27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 16.05.2014, NGL 25.06.2014 14212-0052-014
13/01/2014
ÿþ-
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 0 0 . 6 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E . L . C . L i g h t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e h e i 3 0 b u s 1 4
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ;
n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t ; b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 8 0 0 ) ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 4 0 0 ) , d o o r ; i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e ; a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . ; E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n i e d e r ; k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o o r h e t g e h e e l g e s t o r t b l i j k e n s e e n b a n k a t t e s t d a t d o o r d e i n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t .
2 . W i j z i g i n g b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n ; t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e v e r g a d e r i n g ; h e e f t b e s l o t e n h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e ' v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . W i j z i g i n g s t a t u t e n : G e l e t o p d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m :
" D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 p u n t 1 " G e p l a a t s t K a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s ! v o l g t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o { ¬ 4 7 . 4 0 0 ) "
" D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 p u n t 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t " H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t ! e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 7 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
" D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 p u n t 1 " B o e k j a a r " v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p ë é n e n d e r t i g d e c e m b e r ; v a n i e d e r j a a r . "
V o l m a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t ; u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e n t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e ;
h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n i o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m
a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e i K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e i
T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , ; i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n F i d u c i a i r e S t e s s e n s i & P a r t n e r s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 2 6
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ~ ~ ~ ~ ~ . : t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
V o o r
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
m o d 1 1 . 1
~ 2 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 1 / 2 0 1 4
V > }
4
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
B i j l a g e n b i j f i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 24.05.2013, NGL 11.06.2013 13166-0076-015
20/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 i j = 5 I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 M A R I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e l e g r i f f i e r
i l l 1 1 1 1 1 1 , ] [ 1 , 1 V 4 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 0 0 . 6 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E . L . C . L i g h t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e h e i 3 0 b u s 1 4
2 4 8 0 D e s s e l
s ' I
s i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r J e f V A N E R M E N G E M , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r b e n o e m d t e r t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g , v a n H e r b e r t S T Y N E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a s t e r l e e , i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e . R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e T u r n h o u t v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r : r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : t o e v o e g i n g v a n p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 5 p u n t 2 . 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 5 K a p i t a a l , p u n t 2 . 2 K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d :
" ! s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e , z o n d e r d a t h i j h i e r v o o r e e n v e r g o e d i n g i s v e r s c h u l d i g d a a n d e b l o t e e i g e n a a r . L a a t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t d a n k a n d e b l o t e e i g e n a a r h e t u i t o e f e n e n , z o n d e r d a t h i j h i e r v o o r e e n v e r g o e d i n g i s v e r s c h u l d i g d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
; ; T w e e d e b e s l u i t : T o e v o e g i n g v a n p a r a g r a a f a a n a r t i k e l t 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 6 A a n d e l e n , p u n t 1 . ;
" ! s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n t o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r h e b b e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n F i d u c i a i r e S t e s s e n s & P a r t n e r s B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 2 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n } d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s H e r b e r t S t y n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 22.03.2012, NGL 23.04.2012 12091-0303-015
20/01/2011
ÿþL u i k
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R n E l E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 9 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 0 0 . 6 7 8
1 0 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r r e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : E . L . G . L i g h t i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e h e i 3 0 b u s 1 4
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d v ó ó r ; r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 . B o e k l a a r : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l 2 0 1 2 o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r .
3 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n S e r g e E m b r e c h t s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ; b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B e l g i u m F l u o r e s c e n t P r o d u c t s ' , g e v e s t i g d t e G e e l , S c h a a p s d i j k 4 3 , B T W B E 0 4 7 9 . 2 9 0 . 7 5 7 R P R T u r n h o u t , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S e r g e E M B R E C H T S , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e S t e s s e n s & P a r t n e r s B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , : K e m p e n l a a n 2 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t
I I
d e t h a n s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
I I
I j
1 1
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 16.07.2010 10314-0474-017
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 06.08.2009 09549-0327-015
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 23.07.2008 08453-0054-014
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 18.07.2007 07425-0206-017
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 10.07.2015 15292-0051-014
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16347-0319-014