du 1 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 seront établis par le conseil d'administration de la Société Absorbante.

EXPLICATIONS CONCERNANT LA MOTIVATION: LES BESOINS LEGITIMES A CARACTERE ECONOMIQUE ET FINANCIER

A la date de la rédaction du présent projet de fusion, la Société Absorbée (GRANDVISION BELGIUM SA) est détenue à 100% par GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL. Cependant, les actionnaires de GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL NV et PEARLE BELGIUM NV ont confirmé aux conseils d'administration de la Société Absorbée et (GRANDVISION BELGIUM SA) et de la Société Absorbante (PEARLE BELGIUM) que préalablement à cette Fusion Simplifiée une fusion simplifiée aura Ileu entre GRANDVISION OPTIQUE INTERNATIONAL SA et PEARLE BELGIUM SA. Au cas où cette dernière fusion aura eu lieu, la Fusion Simplifiée pourra avoir lieu entre la Société Absorbante et la Société Absorbée en application des règles contenues dans les articles 719 et suivants du Code des sociétés.

La présente transaction, à savoir la Fusion Simplifiée entre la Société Absorbante (PEARLE BELGIUM SA) et la Société Absorbée (GRANDVISION BELGIUM SA), est mise en Suvre pour des motifs purement économiques. Ces motifs comprennent entre autres:

le regroupement d'activités similaires et complémentaires économisera les coûts et conduira à davantage de clarté en ce qui concerne l'offre des services aux clients présents et futurs;

" ia simplification du suivi administratif et du rapportage;

" Ia transparence à l'égard du personnel et sur ta politique du personnel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

e

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Il convient de noter le fait que, à la date des assemblées générales des Sociétés Absorbante et Absorbée, toutes les actions de la Société Absorbée se trouveront entre les mains de la Société Absorbante et qu'aucune nouvelle action de la Société Absorbante ne sera créée ou émise dans le cadre de la Fusion Simplifiée, Le patrimoine propre de ia Société Absorbée disparaîtra au terme de celte transaction.

En cas de réalisation de la fusion proposée, aucune modification ne sera apportée aux statuts de la Société Absorbante,

COÛTS

Les coûts de l'opération de fusion seront pris en charge par ta Société Absorbante, même si le présent projet de fusion n'est pas approuvé tel quel.

DECLARATION PRO FISCO

La présente transaction, à savoir la Fusion Simplifiée entre GRANDVISION BELGIUM SA et PEARLE BELGIUM SA, se passera de manière fiscalement neutre par application de l'article 211 §1 CIR et par application de l'article 11 du Code de la TVA.

DEPOT

Les conseils d'administration respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée déclarent avoir connaissance de l'obligation légale de l'article 719 du Code des sociétés selon laquelle, pour chacune des sociétés concernées par la fusion et dans les six semaines au moins avant l'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal du commerce du lieu de son siège social respectif. Ils déclarent que la projet sera déposé par les soins des signataires, en leur qualité d'administrateurs, dans les livres de la société de chacune des sociétés impliquées.

PROCURATION

Les sociétés concernées donnent procuration à Me Elke Janssens, Me Olivier van Raemdonck et à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutiih, établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun ayant la compétence d'intervenir de manière individuelle et avec pouvoirs de substitution, aux fins de remplir toutes les formalités utiles et nécessaires concernant le dépôt du projet de fusion et la publication de celui-ci dans les Annexes du Moniteur Belge.

Réalisé en quatre exemplaires originaux de langue néerlandaise, dont un est destiné à être déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, un à être déposé au greffe du tribunal de commerce de Anvers et dont les deux exemplaires restants sont destinés à être conservés au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée. Réalisé en quatre exemplaires originaux de langue française, dont un est destiné à être déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, un à être déposé au greffe du tribunal de commerce d'Anvers et dont les deux exemplaires restants sont destinés à être conservés au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

Olivier Van Raemdonck

Mandataire

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 30.08.2012 12553-0013-036
05/07/2011
ÿþ Mae 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie vas de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 13 ~üN 2011

III*uw11100615~WN~~uiiWu11

Vc behc

aar

Belt Staal

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : Pearle Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 39 bus 10, 2950 Kapellen

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 17 juni 2011 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

04/07/2011
ÿþ Motl 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



plalellllVIININII~II~ q Heergelegd ter griffie boat Je Ratiné' von Koaphandel te Antwerpen, op

'11099892*



Griffie 2 2 JUNI 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0424.735.977 Benaming

(voluit) : Pearle Belgium

Rechtsvorm : NV

Zetel : Antwerpsesteenweg 39 te kapellen Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris -

Uitreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 2 juni 2010

4. De algemene vergadering benoemt de BCVBA Pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 December 2012 dient goed te keuren.

2YO

Johan van traeten Hans van der Heijd

Bestuurder

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

04/07/2011
ÿþ Mptl 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ll*11099893

Isergelegd ler griffie iyafl de gerhlGaek ~embouembout/el re Ara;r~~,erpsn; oA

Griffie 'Z 2 jUhl 2011

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : Pearle Belgium

Rechtsvorm : NV

Zetel : Antwerpsesteenweg 39 te kapellen Q 3Co

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 18 mei 2011

1. De vergadering herbenoemt met terugwerkende kracht naar 1 juli 2010 de heer J. van der Straeten als bestuurder. Dit mandaat zal van rechtswege eindigen na de algemene vergadering 2015. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

2. De vergadering herbenoemt met terugwerkende kracht naar 2 juli 2010 de BV Pearle Benelux BV vertegenwoordigd door de heer Hand van der Heijden als bestuurder. Dit mandaat zal van rechtswege eindigen na de algemene vergadering van 2015. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

Het dagelijks bestuur blijft bij de andere bestuurder, de heer J. van der Straeten.

Johan van der St Bestuurder

Hans van der Heijden Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 23.06.2011 11205-0339-035
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 29.06.2010 10253-0135-036
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 24.06.2009 09288-0155-035
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.09.2008, NGL 20.01.2009 09002-0323-038
11/05/2015
ÿþ Mod Word 11.4

tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



11E!1.1111p11

NEERGELEGU

2l APII, 2015 "

RECHTBAAlf.ffiiên KOOPHANDEL ANTTWFRPEN, afd. MECHELEN N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

r

Ondernemingsnr: Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0424.735.977

GRAND OPTICIENS BELGIUM

Naamloze vennootschap

Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Toekenning van bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de vennootschap:

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten;

1. Toekenning van een bijzondere volmacht aan de heer Abraham Moi

De raad van bestuur besluit, met toepassing van en in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de vennootschap, en met ingang vanaf heden een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Abraham Mol, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Dordrecht (Nederland) op 15 augustus 1949, wonende te 3723 DP Bilthoven (Nederland), De Genesteiaan 28, individueel handelend en zonder mogelijkheid tot indeplaatststelling, de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor rekening van de venootschap:

1. Alle rechtshandelingen te steilen waarvan de waarde het bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (EUR 250.000) niet mag overschrijden; in het kader van deze bevoegdheidsdelegatie dient een verbonden rechtshandeling beschouwd te worden ais een afzonderlijke rechtshandeling;

2. alle vertrouwelijke en confidentiële overeenkomsten te onderhandelen en te ondertekenen; en

3. aile rechtshandelingen te stellen betreffende algemene administratieve aangelegenheden.

Volgende vertegenwoordigingsbevoegdheden worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de bovenstaande bevoegdheidsdelegatie:

1. de aankoop van deelnemingen in andere vennootschappen (1) buiten de normale bedrijfsvoering en/of (2) gevestigd in landen waar de vennootschap en/of haar groepsvennootschappen op dat moment nog niet gevestigd zijn en/of (3) waarvan de waarde het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) overschrijdt;

2, de overdracht of vereffening van deelnemingen in andere vennootschappen of het afsluiten van desinvesteringen (1) buiten de normale bedrijfsvoering en/of (2) waarvan de waarde het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) overschrijdt;

3. toetreden tot financierings- of herfinancieringsovereenkomsten, leasingsovereenkomsten, huurovereenkomsten of franchiseovereenkomsten;

4, het verstrekken van waarborgen en garanties, zekerheden stellen, borgstellingen of iedere andere handeling waarbij de vennootschap een aansprakelijkheidsrisico aanvaardt, zowel hoofdelijk ais in solidum of anderszins, ten behoeve of met inachtneming van de verplichtingen van derden.

De bovenstaande bevoegdheidsdelegatie annuleert en heft aile delegaties toegekend in deze materie op. Zijn mandaat is niet bezoldigd,

Deze bijzondere volmacht zal automatisch en onmiddellijk een einde nemen ingeval van herroeping door de raad van bestuur of ingeval de lasthebber geen contractuele band meer heeft met de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

2. Toekenning van een bijzondere volmacht aan de heer Theodorus van de Heijden

De raad van bestuur besluit, met toepassing van en in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de vennootschap, en met ingang vanaf heden een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Theedorus van der Heijden, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Nijmegen (Nederland) op 27 met 1966, wonende te 6644 BR Ewijk (Nederland), Julianastraat 14, individueel handelend en zonder mogelijkheid tot indeplaatststelling, de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor rekening van de venootschap;

1. Alle rechtshandelingen te stellen waarvan de waarde het bedrag van vijhonderdduizend euro (EUR 500.000) niet mag overschrijden; in het kader van deze bevoegdheidsdelegatie dient een verbonden rechtshandeling beschouwd te worden als een afzonderlijke rechtshandeling;

2. alle vertrouwelijke en confidentiële overeenkomsten te ondertekenen en te onderhandelen; en

3. alle rechtshandelingen te stellen betreffende algemene administratieve aangelegenheden.

Volgende vertegenwoordigingsbevoegdheden worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de bovenstaande bevoegdheidsdelegatie:

1. de aankoop van deelnemingen in andere vennootschappen (1) buiten de normale bedrijfsvoering en/of (2) gevestigd in landen waar de vennootschap en/of haar groepsvennootschappen op dat moment nog niet gevestigd zijn en/of (3) waarvan de waarde het bedrag van vijfhonderdduizend euro (DUR 500.000) overschrijdt;

2. de overdracht of vereffening van deelnemingen in andere vennootschappen of het afsluiten van desinvesteringen (1) buiten de normale bedrijfsvoering en/of (2) waarvan de waarde het bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) overschrijdt;

3, toetreden tot financierings- of herfinancieringsovereenkomsten, leasingsovereenkomsten, huurovereenkomsten of franchiseovereenkomsten;

4. het verstrekken van waarborgen en garanties, zekerheden stellen, borgstellingen of iedere andere handeling waarbij de vennootschap een aansprakelijkheidsrisico aanvaardt, zowel hoofdelijk ais in solidum of anderszins, ten behoeve of met inachtneming van de verplichtingen van derden.

De bovenstaande bevoegdheidsdelegatie annuleert en heft aile delegaties toegekend in deze materie op. Zijn mandaat is niet bezoldigd.

Deze bijzondere volmacht zal automatisch en onmiddellijk een einde nemen ingeval van herroeping door de raad van bestuur of ingeval de lasthebber geen contractuele band meer heeft met de vennootschap.

3, Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Raemdonck, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Olivier Van Raemdonck

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden , aan het Belgisch Staats. iad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/05/2015
ÿþMM Word 11.1

I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IVGEReorit:.





N

8 - MEI 2M5

RECHTBANK van KOOPHANDEL ~ ANTW£bîeb afd. MECHELEN



1 0 1773+





Ondernemingsnr : 0424.735.977

Benaming

(voluit) : GRAND OPTICIENS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102, te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap dd. 30 april 2015:

1.Beslissing tot bekrachtiging van de beëindiging van het mandaat van de heer Willem Van Driel als bestuurder per 4 juni 2003

Naar aanleiding van een recente opzoeking in de Kruispuntbank der Ondernemingen is gebleken dat de heer Willen Van Oriel nog steeds wordt vernield als bestuurder van de Vennootschap.

Deze vaststelling komt echter niet overeen met de werkelijkheid en berust op een in het verleden gestelde administratieve omissie. Derhalve stellen de Aandeelhouders vast dat het mandaat van de heer Van Driel als bestuurder, functie tot dewelke hij werd benoemd bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 september 1997 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 5 november 1997 onder het nummer 971105-256, werd beëindigd naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap dd. 4 juni 2003.

2. Volmachten

De aandeelhouders besluiten aan Meester Olivier Van Raemdonck, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Olivier Van Raemdonck

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 05.09.2005 05664-0008-031
01/09/2004 : AN237841
19/08/2004 : AN237841
19/09/2003 : AN237841
14/07/2003 : AN237841
19/07/2002 : AN237841
31/10/2000 : AN237841
31/10/2000 : AN237841
08/12/1999 : AN237841
05/11/1997 : BL454178
05/11/1997 : BL454178
21/08/1997 : BL454178
14/06/1995 : BL454178
09/12/1993 : BL454178
09/12/1993 : BL454178
01/01/1993 : BL454178
12/02/1992 : BL454178
01/01/1992 : BL454178
16/02/1990 : BL454178
01/01/1989 : BL454178
01/01/1988 : BL454178
17/03/1987 : BL454178
13/11/1986 : BL454178
13/11/1986 : BL454178
01/01/1986 : BL454178

Coordonnées
GRAND OPTICIENS BELGIUM

Adresse
STATIONSSTRAAT 102-108 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande