13/04/2011
ÿþt % r
M o e i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B q
S t e * 1 1 0 5 5 9 8 8 '
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R F I N _ B A w i n K O O P M A N O L e & E C H R : ! f N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 6 8 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o n i s B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 1 H o m b e e k , D o r p s s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
M A A R S C H A P P E L I J K E Z E T E L O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G D E R B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d . d . 2 3 M a a r t 2 0 1 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1
b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g d o o r g a a t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 0 0 u e n d e a g e n d a d e r v e r g a d e r i n g w o r d t o v e r l o p e n .
V e r v o l g e n s w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n .
1 . O p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t d h r . L a n g e n a k e n s , J a n ( n . n . : 5 5 0 5 1 2 - 3 3 7 . 6 5 ) , o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n . Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n h e m w o r d t v e r s c h o n i n g v e r l e e n d v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t
T e v e n s h e e f t O p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 F i d A l l A m a z o n e b v b a ( o n d . n r . : 0 8 6 3 . 0 4 3 . 7 4 1 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L a n g e n a k e n s , J a n ( n . n . : 5 5 0 5 1 2 - 3 3 7 . 6 5 ) , o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n . H a a r o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n h a a r w o r d t v e r s c h o n i n g v e r l e e n d v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t
O o k d h r . R o y e , W a l t e r ( n . n . : 6 7 0 6 1 8 - 0 4 0 . 9 3 ) d i e n t z i j n o n t s l a g i n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . O o k z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
2 . E r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d h r . G e e v e , J o h a n n e s M a t h e u s , e n d h r . V a n D y c k , E t i e n n e J a c o b u s M , n . n . 5 3 . 1 1 . 2 0 - 4 5 5 . 3 8 , w o r d e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T e v e n s w o r d t b e s l o t e n d a t E f e m c o l / b . v . b . a . ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 6 5 7 . 5 4 2 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . G e e v e , J o h a n n e s M a t h e u s , a l s m e d e S . M . A . A K . b . v . b . a . ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 0 5 . 8 4 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r _ V a n D u y c k , E t i e n n e J a c o b u s M , n . n . 5 3 . 1 1 . 2 0 - 4 5 5 . 3 8 , w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s z o n d e r b e z o l d i g i n g _
Z o w e l b e s t u u r d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n h u n a a n s t e l l i n g ; a l l e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r d e w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n . E r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d h r . G e e v e , J o h a n n e s M a t h e u s w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T e v e n s w o r d t b e s l o t e n d a t E f e m c o l a b . v . b . a . ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 6 5 7 . 5 4 2 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . G e e v e , J o h a n n e s M a t h e u s , a l s m e d e S _ M _ A . A K . b . v . b . a . ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 0 5 . 8 4 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V a n D u y c k , E t i e n n e J a c o b u s M n . n . 5 3 . 1 1 . 2 0 - 4 5 5 . 3 8 , w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s .
Z o w e l b e s t u u r d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n h u n a a n s t e l l i n g . a l l e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r d e w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
3 . D h r . G e e v e , J o h a n n e s M a t h e u s v e r k l a a r t d e v o l l e d i g e e n b i j g e w e r k t e b o e k h o u d i n g i n o n t v a n g s t t e h e b b e n g e n o m e n . E r z i j n g e e n s c h u l d e n a a n d e b e l a s t i n g e n , B T W e n / o f R S Z .
4 . T e v e n s w o r d t b e s l o t e n , d a t h o u d e r s d e v o l l e 1 0 0 % v a n h u n a a n d e l e n v e r k o p e n ;
5 5 % a a n S . M . A A . K b v b a , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 0 5 . 8 4 9 , e n 4 5 % a a n E f e r n c o t l b . v . b . a . ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 6 5 7 . 5 4 2 )
5 . D e n i e u w e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r p l i c h t z i c h e r t o e o m a l l e d o c u m e n t e n i n r e g e l t e s t e l l e n z o a l s p u b l i c a t i e , r e g i s t r a t i e e n h e t K B . O . .
6 E r _ w o r d t i n a l g e m e e n o v e r l e g b e s l i s t _ o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o w e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 1 0 0 A n t w e r p e n , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 .
7 . A l l e k o s t e n t e r n e e r l e g g i n g z i j n d r a a g b a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 2 1 . 3 0 u
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a n D u y c k , E t i e n n e J a c o b u s M ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )