11/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ) 1 1 1 1 1 1 t R 1 1 1 1 3 ] i l n 1 1 1 1 1 ) I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 0 0 . 8 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A C I O
( v e r k o r t ) :
r N e e r g e i e g o . t e r u r c i a l e , % T m e s
B E U R T B A N K V A N K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e e e n ê "
0 2 J U L I 2 0 1 g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i l s e d i j K 2 2 , 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e v e s t i g i n g v e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
U t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m e i 2 0 1 4 b l i j k t o n d e r m e e r d a l :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A o p h e d e n k o m t t e v e r v a l l e n .
Z i j b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m K P I 1 1 1 G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
H e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t v a s t g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e r a i s n o d i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c o S c h m i d t , w o n e n d e t e 3 8 1 0 8 B r a u n s c h w e i g , p o r s t s t r a a t 2 9 , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t h i j p e r d i e z e l f d e d a t u m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r F r a n k F o r s t m a n n , w o n e n d e t e F l u g h a f e n a l l e e 1 7 , 2 8 1 9 9 B r e m e n , D u i t s l a n d . D e h e e r F r a n k F o r s t m a n n w e r d b e n o e m d v o o r e e n ( h e m i e u w b a r e ) p e r i o d e v a n 6 j a a r e n o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m a i l e b e s t u u r s d a d e n d o o r d e h e e r F r a n k F o r s t m a n n g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e b e k r a c h t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W e m e r V a n S p r i n g e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e