EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION
Dénomination : EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 843.657.993

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14257-0575-026
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.07.2013 13282-0139-026
14/01/2013
ÿþOndememingsnr : 0843.657.993

Benaming

(voluit) : EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2500 Lier, Industriestraat 38

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOGING  STATUTEN WIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Meester Jan Verreth, Notaris te Lier op 20 december 2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering aanhoort en bespreekt het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel

602 § 1 van het Wetboek Vennootschappen, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande kapitaalverhoging.

Tweede Besluit

De vergadering aanhoort en bespreekt vervolgens het verslag van de commissaris, "Ernst & Young

Bedrijfsrevisoren bcvba", commissaris, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof, vennoot, met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 602, §1 van het Wetboek van vennootschappen, de dato 14 december 2012 en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"5. Conclusie

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. de waarderingsmethode van de inbreng in natura, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de

transactie en overeengekomen door de partijen, bedrijfseconomisch gerechtvaardigd is en leidt tot een

inbrengwaarde die minstens overeenstemt met het aantal uitgegeven aandelen, vermenigvuldigd met de

fractiewaarde van deze aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dal onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen;

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,

Diegem, 14 december 2012

Emst&Young Bedrijfsrevisoren bcvba

Commissaris,

Vertegenwoordigd door

(getekend) Eric Van Hoof, Vennoot."

Derde Besluit

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro

(450.000,00 EUR), om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op vijfhonderd

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2

2012

In de bijlagen bij het Belgisch na neerlegging ter griffie van

Iliej.1111q1111111

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Vot behot aan lelgi Staats

Mod Word 11.1

efeecueeo "Pie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

A Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

elfduizend vijfhonderd euro (511.500,00 EUR), door inbreng in natura van een gedeelte van de hierna

genoemde zekere en vaststaande opeisbare schuldvorderingen op de vennootschap EUROPEAN SWEETS

DISTRIBUTION, verstrekt door:

- Katjes France GmbH, voor 382.500,00

- de heer Paul Vermeulen, voor 45.000,00 ¬

- de heer Alain Carteus, voor 22.500,00 ¬

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging worden vierhonderd vijftigduizend (450.000) nieuwe aandelen

gecreëerd en uitgegeven, die toegekend worden als volgt:

- de vennootschap naar Duits recht "KATJE FRANCE GmbH" verklaart in te tekenen op deze kapitaalverhoging

en verklaart daartoe inbreng te doen van een gedeelte van haar schuldvordering ten bedrage van 382.500,00

euro, waarvoor haar als vergoeding 382.500 volledig volgestorte aandelen worden toegekend;

- de heer Paul VERMEULEN verklaart in te tekenen op deze kapitaalverhoging en verklaart daartoe inbreng te doen van een gedeelte van zijn schuldvordering ten bedrage van 45.000,00 euro, waarvoor hem als vergoeding 45.000 volledig volgestorte aandelen worden toegekend;

- de heer CARTEUS Alain verklaart in te tekenen op deze kapitaalverhoging en verklaart daartoe inbreng te doen van een gedeelte van zijn schuldvordering ten bedrage van 22.500,00 euro, waarvoor hem als vergoeding 22.500 volledig volgestorte aandelen worden toegekend.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en hebben de dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf heden..

Vierde besluit

Ingevolge de bovenvermelde inbreng in natura, stelt de algemene vergadering vast dat de kapitaalverhoging

volledig werd verwezenlijkt en volgestort.

Vijfde Besluit.

Ingevolge het bovenvermelde besluit tot kapitaalverhoging, gevolgd door de intekening en volstorting, besluit de

vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd elfduizend vijfhonderd euro (511.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd elfduizend vijfhonderd (511.500) aandelen, zonder vermelding van

waarde, die ieder één vijfhonderd elfduizend vijfhonderdste (1/511.500) van het kapitaal vertegenwoordigen;'

Zesde Besluit

= De vergadering geeft de ondergetekende notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de

gecoördineerde tekst van de statuten.

Zevende Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor

genomen besluiten.

Achtste Besluit

Ter vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en de administraties van de

Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan de heer LAGAE Johan, mevrouw BRULS Els of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "Loyens & LoefP', met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe, (1200 Brussel), Neerveldstraat 101-103 (Woluwe Atrium).

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 20 december 2012.

2° Uittreksel.

3° Gecoërdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012
ÿþ,.F..itemIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

,NEERGELEGD

00 " 09w 2012.

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL_ te IMIECEIMELEN

il 111111111111111

*12154985*

ui

Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel

Ondernemingsnr Voorwerp akte :

EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Industriestraat 38, 2500 LIER

BE 0843 657 993

Uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 22 februari 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt , Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Eric Van Hoof, tot commissaris en dit voor een periode van 3 jaar. Het mandaat verval na de algemene vergadering der aandeelhouders over het boekjaar 2014.

Bovengenoemd mandaat is bezoldigd.

Tobias Bachmûller, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterencle notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/02/2015
ÿþMod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

0 5 -02- 2015

LGESCH STAATSBLAC 2 ..0 _ 2 ~

rriffiiP

v::r, K Ç)'." : :DEL

i'VVEt" ~Pi=i`i;-afd: _fitEri'.L=r" EN..t~ ...-.

Ondernerningsnr : 0843.657.993 - i

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriestraat nummer 38 te 25001 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2500 Koningshooikt, Industriestraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0843.657.993 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zeventien december twee duizend veertien, geregistreerd op het Eerste Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op vierentwinting december daaropvolgend, boek 5/12 blad 7 vak 20, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Adviseur a.i. Wim, ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

lump§ B

NEERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION

EERSTE BESLISSING

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis

a) van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur, in overeenstemming met artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudt; aan dat rapport is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 15 november 2014.

b) van het verslag van de Commissaris, de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst en Young Bedrijfsrevisoren", waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Eric VAN HOOF, op datum van 3 december 2014, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

De besluiten van dit verslag van de Commissaris zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen;

"Besluiten

In het kader van het voorstel tot ontbinding en sluiting van de vereffening van de naamloze vennootschap European Sweets Distribution heeft het bestuursorgaan een staat van activa en passiva opgesteld per 15 november 2014. Deze staat van activa en passiva toont een balanstotaal van ¬ 7.322.943,40 en een netto actief van ¬ 7.086.747,06.

Op basis van onze controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren kunnen wij stellen dat de tussentijdse boekhoudkundige staat van activa en passiva, afgesloten op 15 november 2014, de toestand van de vennootschap, volledig, getrouw en juist weergeeft.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald.

Bovendien willen wij er op wijzen dat de onroerende voorheffing op de liquidatieboni niet verschuldigd is aangezien er wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenduitkeringen aan een buitenlandse moedervennootschap (Katjes France GmbH) volgens art, 106§5 van het KBIW1B'92.

Wij merken op dat, onder voorbehoud van de unanieme goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, het voorstel tot ontbinding en sluiting van de vereffening in eenzelfde akte kan plaatsvinden aangezien dan aan alle voorwaarden van artikel 184§5 van het Wetboek van vennootschappen zal voldaan zijn,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Diegem, 3 december 2014

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba (B160)

Vertegenwoordigd door

Eric Van Hoof

Vennoot"

TWEEDE BESLISSING

ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING

De vergadering beslist cm de vennootschap overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootsohappen te ontbinden en dit vanaf de dag van de akte.

De enige aandeelhouder, verklaart en verduidelijkt dat na de voorlegging van de staat van activa en passiva afgesloten op 15 november 2014:

-dat de vennootschap een schuld heeft, bestaande uit een lening, ten opzichte van de vennootschap naar Duits recht "Katjes France GmbH", enige aandeelhouder van de vennootschap, ten bedrage van 229.068,94 EUR, die hier uitdrukkelijk verklaart akkoord te zijn met de ontbinding en vereffening in een akte van de huidige vennootschap;

-dat naast de handelsschulden ten bedrage van 7.127,40 EUR, die de kosten inherent aan de vereffening van de vennootschap vertegenwoordigen, die op datum van ondertekening van het verslag van de commissaris werden betaald; de staat van activa en passiva geen andere schulden aangeeft.

Bijgevolg, met oog op de definitieve rekeningen van de vennootschap, beslist de vergadering om geen vereffenaar te benoemen, de rekeningen goed te keuren en te verdelen, Daaropvolgend beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap vast te stellen.

Teneinde zich aan te passen aan artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen, blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het bezit van de naamloze vennootschap 'CONTINENTAL SWEETS BELGIUM', gedurende minimum vijf jaren.

De vennootschap naar Duits recht "Katjes France GmbH" , in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder, verklaart alle actief en passief vermogen van de huidige vennootschap te zijnen laste te nemen, zelfs indien deze niet voorzien zijn door de huidige sluitingsrekeningen van de vennootschap en die na de ontbinding kunnen verschijnen; zij betaalt vanaf nu alle passief ten laste van de vennootschap dat nog zou kunnen bestaan.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparant verklaart aan te stellen ais bijzonder mandataris van de vennootschap met macht van indeplaatsstelling: De heer Alain CARTEUS, ten einde over te gaan tot de afschaffing van de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde en ten einde alle fiscale, boekhoudkundige en/of administratieve stappen te ondernemen die noodzakelijk zouden zijn ingevolge de ontbinding van de vennootschap. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, procuration.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/04/2012
ÿþ~ ~" ~

~----~_ .. ~ ~

~

~ E~ 4!á n< Nad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~\iEERGELEGD

0 -01i- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDELer;lj4CHELEN

11111111111111 1111111

*12 076094*

V beh

aa

Be Stat

is

Ondernerningsnr : 0843.657.993

Benaming

(voluit) : European Sweets Distribution

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriestraat 38, 2500 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming bestuurder - Volmacht voor formaliteiten.

Er blijKt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 29 maart 2012 dat de aandeelhouders

- HEBBEN BESLOTEN de heer Stephan Milde, wonende te Zum Stadion 69, 40764 Langenfeld, Duitsland, te benoemen als bestuurder.

- HEBBEN BESLOTEN, daarenboven, dat zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017..

- HEBBEN BESLOTEN dat de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd uitoefent.

- HEBBEN BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

' Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: `8,k~j

Benaming (voruit) :European Sweets Distribution

NEERGELEGD

I il -02- 2012

GRIFFIETBANK van KOOPHAN i e MECHELE=N

1111

*12045837*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~.

e

C.J

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel . Industriestraat, 38

2500 Lier

Onderwerp akte .OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op tien februari tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

1) de vennootschap naar Duits recht "Katjes France GmbH", met maatschappelijke zetel te Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland, en

2) de heer VERMEULEN Paul Nicolas Maria, wonende te Rue des Merisiers 10, 1421 Ophain-Bois-,

Seigneur-Isaac,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "European

Sweets Distribution".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Industriestraat 38, 2500 Lier,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening, in de meest ruime zin en met een focus op, maar niet beperkt tot, de suikerwaren (confectionary)

sector;

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management- en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuels of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3, het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan groepsvennootschappen en derden, alsook het waarborgen van alle verbintenissen van groepsvennootschappen en derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe te verlenen,

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten in , rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemak-kelijken,

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van tien februari tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITÁAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestig duizend vijfhonderd (8-1 .500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/61.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Duits recht "Katjes France GmbH", voornoemd, ten belope van vijfenvijftigduizend driehonderdvijftig (55.350) aandelen;

door de heer VERMEULEN Paul, voornoemd, ten belope van zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen; totaal: eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (e 61,500,00).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op sen bljzondere rekening nummer 363-1009578-42 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 februari 2012 afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De vennootschap naar Duits recht "Katjes France GmbH", voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

De heer VERMEULEN Paul Nicolas Maria, voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn,

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is,

De vergaderingen van de raad van bestuur warden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht en op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig zijn, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mor! 11.1

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbla4J

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR,

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3, Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen naar keuze toekennen.

indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt gedelegeerd, zullen deze personen deze bevoegdheden individueel kunnen uitoefenen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder", Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van één bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden worden ontslagen door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de ' opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 30 juni om 12 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, heeft de jaarvergadering plaats op de onmiddellijk voorafgaande werkdag,

BijTagen bill-diffa-Osa Staatsblad - 27/02/2612 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

"

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zeter van de vennootschap d op eender welke plaats aangegeven in de oproeping.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laatste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen,

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen, mits naleving van de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig Artikel 24 van onderhavige statuten, na te leven,

JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4

Indien niet aile aandejen in dezelfde mate werden vdlgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

respectievelijke aandelenbezit.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEEN.,

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS,

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ De heer FASSIN Bastien Xaver Maria, wonende te Freiheit 1, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland.

2/ De heer BACHMÜLLER Tobias Sebastian, wonende te Bergische Landstr. 250, 40629 Düsseldorf,

Duitsland.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van tien februari tweeduizend en twaalf en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN,

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde

allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonen register en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de

gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
EUROPEAN SWEETS DISTRIBUTION

Adresse
INDUSTRIESTRAAT 38 2500 KONINGSHOOIKT

Code postal : 2500
Localité : Koningshooikt
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande