02/05/2014 : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 11/04/2014, blijkt dat het ontslag met onmiddellijke ingang wordt geacteerd en aanvaard van mevrouw Emma Mertens als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Wordt benoemd tôt bestuurder van de vennootschap voor een période van 6 jaar : de heer Willy Doms,
wonende te 2800 Mechelen, Haverwerf 8 bus 2.01.
Na de algemene vergadering heeft de Raad van Bestuur beslist om de heer Willy Doms te benoemen tôt
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Verder werd overeenkomstig de algemene vergadering gehouden op 2 juni 2009 de heer Patrick Vanhaute herbenoemd tôt bestuurder van de vennootschap voor een duur van zes jaar. Zijn huidige mandaat zal aldus eîndigen met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2015.
Mechelen, 14 april 2014
Wîlly DOMS
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
18/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l r i i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
~ I
N E Ë . R G E L E G D
0 9 O K T . 2 0 1 3 '
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D l e f É e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 7 4 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E B I W O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e : M e c h e l e n d d 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e : M e c h e l e n 1 5 t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 9 3 , b l a d 4 7 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . : O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e N . V , G E B I W O m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 4 7 4 . 5 3 6 R P R M e c h e l e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
- O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n J S V a n M o e r e b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 05.06.2013 13148-0452-010
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 04.06.2012 12140-0094-010
15/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , , I I I ! ! 1 1 j 1 6 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s N I
N E E R G E L E G D
- 4 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D ! I t * 1 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 7 4 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E B I W O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n s H a l s v e s t 2 B u s 1 0 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e , : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , b l i j k t ; d a t m e v r . E m m a M e r t e n s h e r b e n o e m d i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e ; j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 .
M e c h e l e n , 0 1 j u n i 2 0 1 1
E m m a M e r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.06.2011 11196-0477-010
08/02/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I N E E R G E L E G D ~ - -
2 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C I - l Y B A N K , v a n K O O P H A N D E I G » C H E i . E + N
V o o r - 1 1 1 1 1 1 i j 1 1 , 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 J i I I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 7 4 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s H a l s v e s t b u s 1 0 1 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r E l i n e G o o v a e r t s , N o t a r i s t e M e c h e l e n , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n 1 e k a n t o o r , d r i e b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e , b o e k 9 7 4 , b l a d 4 3 , v a k 1 0 o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r K o e n D E C O S T E R " v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E B I W O , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n - F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 , b l i j k t d a t :
H e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t 3 9 . 6 6 2 , 9 6 ¬ , o m h e t t e v e r l a g e n v a n 3 3 4 . 6 5 6 , 2 6 ¬ t o t 2 9 4 . 9 9 3 , 3 0 ¬ .
A l s g e v o l g h i e r v a n w e r d e n 1 6 0 a a n d e l e n z u i v e r e n e e n v o u d i g v e r n i e t i g d . D e z e v e r n i e t i g i n g g e s c h i e d d e o n m i d d e l l i j k d o o r d e p e r f o r a t i e v a n d e a a n d e l e n s a m e n m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n w e r d e r e e n b e d r a g v a n 3 9 . 6 6 2 , 9 6 ¬ v a n h e t g e s t o r t e e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e k a p i t a a l t e r u g b e t a a l d a a n d e h e e r B i t t e r m a n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B V B A J S V A N M O E R E , M e c h e l e n F r a n s H a l s v e s t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
G E B I W O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 10.06.2010 10160-0270-010
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09288-0161-010
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 23.06.2008 08257-0001-010
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 06.07.2007 07357-0344-013
11/07/2007 : ME082698
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 12.06.2015 15165-0432-011
22/08/2006 : ME082698
28/03/2006 : ME082698
16/03/2006 : ME082698
01/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l A D F 1 1 . 1
C ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 N E F i ~ ~ a t d . l v , ~ ~ . . _ L E N r , ~ " , ~
t e - m a k e n - , k o p i e
1 .
~ i " ~ : T " ' .
T
O n d e m e m i n g s n r : 4 4 2 8 . 4 7 4 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E B I W O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l F R A N S H A L S V E S T 2 B U S 1 0 1 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D h r . P a t r i c k V a n h a u t e
W i l s o n s t r a a t 3 3
2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
M e c h e l e n , 2 j u n i 2 0 1 5
W i l l y D o m s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
20/07/2004 : ME082698
06/04/2004 : ME082698
20/02/2004 : ME082698
22/07/2003 : ME082698
29/07/2000 : ME082698
23/04/1997 : AN258286
31/05/1995 : AN258286
01/01/1995 : AN258286
04/02/1988 : AN258286
06/08/1987 : AN258286