13/01/2014
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 0 0 . 6 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E . L . C . L i g h t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e h e i 3 0 b u s 1 4
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ;
n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t ; b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 8 0 0 ) ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 4 0 0 ) , d o o r ; i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e ; a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . ; E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n i e d e r ; k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o o r h e t g e h e e l g e s t o r t b l i j k e n s e e n b a n k a t t e s t d a t d o o r d e i n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t .
2 . W i j z i g i n g b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n ; t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e v e r g a d e r i n g ; h e e f t b e s l o t e n h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e ' v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . W i j z i g i n g s t a t u t e n : G e l e t o p d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m :
" D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 p u n t 1 " G e p l a a t s t K a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s ! v o l g t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o { ¬ 4 7 . 4 0 0 ) "
" D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 p u n t 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t " H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t ! e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 7 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
" D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 p u n t 1 " B o e k j a a r " v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p ë é n e n d e r t i g d e c e m b e r ; v a n i e d e r j a a r . "
V o l m a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t ; u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e n t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e ;
h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n i o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m
a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e i K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e i
T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , ; i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n F i d u c i a i r e S t e s s e n s i &