07/10/2014
ÿþ N ' A d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - [
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l 1 1 1 1 * R 1 1 , 1 1 . 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
2 6 S E P . 2 0 1 k
a r t e t e N 9 - r e f l a n d s t a l i g e
R r u s s e l
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 8 5 9 2 1 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : E A S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 3 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 ]
" d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n :
k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w i n g e 1 3 5 h m p e r b r i e f v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n 3 1 5 b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w I n g e B ö h m m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 4 ;
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , w o r d t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E , 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g e n h a a r w e r k n e m e r s , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h p a i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
20/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 2 1 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E A N A i R P O R T S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 3 4
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " E U R O P E A N A I R P O R T S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e i d e s t r a a t 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , h i e r n a , " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ' ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h c g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G a t e G o u r m e t B e l g i u m " , v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G a t e G o u r m e t B e l g i u m " , d e a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 1 3 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . R E V I S O R A A L . V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 5 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n a n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A F i l i p L . o z i e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n ; o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n l v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s N V b e s t a a t u i t , d e i n b r e n g v a n e e n g e b o u w t e n b e d r a g e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 d o o r G a t e G o u r m e t B e l g i u m B V B A .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 8 . 1 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j ' v a n o o r d e e l d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e h e t o n r o e r e n d g o e d t e n b e d r a g e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t , h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s .
1 M ] w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I ~ ~ ` ! 1 ? 1 ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 4 _
1 l I W ~ n N m l ~ I l i d l ~ V ~ l N m
* 1 3 1 7 3 9 9 7
G r i f f i e
7 N o v . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A n t w e r p e n , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p L o z i e
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
' v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 9 . 1 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n '
w a a r d e , d i e i e d e r e e n / n e g e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
a u t h e n t i e k e v o l m a c h t , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a i
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l O d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 2 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 2 1 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : E A S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 3 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ]
" d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w E l l y P i c c a r t , p e r b r i e f v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 h a a r o n t s l a g h e e f t
a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w E l l y P i c c a r t m e t i n g a n g v a n a f 8 a u g u s t u s 2 0 1 3
- t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r w a a r d o o r h e t m a n d a a t e e n
e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 v a n :
d e h e e r T h o m a s ( r o e p n a a m T o m ) F o u n t a i n w o n e n d e t e C H - 8 0 5 0 Z w i t s e r l a n d , B i n z m u h l e s t r a s s e 4 8 / B A 3 1
d i e h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o n e n
b e s t u u r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . I n g e B ö h m
2 . S a m u e l S c h n e e b e r g e r
3 . T h o m a s F o u n t a i n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d a t
o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t o e f e n e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r a t i f i c e e r t h i e r b i j d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r T h o m a s F o u n t a i n
t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 t . e . m . h e d e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a m u e l S c h n e e b e r g e r T h o m a s F o u n t a i n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 ~ ~ 4 : i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J J J 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~
1 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 2 1 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : E A S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 3 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
. B R U S S E L i ~
0 6 M f l ~ i F f i ~ ~ h ~
r
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t h i a s P a p e a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g B o d e r a l s b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r S a m u e l S c h n e e b e r g e r w o n e n d e t e N L - 1 0 7 7 Z A A m s t e r d a m , M i l l e t s t r a a t 1 3 - 1
- m e v r o u w I n g e B i h m w o n e n d e t e D - 6 3 6 7 4 A l t e n s t a d t , W S l f e r s h e c k e 3
- m e v r o u w E l l y P i c c a r t w o n e n d e t e C H - 8 3 1 1 B r u e t t e n , A l p e n b l i c k 1 7
Z i j z u l l e n h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p h e d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n v a n
d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r S a m u e l S c h n e e b e r g e r
- m e v r o u w I n g e B ö h m
- m e v r o u w E l l y P i c c a r t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p
d a t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t o e f e n e n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g e n h a a r w e r k n e m e r s , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a m u e l S c h n e e b e r g e r I n g e B i h m
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 14.11.2012 12640-0231-032
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.09.2012, NGL 13.11.2012 12639-0025-031
03/05/2012
ÿþ ~ . R . Î . m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 L J 1 1 1 . 1 1 t I l e 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
2 0 A P R 2 M 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 5 . 9 2 1 . 8 8 3
i i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : E . A . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 3 4
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - T O E V O E G I N G M E E R H A N D T E K E N I N G S C L A U S U L E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p 1 1 A P R I L 2 0 1 2 d a a r n a , d e e l 6 8 8 , b l a d 2 4 , v a k 0 9 , O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , I V O M A T T H Y S , d a t
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r o p e a n A i r p o r t S e r v i c e s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H e i d e s t r a a t 3 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 2 1 . 8 8 3 ; ; i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
i ; 1 1 W i j z i g i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 1 7 z o d a t d i t t h a n s l u i d t :
" A r t i k e l 1 7 V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , m a f i n b e g r i p v a n d e z e v o o r [ w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n ;
; i g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
"
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l l k ; d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , "
2 1 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n i e d e r j a a r t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g ; i ; v a n d e m a a n d j u n i .
3 / D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
i ' 4 / P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w é d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i i h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a l s c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d i o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' ! ' . 1 6 j u n i 2 0 1 1 .
5 f E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e l v o e r e n .
6 1 T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u ' i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e ; l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g e n h a a r w e r k n e m e r s .
7 1 A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
i i D E N O T A R I S
J a n M I C R O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 03.08.2010 10398-0021-037
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 18.06.2009 09271-0110-039
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 26.08.2008 08599-0245-014
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.