19/08/2014
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M o - W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O N I T E U R B E L G E
0 . 8 - 0 8 - 2 0 1 4 " I S C I - f S T A A T S B
" 3 1 - 0 7 - 2 4 1 4
H E C N l B A N K a { ~ ; O O I ' 1 ' t . ~ . . ~ . [ ~ N ' l ' W E ~ - t P E ~ , ' ~ á r c " e M > = C ; - t t L E N
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f l t I 1 u a ~ w w ~ l o
1 9 1 5 , 1
3 E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 8 2 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - D E M O N S T R A T I O N S . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 3 r o w n f i e l d l a a n 5 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 m e i 2 0 1 4 :
" H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o p h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e B V B A A R Y O K O Y A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r , t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y o E n g e l e n ,
e v e n a l s d e h e e r Y o E n g e l e n t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 . "
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 m e i 2 0 1 4 :
" O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a w o r d t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n d e B V B A A R Y O K O Y A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y o E n g e l e n , o p n i e u w a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V O L M A C H T :
E r w e r d v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 , 1 7 4 . 3 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r d e h e e r M a r c L a m b i n e n / o f m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m z o w e l h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ I ~ I I I 1 1 1 1 f f I I I I I U l U I I
b e h o u d e n * 1 2 0 7 4 2 0 4 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
N E R G E L E G D
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- 2 A P R . 2 0 t 2
G R I F F I E 4 1 e - B A N K v a n
K O O P H A I M M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 8 2 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - D E M O N S T R A T I O N S . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o w n f i e l d l a a n 5 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 :
" O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i n g e d i e n d d o o r N V R e s p e c t F o r Y o u r A u d i e n c e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , H e r r y s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W o u t e r B o i t s , a a n v a a r d .
T e v e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
l n v e r v a n g i n g w o r d t b e n o e m d : d e h e e r Y o E n g e l e n , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V a n L e r i u s l a a n 2 5 , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 4 z a l g e h o u d e n w o r d e n . "
Y o E N G E L E N
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L d i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e