24/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - d ~ R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b e h o u d e n A n t w e r p e n
a a n h e t 1 3 N O V . 2 0 1 4
B e l g ï s c h a f d e l i n g A n t G l i t i l e
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 5 4 9 . 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I D U C I A I R E C O S T E R M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r ( S - B V B A )
Z e t e l : K a p e l l e n s t e e n w e g 5 4
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , ' g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I I ; R e g i s t r a t i e I d e 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , b l a d 8 7 v a k : 1 0 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e b d e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c - t e u r , J . M a r t e n s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 2 0 K a l m t h o u t , S t a t i e s t r a a t 3 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 , 1 0 0 ; ) o m h e t t e , b r e n g e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , - ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , - ) , d o o r ; i n b r e n g i n g e l d e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 1 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e : s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
H e t b a n k a t t e s t w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s o o t d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r s t a t u u t v a n " s t a r t e r " - b v b a v e r l o o r o m w i l l e v a n : b o v e n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n . D e ; v e n n o o t s c h a p i s v a n a f 7 o k t o b e r 2 0 1 4 e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g g i n g o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n : o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e h e e r C O S T E R M A N S J o r i s , v o o r n o e m d e n h u n a a n g e s t e l d e n e n : g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l : n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k : v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n : b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . A V B / 2 1 4 1 8 9 4 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
( ~ ~ ~ I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R a m a t * M f f l q v a n d e R e c h t b a n k v a n K o u ' f t a n d i i i l e A n t w e r p e n
O p i n S P 2 0 1 2
G i g r i f f f e r
1 1 1 1 1 1 . 1 I l l j 1 1 1 8 "
v , b e l ] ,
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : * s z i g 5 4 . 9 " 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I D U C I A I R E C O S T E R M A N S ( v e r k o r t ) ; *
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( S - B V B A )
Z e t e l : K a p e l l e n s t e e n w e g 5 4
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 d a t D e h e e r C O S T E R M A N S J o r i s K a r e l M a r i a , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l l e n s t e e n w e g n u m m e r 2 9 5 1 3 .
H i e r n a g e n o e m d " d e v e r s c h i j n e r s " z e l f s i n d i e n e r m a a r é é n v e r s c h i j n e r i s .
D i e e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( S - B V B A ) h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g F I D U C I A I R E C O S T E R M A N S . D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n i n g e t e k e n d t o t b e l o o p v a n 1 . 5 0 0 ¬ v e r d e e l d i n 1 5 a a n d e l e n
v o l l e d i g v o l g e s t o r t . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l l e n s t e e n w e g 5 4 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t b o e k h o u d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g ' ; v a n d e r d e n
- O p e n e n , h o u d e n , c e n t r a l i s e r e n e n s l u i t e n v a n b o e k i n g e n g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n - E 3 e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e - A r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t s ,
B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , " o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z .
- A l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
- O v e r i g e r e c h t s k u n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e n i e t s u i t g e z o n d e r d
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 - . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : J a a r l i j k s o p t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T : D e v e n n o t e n , c e r t i f i c a a t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s 1 v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e ; k w _ e n n o o t h e t z i j r d o o r . . _ 1 m e e r _ _ n a t u u r l i j k e _ _ p e r s o n e n , - _ a l _ . d a n _ _ n i e t _ v e n n o o t e n d i e , b e n o e m d : z i j n _ m e t _ o f . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c m o d 1 1 . 1
M . . - - `
V o o r -
. . l h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , h e t z i j i n d e s t a t u t e n , h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t o e f e n t .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d d e h e e r J o r i s C o s t e r m a n s , o p r i c h t e r v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D : I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e 1 / 4 v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g g e l d t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e a a n w e n d i n g e r v a n b e p a a l t , w a a r b i j e r e v e n w e l o p g e w e z e n w o r d t d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e w i n s t v e r d e l i n g .
O N B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n
v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n b e s c h i k t h i j o v e r a l d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e V e n n o o t s c h a p s w e t .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e 1 / 4 v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n 1 / 4 v a n h e t k a p i t a a l .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t ' a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
A a n v a n g e n e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h a a r o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h e d e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g