25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 22.09.2014 14594-0202-013
24/03/2014
ÿþ\ u
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 0 8 0 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a
N E E R ? 1 _ F O n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 6 4 . 6 4 2 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E A N M A R I N E S A F E T Y C E N T E R
( v e r k o r t ) : E . M . S . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i n d o n k s e s t e e n w e g 1 0 4 b u s C
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r e S e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 W I B 9 2 ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 5 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
1 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) e n d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d i t v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 9 2 . 6 2 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d = v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 4 . 5 9 8 , 3 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n b e s t a a n o f o o i t d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n z o d a t e r o o k g e e n a n d e r e e v e n t u e e l n o g o m t e z e t t e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r z i j n .
4 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . " .
5 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , - h a n d e l e n d - b i j - m e e r d e r h e i d v a n z i j n - l e d e n , z a l z o w e l v o o r - a l l e - h a n d e l i n g e n - v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e - d i e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r z o : N a a r e e n h a n d r e k e r n i n g
* 1 9 0 6 5 8 0 ~
i
b e r
B e S t a ;
i 1 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F E R a H i B K N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
. . ~ . G r i f f i e
~ . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V + o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g ' v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a i s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ! b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2012
ÿþL t o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 7 7 7 7 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 6 6 4 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N M A R I N E S A F E T Y C E N T E R
( v e r k o r t ) : E . M . S . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r e a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t n a a r H e i n d o n k s e s t e e n w e g 1 0 4 b u s C , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
E l s a m a B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t S c h o o n v l i e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 - v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 28.09.2012 12591-0410-013
08/11/2011
ÿþM a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 I I I I I I I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 7 9 1 3 *
i R I F F I E R E C H T c 5 A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 O K T 2 0 1 1
D E N D E R ~ l / j ~ t c N D E
r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 6 6 4 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N M A R I N E S A F E T Y C E N T E R v e r k o r t E . M . S . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r R i c h a r d D e W i t , H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g , o v e r l e e d o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t d e h e e r K u r t S c h o o n v l i e t , H e i n d o n k s e s t e e n w e g 1 0 4 C , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . D e h e e r K u r t S c h o o n v l i e t z a l h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R . D e W i t v e r d e r z e t t e n . D e b e n o e m i n g z a l t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t E l s a m a B V B A , H e i n d o n k s e s t e e n w e g 1 0 4 C , 2 8 3 0 . W i l l e b r o e k m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t S c h o o n v l i e t , H e i n d o n k s e s t e e n w e g 1 0 4 C , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r b i n d e n .
E l s a m a B V B A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K . S c h o o n v l i e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 19.09.2011 11548-0275-013
28/04/2011
ÿþb s i v f s i
M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ h D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 6 6 4 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N M A R I N E S A F E T Y C E N T E R v e r k o r t E . M . S . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 h e e f t :
- d e h e e r R i c h a r d D e W i t , H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e
- E l s a m a B V B A , H e i n d o n k s e s t e e n w e g 1 0 4 C , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t
S c h o o n v l i e t , H e i n d o n k s e s t e e n w e g 1 0 4 C , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
- d e h e e r B e n o i t T h a l e r , L e e u w e n r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 . D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t u i t t e k o s t e l o z e n t i t e l .
D e h e e r R i c h a r d D e W i t b l i j f t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R . D e W i t
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 16.09.2010 10544-0528-013
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 25.09.2009 09775-0260-013
07/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.09.2008, NGL 02.10.2008 08769-0346-013
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.09.2007, NGL 26.09.2007 07739-0359-013
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 04.09.2006, NGL 28.09.2006 06823-3253-013
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 05.09.2005, NGL 03.10.2005 05815-1154-013
07/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 06.09.2004, NGL 30.09.2004 04703-0832-013
30/09/2003 : SN059900
10/03/2003 : SN059900
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 17.09.2015 15590-0090-013