20/02/2012
ÿþe m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I i
* 1 2 0 4 1 3 4 5 *
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R f = A N K v a n E C H E L E N
K O O P H A N D T t ~
i i O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 1 7 . 0 0 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H y d r o k i t B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r l a r i j 1 0
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n ; , v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; , v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H y d r o k i t B e n e l u x " m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , B e r l a r i j 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ; 0 4 6 6 . 0 1 7 . 0 0 1 , b e s l o t e n h e e f t :
; i * H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
1 . d e h e e r G e e r t N a u w e l a e r s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 4 m a a r t 1 9 6 3 , t h a n s w o n e n d t e 2 5 0 0 L i e r , B e r l a r i j 1 0 ,
2 . d e h e e r B u e l e n s , C a r l H e n r i C a r o l i n e F l o r e n t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 6 , t h a n s w o n e n d t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , F r a n s M a e s h o f 6 ,
B e k r a c h t i g i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 g e s t e l d w e r d e n d o o r i v o o r m e l d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s , j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : ,
i 1 . m e v r o u w V a n L o o k , G o d e l i e v e J u s t i n e G e r a r d , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e ,
i ï B r a s s c h a a t o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 6 3 , t h a n s w o n e n d t e 2 5 0 0 L i e r , B e r l a r i j 1 0 ,
s i * B E V E S T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e h e e r J a c q u e s B e r n a r d J e a n - M a r i e A u d u r e a u , w o n e n d t e L a V o i r i e , S a l i g n y 8 5 ( F r a n k r i j k ) e n d e
h e e r C l a u d e B o n n a u d , w o n e n d t e S t , A n d r é G o u l e d ' O i e , L a F ô r e t 3 3 ( F r a n k r i j k ) n a m e n o n t s l a g a l s i
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n v a a r d i n g v a n h u n o n t s l a g
H e n w e r d k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
* N A A M S W I J Z I G I N G
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " E N V I G O I N V E S T " .
l n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g w e r d a r t i k e l 1 a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " E N V I G O ;
I N V E S T " . n
* D O E L W I J Z I G I N G
B e s l i s s i n g o m - n a k e n n i s n a m e v a n e e n e x e m p l a a r v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t - ; i
s c h a p e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o m t r e n t d e z e d o e l w i j z i g i n g - d e t e k s t v a n a r t i k e l
a a n t e v u l l e n m e t h e t g e e n v o l g t :
" * h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
J '
* h e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p "
i i I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g l u i d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 w e r d d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 a a n g e p a s t e n l u i d t d e z e t h a n s a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n v o e r t u i g e n , b o u w m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n a l s m e d e a l l e v e r w a n t e g o e d e r e n ;
" C o n s u l t a n c y i n z a k e d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n s a l e s d i e n s t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
" H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
" H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l s z a k e n ;
" H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
" H e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b e r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n .
" A l l e I n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e g e l i n k t z i j n a a n d e v e r k o o p v a n h y d r a u l i s c h , e l e k t r o n i s c h e e n m e c h a n i s c h e k i t s v o o r u i t r u s t i n g e n v o o r d e b u r g e r l i j k e b o u w , l a n d b o u w m a c h i n e s e n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s ;
" h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" h e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n . E v e n e e n s k a n z i j e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
* V E R T G E N W O O R D I G D B I J V O L M A C H T
M e v r o u w V a n L o o k , G o d e l i e v e J u s t i n e G e r a r d , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 6 3 , t h a n s w o n e n d t e 2 5 0 0 L i e r , B e r l a r i j 1 0 , h o u d s t e r v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , w e r d b i j d e s t a t u t e n w i j z i g e n d e a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N a u w e l a e r s , G e e r t L u c B e r t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 4 m a a r t 1 9 6 3 , t h a n s w o n e n d t e 2 5 0 0 L i e r , B e r l a r i j 1 0 , b l i j k e n s d e a a n d e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , i n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B , T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
B i l l a g e n b i j ] i ë t B ë T g ï s c l i S t a a t s b T à - d - Z U T O 2 I Z ' O ï l = É i n n ë x ë s d ü M ó r i i t e u r Î ï ë l g ë
V O O K O N T L E D , E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
L ~
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
*
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
* 1 v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g