02/10/2014
ÿþt i " t d o d W a a i 1 1 . 1
w ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A r t w e r p e n
2 3 S E P . 2 0 1 1 f
G e g P n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 0 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - X L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n o m , o p v o o r s t e l v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e h e e r O m e r T u r n a a a n t e s t e l l e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e p l a a t s v a n d e h e e r R u d i B r e e s .
B i j g e v o l g z a l d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n a , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h a a r m a n d a a t , z i j n d e t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l u i t g e n o d i g d w o r d e n o m d e r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 g o e d t e k e u r e n .
V o l m a c h t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 N 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1
b e l a g B e
S t a
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 15.10.2013 13632-0237-029
24/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
v ; f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 5 t o r i . , 2 0 1 4
* 1 9 2 2 7 3 2 6
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 0 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - X L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n G i m v - X L N V ( h i e r n a d e ' ' V e n n o o t s c h a p " h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g J D L C o r G o B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e L a n d s h e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J D L C o r G o B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o c r d i g e r d e h e e r J a n D e L a n d s h e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 , B e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n D e L a n d s h e e r a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p v o l g e n d u n a n i e m d e h e e r J a n D e L a n d s h e e r , w o n e n d e t e K o n i n g i n n e n i a a n 2 8 b u s 5 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d i t t o t e n m e t d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
- D e h e e r K o e n D e j c n c k h e e r e
- D e h e e r J a n D e L a n d s h e e r
- D e h e e r M a r c V e r c r u y s s e
- D e h e e r S i m o n V o g e l
E r w o r d t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , w o o n s t k i e z e n d e t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n / o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t i n s c h r i j v e n , w i j z i g e n o f d o o r h a l e n v a n g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e ,
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.09.2012, NGL 15.10.2012 12610-0482-029
01/10/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 . ! " i s ~ 3 z 3 *
v ( 1 1
b e h c
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B e l t
S t a a l
« P n d e
" ; 1 ü t ~ k é n
n c e M b a i t t ; ~ ~ . . . 2 f i ` , ~ r ~ ` ~ ~ i í l
~
D e ( f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 0 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - X L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n . a . v . d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5
G i m v N V
V o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
K o e n D e j o n c k h e e r e
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011
ÿþ1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
G i m v - X L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
D e l e g a t i e i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r
0 8 2 0 . 8 0 2 , 9 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j j I l I l l I 1 l l I 1 0 1 1 1 I I I l I l l I I I l I 0 1 1 1 I 1 i
" 1 1 1 3 6 4 0 3 *
N e e r g e l e g d t e r g i f f a v a n d e R e c b f b a *
v l a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p .
G r i f f i e 2 1 a l l a 7 0 1 1
B i j l a g e r - b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d " - - d 5 f O 9 l 2 Q l - 1 - - A - n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- "
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n G i m v - X L N V v a n 1 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . A a n s t e l l i n g D a g e l i j k s B e s t u u r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 . 2 l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t h e t d i r e c t i e c o m i t é ' o m o n d e r h a a r l e d e n G i m v N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n D e j o n c k h e e r e t e b e l a s t e n m e t d e ' b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d t G i m v N V g e m a c h t i g d o m , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e l e g a t i e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e , b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e v e n s o p g e d r a g e n a a n e l k e c o m b i n a t i e v a n t w e e : p e r s o n e n u i t d e h i e r n a v e r n i e l d e l i j s t d i e t w e e a a n t w e e G i m v N V e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o o r b e r e i d i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n d i e r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d o o r d e p e r s o o n b e v o e g d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t z o n d e r d a t z i j h e t b e w i j s d i e n e n t e k u n n e n v o o r l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t e r z a k e :
- E d m o n d B a s t i j n s , w o n e n d e t e A m e r i k a l e i 2 0 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- D i r k B e e u s a e r t , w o n e n d e t e D r i e s 2 3 , 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
- K o e n D e j o n c k h e e r e , w o n e n d e t e P i e t e r D e c o n i n c k s t r a a t 2 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
- A l a i n K e p p e n s , w o n e n d e t e D r a p s t r a a t 2 8 , 9 2 2 0 H a m m e
- P e t e r M a e n h o u t , w o n e n d e t e M e r c e l i s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
- G u y M a m p a e y , w o n e n d e t e s ' H e r e n b a a n 2 0 9 , 2 8 5 0 B o o m
- K r i s t o f V a n d e C a p e l l e , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
- M a r c V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e A p p e l k a n t s t r a a t 1 0 1 A , 2 5 3 0 B o e c h o u t
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e h e e f t e e n o n b e p e r k t e d u u r e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r b i j b e s l i s s i n g v a n ; ' h e t d i r e c t i e c o m i t é .
" I n v e r b a n d m e t a l w a t v o o r a f g a a t m o g e n d e l a s t h e b b e r s , t w e e a a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l l e m a c h t e n g e v e n , é é n o f m e e r p e r s o n e n i n d e p l a a t s s t e l l e n v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n , a l l e m a n d a t e n e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e r r o e p e n , e n d i t s t e e d s m e t b e h o u d v a n d e e i g e n ; m a c h t e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e :
- b e t r e f t e n k e l e e n d e l e g a t i e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n G i m v - X L N V i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d ;
- b e t r e f t i n g e e n g e v a l d e a l g e m e n e l e i d i n g v a n o f c o n t r o l e o v e r G i m v - X L N V e n g e l d t b o v e n d i e n o o k n i e t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d i r e c t i e c o m i t é ;
- d o e t g e e n e n k e l e a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f ' h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e v o e g d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , v i e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r v e r n i e l d e , a l l e e n ' h a n d e l e n d , G i m v - X L N V t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P e t e r M a e n h o u t K o e n D e j o n c k h e e r e
L i d D i r e c t i e c o m i t é L i d D i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.07.2011, NGL 15.07.2011 11302-0515-023
31/01/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
1 4 . 5 1 k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
" i i o i s z a a »
R e e F , e 1 q d O i e . V u i l C 3
R e t h t t j : s t . , t . i t u : 1 : l a Í t e L m e r p e n
o p 1 g I j ~ N ~ 1 1
D e e r i i l i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 0 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - X L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r J a n D e L a n d s h e e r w o n e n d e t e 2 8 / 5 . 1 K o n i n g i n n e n l a a n , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i m v - X L , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D i e z e l f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J D L C o r G o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g i n n e n l a a n 2 8 / 5 . 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 7 3 7 . 7 9 1 ( R P R B r u g g e ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e L a n d s h e e r , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i m v - X L , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
K o e n D e j o n c k h e e r e M a r c V e r c r u y s s e
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 15.10.2010 10584-0214-024
17/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M M ] l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 0 . 8 0 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - X L
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r a e n
0 8 2 0 1 5
G g A n t w e
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n l e d e n d i r e c t i e c o m i t é
O p 2 8 m e i 2 0 1 5 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G i m v - X L N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
J e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n h e t v o l l e d i g e d i r e c t i e c o m i t é e e n e i n d e n e e m t d i t j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 . 2 v a n d e s t a t u t e n , d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- G i m v N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n D e j o n c k h e e r e , d i e e v e n e e n s z a l f u n g e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n i n d i e h o e d a n i g h e i d b e l a s t b l i j f t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e h e e r K o e n D e j o n c k h e e r e
D e h e e r P e t e r M a e n h o u t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é n i e t t e v e r n i e u w e n . V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K r i s t o f V a n d e C a p e l l e a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n d e p l a a t s v a n d e h e e r V e r c r u y s s e ,
B i j g e v o l g i s h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r ( t o t i n h e t j a a r 2 0 2 1 ) s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
G i m v N V , V o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é e v e n e e n s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n D e j o n c k h e e r e
D e h e e r K o e n D e j o n c k h e e r e
- D e h e e r P e t e r M a e n h o u t
- D e h e e r K r i s t o f V e n d e C a p e l l e
O e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t ,
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 08.10.2015 15646-0374-029