16/07/2014
ÿþM O W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 4 1 3 7 9 6 9 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i v e u r g e . t e g u t e r g r u n e v a n a e R E C H T B A r e ' r e r A N e n o P H A N D E L
0 7 J U L I 2 0 %
A N T W E R P E N a f u e : u n g T U R N H O U T E l t i f f i g i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 A 6 0 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D W P E E T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a s a c h t w e g 3 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D W P E E T E R S , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S a s a c h t w e g 3 , ; m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 6 0 . 7 6 7 , R P R T u r n h o u t , m e t B T W n u m m e r B E 8 8 1 . 1 6 0 . 7 6 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n E e r e n s t e G e e l o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n ; . b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r ' 0 6 0 8 3 8 4 7 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D W P E E T E R S s t e l t a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t b e l a s t i n g e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o e u r o 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t a f h o u d i n g v a n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i s e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E . 8 1 , 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 1 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( E 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 7 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l o p h e d e n n e g e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g ; ' a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t I ; v e r s l a g s c h r i f t o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r ' B r i e r s , B e k k e r s & C o , t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , n
W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 . O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V a r i
V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t
' B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d D W P E E T E R S b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e v a n d e h e e r P E E T E R S J o h n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e " d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( E 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 7 0 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 7 0 7 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n u i t
t e g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 7 0 7 )
n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t . D e z e z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 7 0 7 )
n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P e e t e r s J o h n , v o o r n o e m d ,
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
, v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 8 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g