02/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
L i n k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i 1 1 ~ w u ~ ~ ~ ~ 1 u w ~
1 3 0 0 ~ 4
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t W e r
> ~ Q
G r i f f i e , E . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 5 9 . 6 9 9 . 0 3 4 ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o c o r a l :
( v e r k o r t ) : ~
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ¬
Z e t e l : A n n e e s s e n s s t r a a t 1 b u s 9 / 1 0 R o o s e v e l t B u i l d i n g
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ;
l ; g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ; b o e k 1 7 0 b l a d 5 0 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y i ' A C K , d a t . e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o c o r a l , w a a r b i j ? v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
¬ : 1 . O n t s l a g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t ; b i j e e n r o e p i n g .
; ; 2 . " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e è f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V E U R O C O R A L , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A n n e e s s e n s s t r a a t ; 1 b u s 9 / 1 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 5 2 4 . 3 2 6 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 5 2 4 . 3 2 6 , 0 9 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ; o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e : l i p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r ; 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
R o e s e l a r e , 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r '
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g .
3 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . V e r k l a r i n g r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e p a s s i v a .
D e b e s t u u r d e r s h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n e .
g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
5 . A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , i g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t z i j z i j ; v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d , a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d , w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l n i k s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t
6 . V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e
s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l t i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ,
V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - "
b e h o u d e n a t n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r o p z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s v a n h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e . "
7 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o c o r a t d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
8 . B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e W i t t e m o l e n s t r a a t 4 7 t e 8 2 0 0 B r u g g e .
9 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n r e c h t s w e g e m a n d a a t b e ë i n d i g i n g .
i g e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n a l l e b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k , v o o r h u n b e h e e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n ; 1 ) d e h e e r V l a d i m i r B o r i s e n o k , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 7 b u s 2 , 2 ) d e h e e r A n d r e i B o r i s e n o k , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 7 b u s 2 , 3 ) d e h e e r J o h n S t o o p , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u l p e n l a a n 6 e n 4 ) d e h e e r R o b e r t V a n z i e l e g h e m , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , D a s c o t t l e i 1 1 4 b u s 1 3 , v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
1 : ) E N O T A R I S ,
C a r l o s D e B a e c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012
ÿþI l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
m
V b e h a a B e l S t a t
I I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 8 3 7 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 9 9 . 0 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O C O R A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N N E E S S E N S T R A A T 1 , B U S 1 0 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s ) I k . E o S c r N t a G e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r V l a d i m i r B o r i s e n o k , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 7 b u s 2 ;
- d e h e e r A n d r e i B o r i s e n o k , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 1 7 b u s 2 6 ;
- d e h e e r J o h n S t o o p , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u l p e n l a a n 6 ;
- d e h e e r R o b e r t V a n z i e l e g h e m , w o n e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 1 4 1 .
D e m a n d a t e n h e b b e n e e n l o o p t i j d v a n 3 j a a r e n k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
B o r i s e n o k A n d r e i V a n z i e l e g h e m R o b e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
l e r g e l e g o t t e r g d 1 i à V : º%/ 7 e i o l ' e c l i e i d v a n K O O p l l l l l l d e l t , e A I n i i r 7 ¬ P p o l d , o p
1 1 M i l 2 1 1 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e