24/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B I N E E R G E L E i
1 7 " - 1 1 - 2 0 1 4 1 6 O K T , 2 0 1 4
B E L G I S C H S T q r i
~ t î g 3 / 4 - k i ~ A N K v a p p , I f ~ . O P H A N D E L
A N T W E R P E N , ~ i U . d l l f È C i I E t , N
I 1 1 u n i ~ u N ~ i ~ u m ~ i i ~ i m u u
* 1 9 2 1 1 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 0 2 3 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 9 , 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e d o o r g i n g t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- O n t s l a g v a n d e h e e r J a n d e G r a e f , w o n e n d e t e B r e m s t r a a t 5 , 2 5 9 0 B e r l a a r , a l s b e s t u u r d e r .
- O n t s l a g v a n d e h e e r J a n d e G r a e f , w o n e n d e t e B r e m s t r a a t 5 , 2 5 9 0 B e r l a a r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r T E C I N V E S T N V , B E 0 4 5 7 4 0 6 4 6 8 , B r e m s t r a a t 5 , 2 5 9 0 B e r l a a r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n d e G r a e f , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
T E C 1 N V E S T N V n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n d e G r a e f
z a a k v o e r d e r
F M P +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M e t a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
r M I " e l e i r . - . ^ W R I E R Y . i . . , . . . . . - - - " - - - ,
Ó 3 - 0 7 - 2 0 1 3
~ . á i i l ~ i ~ i ~ e ~ ~ i ~ ~ ~ , . i ~ l ' . . 1 k g % / L I
I i V ' x/ ' t i i % 3 . r 1 . \ i ' , b r " ; s e ; ' s A . ^ , f . r : ~ t . . . . z i ` I l ~ k l
~ 1 k t i d 4 5 , l { 4 1 t l Y Y . . + i t ~ l i l . ~ r ~ ' r ~ . . . a ~ . r . - r
r ~ . . . . _ . _ . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 0 2 3 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F M P +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 9 - 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e :
- d e h e e r D e G r a e f J a n
- m e v r o u w M o l s A n n a M a r i a
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 7 j u n i 2 0 1 3 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n :
- d e h e e r D e G r a a f J a n
- m e v r o u w M o l s A n n a M a r i a
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t t e v e n s d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r D e G r a e f J a n e n m e v r o u w M o i s A n n a M a r i a b e i d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e G r a e f J a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 21.06.2013 13203-0169-020
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0552-020
09/09/2011
ÿþN i o d S . t i
L e i j ( t I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- _ b i j 9 p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , I I I I I I I I . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 6 1 !
V s b e h i a a i B e l ! S t a a
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E t e f i b e C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 2 3 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F M P +
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 9 , 2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , T e c i n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e G r a e f J a n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
t e b e ë i n d i g e n .
T e v e n s w e r d e r b e s l i s t o m d e h e e r D e G r a e f T o m , w o n e n d e t e M i s s t t r a a t 2 0 b u s 3 , 2 5 9 0 B e r l a a r t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e G r a e f J a n , w o n e n d e t e B r e m s t r a a t 5 , 2 5 9 0 B e r l a a r ,
- M o l s A n n a M a r i a , w o n e n d e t e B r e m s t r a a t 5 , 2 5 9 0 B e r i a a r
D e G r a e f J a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 11.07.2011 11282-0161-018
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 29.06.2010 10231-0262-016
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 26.08.2009 09645-0284-010