14/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 i t l e j l p e 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8
( v o l u i t ) : G E M A C O H O L D I N G S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n s w i j k v a a r t 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n G e m a c o H o l d i n g s N V c i d . 7 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 4 :
o Q B I Z Z C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k d e B e r c h t 6 7 a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 7 1 2 . 5 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l W e e t s , C - b e s t u u r d e r ;
( ) O l i v i e r S o m e r s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D i j l e s t r a a t 8 7 , B - b e s t u u r d e r .
P e A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o o r z o v e e l a i s m o g e l i j k t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z u l k b o e k j a a r t e z u l l e n b e v e s t i g e n .
2 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t 0 - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d o p 7 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n l n 2 0 2 0 , d e h e e r A l e x D e G e u s , w o n e n d e t e W e i h e r s t r a s s e 2 0 , 0 H - 4 1 3 2 M u t t e n z e , Z w i t s e r l a n d ,
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G e m a c o H o l d i n g s d d . 7 m e i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v i e r S o m e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O l i v i e r S o m e r s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B r e a k - O u t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* P M I r - r ; % i t t i 9 t h i g . M t k i t l f f l i e r f a t e S t i l : : F a l i e e : " e t e l l i b l e f i l l e e h e e i l e i i e m e i n e e f t e e
r n e t e . e g j i m i e e r e s e e e 0 i e e m s e e r e s i f f l r e m e i l e r m e e t p e e f e t t e
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.08.2013 13460-0340-031
28/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 2 g e h o u d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e m a c o H o l d i n g s m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k v a a r t 5 1 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r S O M E R S O l i v i e r J u l i a G u s t a a f , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 a u g u s t u s 1 9 7 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D i j l e s t r a a t 8 7 t o t b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . B i j v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e m a c o H o l d i n g s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t :
- d e h e e r S o m e r s O l i v i e r a a n t e d u i d e n t o t g e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O l i v i e r S o m e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ N E E ~ G E L E G D
1 5 - D i - 2 0 1 3
G R f F F t t ~ l z ~ ~ H T B A N K v ~ n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
~ n d e m e m i n g s n r : . . . . . 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8 W
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e m a c o H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a n s w i j k v a a r t 5 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G E N
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 21.09.2012 12570-0262-029
02/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l N
O N L T E L J R E E L G E N E E R E L E C I
I l I ~ ~ I ~ I I l h I l h I I 6 - 0 1 - 2 0 1 5 0 7 J A N , 2 0 1 5
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 1 7 7 4 0 * B E L G I S C H S T A A T S B L A D R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
G r i f f i o -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E M A C O H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n s w i j k v a a r t , 5 1 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a I g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 / 1 2 . / 2 0 1 4
1 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e B V B V B A P e t e r B o g a e r t ( 0 8 7 0 . 6 2 6 . 3 6 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t l o o p t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
( . . . )
3 . V o l m a c h t
A a n d e h e e r A r n o l d B e n o o t , m e v r o u w L a e t i t i a d e S m e t e n a a n d e N V E t u g e s t & P a r t n e r s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t e e n v o l m a c h t g e g e v e n o m a i d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l t r e k k e n , m e t i n g e b r i p v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
B r e a k O u t b v b a ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r S o m e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 26.07.2012 12350-0587-029
27/12/2011
ÿþ}
, . " g i
i l ~ r t ) . ! r : ° i
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ } ~ ` ~ - ~ ( f f f 1 ~ ! ! + ( ` } ` ~ ~ ~ ;
L ' L L ~ / - ~ _ ` a _ _ . ~ I
~ ~ 4 o a ~ I a l t
G r i f f i e
1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 4 1 , 1 ! i u
1 1 1 1
f l e t
a E
B e
S t a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t } : G E M A C O H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r l i s t r a a t , 1 1 , B - 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 . 1 1 . 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n C a r l i s t r a a t 1 1 1 1 4 0 E v e r e n a a r H a n s w i j k v a a r t 5 1 2 8 0 0 M e c h e l e n e n m a n d a t e e r t h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k d e z e w i j z i g i n g t e l a t e n l e g a l i s e r e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
B r e a k O u t B V B A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i e r S o m e r s
" G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0005-027
08/04/2011
ÿþM o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U I 1 I 1 1 D 1 I U I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 l U I 1 1 1 1 U I
* 1 1 0 5 3 1 1 5 *
O n d e r n e r i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v t u i 4 : G E M A C O H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t g i l : C a r l i s t r a a t , 1 1 , B - 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
~ s ~ ~ 2 9 ~ i ~ ~ , 2 0 1 1
~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o o r - I b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a <
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 . 1 2 . 2 0 1 0 .
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n e n a a n v a a r d t :
d e B V B A C M P , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s D i j l e s t r a a t 8 7 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ;
2 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n a a n v a a r d t :
d e B V B A C M P , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n :
- B r e a k O u t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s F a m i l i e d e B a y o s t r a a t 1 0 - - 3 0 0 0 L e u v e n 0 4 3 9 . 9 2 4 . 2 9 6 .
4 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e B V B A B r e a k O u t , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s w o r d t a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
5 . D a t u m v a n u i t w e r k i n g
B o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n 1 t . e . m . 4 k r i j g e n u i t w e r k i n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 .
6 . K w i j t i n g / D é c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e 2 0 1 0 . D e z e d é c h a r g e z a l b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 1 d i e d e r e s u l t a t e n g o e d k e u r t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 - 2 0 1 0 .
7 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n k u n n e n b e z o l d i g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L a k B v e r n e e n : R e c t o : i t i i a i , e r n e n h ü e C a n i a h e s t t v a n ; i e : n s t r u r r z e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a r ' c , n ( e r s )
b e v o e g d u G r v C r : t S , 4 " e r s o 4 r t G n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e ÿ E r : = } J r 3 v r i " ! g ^ c r i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n l s e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d i 8 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
s
ï ) a d a l a a t s - i e b i x . v a n L L . i k B v e r r r e l n r " n : R e c t o : N a a m e r s h n e d a n i g h a i 7 v a n d e i n a t r u m e r , t c r e r r t e n o t a i s , h e : z : ; v a r â e p e r s n ( n ) n r ' e r : t i 7 e v n n g d r , y r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d o r d e r t f . V ? : r t Q : g e r y Y J : ! G . ' g i g f : n
V e r s 4 ' l V a a r n a n I s a n d ; 8 k e r i r ç l
17/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 13.08.2015 15418-0274-047