ESTONIAN TRADING INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ESTONIAN TRADING INTERNATIONAL
Dénomination : ESTONIAN TRADING INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 838.938.548

Publication

13/05/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mal Word 11.1

reL,o-itIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ,

na neerlegging ter griffie van de akte

111111111 11111

ondernemingsnr : 0838.938.548

Benaming

(voluit) : Estonian Trading International

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Antwerpsesteenweg 371 bus 9 - 2390 Westmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuur - verplaatsing maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 01/01/2014:

Dhr Van der Aa Godefridus geeft zijn ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder per 31/12/2013. Zijn

ontslag wordt aanvaard met ëénparigheid van stemmen. Hij krijgt kwijting voor zijn uitgeoefend mandaat.

De algemene vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen tihr George Bleij als bestuurder vanaf 01/01/2014.

De bestuurder BBG Holding NV stelt in dit mandaat dhr Bley als vaste vertegenwoordiger aan dd 01/01/2014. Dhr Van der Aa Godefridus zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger wordt beëindigd dd 31/12/2013.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 01/01/2014:

De raad van bestuur benoemt Dhr George Bleij als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vanaf heden. Hij aanvaardt zijn mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 19/03/2014:

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen en dit met ingang vanaf heden.

Dhr George Bleij

Gedelegeerd bestuurder

Rechtbank van koophangei

Antwerpen

30 APR. 20111

afdeling Antwerpen

GriffiC

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: to:Rec Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2012
ÿþMad Word 11.1

ILLM~~,:.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

" izoaa4si*

.. . r ... r I s.... 6.. L.. L.,. 1.~ L..

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 8 FEL 2012

KOOPHANDEL. TURNHOUT

Griffie De griffier



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ber aa

Be Stat

Ondernemingsnr : 0838938548

Benaming

(voluit) : Estonian Trading International

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Katersberg 20, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 25/01/2012 :

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar de Antwerpsesteenweg 371 bus 9 te 2390 Westmalie en dit met ingang vanaf 0110212012.

van der Aa Godefridus Gedelegeerd Bestuurder

13/09/2011
ÿþ mod 2.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a1kte --

7 a " .z Y

" 11138416'

bel

a~

Be Sta

~ ;--~" " -~.~" ~.,r-" ,. ,~. ,~F

4a~. .~.  I .. . .. ~~' " 7 ; Af~.,1k

e t SEP. hi!

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : O 83 8 . 9'3 2 " b y 8

Benaming : Estonian Trading International

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Katersberg 20

2440 Geel

Onderwerp akte : Oprichting.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 29 augustus 2011, dat tussen:

1. BBG Holding", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Katersberg 20, ondernemingsnummer 0835.828.214 RPR Turnhout, vertegenwoordigd door haar

gedelegeerd bestuurder, de heer van der Aa, Godefridus nagemeld.

2. De heer van der Aa, Godefridus Josephus Waltherus, geboren te Oisterwijk (Nederland) op 1

maart 1955, (rijksregisternummer 55.03.01-607.54), wonende te 2440 Geel, Katersberg 20.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "Estonian Trading International".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Katersberg 20.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf:: de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Import en export van, evenals de handel in farmaceutische producten en/of voedingssupplementen en alcoholhoudende dranken.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van

" het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch

rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of

onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND

VIJFHONDERD EURO (¬ 62 500,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig

volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in

`; oprichting, geopend bij BNP Paribas Fortis,

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

;i Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de

vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaak heeft

bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde vaarwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2012.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 15 juni om 15.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

ledere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal -- Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

- de heer van der Aa, Godefridus voormeld;

- de voormelde vennootschap "BBG Holding"; haar bestuursorgaan heeft de heer van der Aa, Godefridus voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard de hen toegekende mandaten te aanvaarden. De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de heer van der Aa Godefridus voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder. Volmacht.

De heer van der Aa Godefridus voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Agiver", gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 588, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve

" formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een

ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de

Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de

dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(gel) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

"Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4\7

27/05/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
ESTONIAN TRADING INTERNATIONAL

Adresse
BRUSSELSTRAAT 51 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande