29/05/2013
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K C J O P H A N C : g e t M E C 1 - I E L E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i U % M W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 4 4 . 5 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E m i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u w e l s e s t e e n w e g 2 0 3 a
2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V O R M - W I J Z I G I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 4 m e i 2 0 1 3 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E m i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 0 3 a , B T W B E 0 8 8 0 . 5 4 4 . 5 2 1 R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
i n g e v o l g e n a g e m e l d e d o e l w i j z i g i n g v a n e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t n a a r e e n b u r g e r l i j k k a r a k t e r w o r d t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m a a r m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t v e r v a n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 0 5 0 4 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r i e t s t r a a t 2 6 , i s n a d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , z i j n d e v o l l e e i g e n d o m v a n t w e e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , o p b a s i s v a n d e d e s k u n d i g e s c h a t t i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o p g e m a a k t d o o r d e B V B A T O P O , L a n d m e e t k u n d i g S t u d i e e n O n t w e r p b u r e a u , t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t D a m i a a n s t r a a t 1 4 0 , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , r e s u l t e r e n d i n e e n n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , b i j g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E m i s " , t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 0 3 a , O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 0 . 5 4 4 . 5 2 1 R P R M e c h e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
7 . d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 3 . 6 4 5 ( d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 . 8 3 1 * d e e l v a n h e t k a p i t a a l n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
i k w i l U e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e . d e . r e _ c h t m e t i g h e i d _ e n k i l t k h e i d _ v a n . d e _ v e r r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i j B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 7 . 1
O p g e s t e l d ' i n g o e d e t r o u w .
A n t w e r p e n , 8 m e t 2 0 1 3
' e b e d r i j f s r e v i s o r
R . F B r o o s ' .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 8 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t
- A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " E i n i s " ,
A r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 4 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
2 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n o f o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r - e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
3 . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , o n d e r m e e r d o o r h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e - o f e n i g a n d e r c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- A r t i k e l 5 . 1 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D
D R I E E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 8 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
- A r t i k e l 6 . 1 , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n .
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 3 . 8 3 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 . 8 3 1 ° v a n h e t k a p i t a a l .
V o l m a c h t .
D e h e e r H e n d r i c k x R u d y , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : { f a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o o r . b e h o u d e n s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~
m o d 1 1 . 1
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n t o " , g e v e s t i g d t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M o l e n s t r a a t 3 3 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t ,
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g